Ухвала суду № 66180205, 25.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6934/17

н/п 1-кс/766/4191/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому Самотьосову Олексію Ярославовичу, старшому слідчому Лукянченко Анні Сергіївні, старшому слідчому Левченко Юлії Анатоліївні, слідчому Мартинову Олегу Павловичу, слідчому Захарченко Ірині Василівні, слідчому Цулукіані Ігорю Олеговичу, слідчому Гречко Оксані Артурівні, слідчому Бондарю Денису Олеговичу, слідчому Фур Віталію Маряновичу, слідчому Бондаренко Наталії Дмитрівні, слідчому Діановій Наталії Вікторівні, слідчому Рябову Андрію Вікторовичу на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ТОВ «Югтрансшип» № 26007300005739, рахунків Філії «Дельта-Лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» №№ 260091640, 26007001015777 у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, рух грошових коштів на рахунках, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за період часу з 01.05.2016 року по теперішній час.

Вказане клопотання мотивував тим, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява директора ПП «Херсонсудноспецсервіс» про те, що 21.06.2016 між ТОВ «Югтрансшип» (код ЄДРПОУ 40139318, м. Херсон, вул. Театральна (Горького), 29) та ПП «Херсонсудноспецсервіс» (код ЄДРПОУ 34074321, м. Херсон, вул. Острівське шосе, 1) укладено договір № 21/06 щодо проведення робіт по ремонту д/ш «Кримська-3», який належить філії «Дельта-Лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38728507, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27 в подальшому «Замовник») на загальну суму 2 775 267 гривень.

В ході допиту в якості представника потерпілого директора ПП «Херсонсудноспецсервіс» ОСОБА_3 встановлено, що ремонтні роботи повинні були бути виконані на протязі 60 календарних днів, оплата повинна була бути на протязі 10 днів з моменту підписання акту прийому-здачі робіт.

Передплата за виконання робіт складала 600 000 гривень, яку генеральний підрядник (ТОВ «Югтрансшип») сплатив у безготівковій формі ПП «Херсонсудноспецсервіс» (в липні 2016 року, акти прийому-здачі робіт були складені, підписані).

Після закінчення обумовлених робіт був складений акт здачі-прийому робіт, к даному акту додавалась відомість додаткових робіт, які не були передбачені договором, але були проведені внаслідок їх необхідності (всі роботи були погоджені з Замовником). Оплата за даними актами здійснена в жовтні 2016 року на суму 1 100 000 гривень у безготівковій формі (часткова оплата). На питання директора ПП «Херсонсудноспецсервіс» про сплату частки, яка залишилась, директор ТОВ «Югтрансшип» повідомив, що гроші Замовник не перерахував у звязку з тим, що роботи не були прийняті актом прийому-здачі, існують проблеми та недоліки в роботах, але які саме, він не зазначав. Сума спричиненого матеріального збитку ПП «Херсонсудноспецсервіс» складає 1 075 267 гривень.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «Югтрансшип» при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало рахунок № 26007300005739, Філія «Дельта-Лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» використовувала рахунки №№ 260091640, 26007001015777 у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, щодо стану рахунку ТОВ «Югтрансшип» № 26007300005739, рахунків Філії «Дельта-Лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» №№ 260091640, 26007001015777 у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, рух грошових коштів на рахунку, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за період часу з 01.05.2016 року по теперішній час для визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому Самотьосову Олексію Ярославовичу, старшому слідчому Лукянченко Анні Сергіївні, старшому слідчому Левченко Юлії Анатоліївні, слідчому Мартинову Олегу Павловичу, слідчому Захарченко Ірині Василівні, слідчому Цулукіані Ігорю Олеговичу, слідчому Гречко Оксані Артурівні, слідчому Бондарю Денису Олеговичу, слідчому Фур Віталію Маряновичу, слідчому Бондаренко Наталії Дмитрівні, слідчому Діановій Наталії Вікторівні, слідчому Рябову Андрію Вікторовичу на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ТОВ «Югтрансшип» № 26007300005739, рахунків Філії «Дельта-Лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» №№ 260091640, 26007001015777 у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, рух грошових коштів на рахунках, час та розміри проведення розрахунків між філією «Дельта-Лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» та ТОВ «Югтрансшип» та ТОВ «Югтрансшип» та всіма контрагентами, внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за період часу з 01.05.2016 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали строком до 25.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя