Ухвала суду № 66179738, 19.04.2017, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/4936/16-к

Провадження № 1-кс/589/456/17

УХВАЛА

19 квітня 2017 р.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Стародубцева Л.О., з участю секретаря судового засідання Артеменко М.В., слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2017 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивується тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12016200110001729 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, на території м. Шостка займаються незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом, організувавши мережу закладів під назвою «В мережі» за адресами: м. Шостка, вул. Свободи, 42-А, м. Шостка, вул. Свободи, 46, м. Шостка, вул. Садовий Бульвар, 17, та м. Шостка, вул. Чернігівська, буд. 8, прим. 19, у яких розмістили компютери з інстальованим програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор, на яких стали здійснювати діяльність, повязану з наданням послуг грального бізнесу.

Під час проведення розслідування встановлено, що мешканець м. Конотоп Сумської області, 2-й пров. Шевченко, 15 - ОСОБА_3, здійснював контроль за діяльністю вищевказаних закладів, постійно підтримував з ними звязок в телефонному режимі та відвідував особисто. В службових мобільних телефонах, вилучених в ході обшуків у вищевказаних гральних закладах, виявлено записаний в них контакт під назвою «Андрій» з абонентським номером 068-403-99-60, а також велику кількість дзвінків від даного абонента, та смс-повідомлення від цього абонента, в частині яких зазначались номери банківських карток та імя ОСОБА_3. Крім того, в ході обшуків у гральних закладах виявлені платіжні документи, що підтверджують перерахування на банківські картки ОСОБА_3 великих сум грошей. Таким чином, ОСОБА_3 може бути причетний до здійснення незаконної діяльності у вигляді організації грального бізнесу на території м. Шостка.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що знайшла оголошення про роботу на сайті «ОLХ» 18.12.2016, зателефонувала за даним оголошенням, та в подальшому прийшла до Інтернет-кафе, розташованого по вул. Свободи, 46 в м. Шостка, де чоловік на імя ОСОБА_3 розповів їй про її обовязки та графік роботи, порядок отримання заробітної плати. Свою зміну вона відпрацювала 19.12.2016 разом з дівчиною на імя ОСОБА_5, після чого мала два вихідні. На наступну зміну прийшла 25.12.2016, працювала одна. В цей день в Інтернет-кафе працівниками поліції був проведений обшук та вилучене обладнання. їй було відомо про те, що в закладі здійснювався гральний бізнес, та якою була процедура гри. До закладу приходили гравці та робили ставки, щоб пограти на компютерах. Гроші, виручені від діяльності закладу, на банківську картку ОСОБА_3.

Допитана в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 дала показання аналогічного змісту, працювала в Інтернет-кафе по вул. Свободи, 46 в м. Шостка в парі з ОСОБА_5. Також ОСОБА_6 показала, що в Інтернет-кафе, де вона працювала, здійснювалась діяльність у вигляді грального бізнесу, а саме на компютерах, які знаходились в закладі, були встановлені ігри, ставки для гри у вигляді грошей гравці вносили через касира (вона була адміністратором залу). Директором ігрового залу був чоловік на імя ОСОБА_3, який приймав її на роботу, він же забезпечував господарські потреби закладу. Один з номерів її мобільного телефону, яким вона тривалий час користується - 095-139-92-77.

Допитана в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_5 дала показання аналогічного змісту, як ОСОБА_6, при цьому додала, що працювала касиром, приймала грошові ставки у гравців, та про порядок здійснення ставок і обліку отриманих грошових коштів. Гроші, отримані від діяльності закладу, вона перераховувала ОСОБА_3 через термінал на картку, номер якої він надсилав смс-повідомленням. Повідомлення він надсилав на службовий мобільний телефон марки «Сігма», який був в Інтернет-кафе. Хто був власником даного закладу, вона не знає. У інших змінах в цьому закладі працювали ОСОБА_4 та касир ОСОБА_5, а також касир ОСОБА_7 та адміністратор Юля. Номер її мобільного телефону, яким вона тривалий час користується - 095-000-61-33.

Допитана в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_8 дала аналогічні показання, з тією різницею, що на роботу її приймав чоловік на імя ОСОБА_9, з яким вона спілкувалась по роботі і в подальшому, та що при працевлаштуванні вона питала чоловіка, чи законна діяльність, коли гравці грають в ігри в Інтернеті, на що він відповів, що найближчим часом буде законною. З нею в зміні працювала дівчина на імя ОСОБА_7, а також в закладі працювали дівчата на імя ОСОБА_9 (касир) та ОСОБА_4 (адміністратор). Номер мобільного телефону, яким вона користується протягом тривалого часу - 050-614-52-48.

Допитана в якості свідка у кримінальному провадженню ОСОБА_7 показала, що в жовтні 2016 року знайшла оголошення в газеті «Шанс» з пропозицією роботи в інтернет-залі «Вмережі», за яким зателефонувала, та в подальшому, наприкінці жовтня 2016 року влаштувалась на роботу адміністратором в інтернет-кафе «Вмережі» за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 46. Коли вона влаштовувалась на роботу, то з нею вели бесіду чоловіки на імя ОСОБА_3 та Юрій. В подальшому вона почала працювати також і касиром. Серед її обовязків як касира було отримання грошей у гравців, мінімальна ставка - 50 грн., внесення відомостей про це в спеціальну програму в компютері, та видача чеку гравцю. Номер мобільного телефону, яким вона користується протягом тривалого часу - 050-989-27-70.

Інформація щодо телефонних зєднань за абонентськими номерами ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до організації незаконної діяльності гральних залів на території м. Шостка.

Аналіз матеріалів у кримінальному провадженні № 12016200110001729 від 08.12.2016 підтверджує факт здійснення діяльності гральних закладів на території м. Шостка в період щонайменше з 30.10.2016.

Номери мобільного телефону 095-139-92-77, 095-000-61-33, 050-614-52-48, 050- 989-27-70 відносяться до мережі оператору стільникового зв'язку Приватне Акціонерне Товариство «МТС Україна» (ПрАТ «МТС Україна», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Враховуючи, що речі та документи відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, ІМЕІ телефону, серійного номеру мобільного терміналу, місця перебування вказаного абоненту з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 30.10.2016 по 23:59 год. 20.03.2017 по мобільним номерам 095-139-92-77, 095-000-61- 33, 050-614-52-48, 050-989-27-70, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об'єктивної істини, та місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно ч. 6 ст. 163 КПК України містять охоронювану законом таємницю та за необхідності можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.

Відповідно до п.7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Представник ПрАТ «МТС Україна» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали провадження додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати; разом з тим наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення, а також вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчим не доведено.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, абонентського номеру та номеру ІМЕІ абонента зєднання, місця перебування вказаного абоненту з прив'язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 30.10.2016 по 23:59 год. 20.03.2017 по мобільним номерам 095-139-92-77, 095-000-61-33, 050-614-52-48, 050- 989-27-70, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - по 19 травня 2017 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10