Ухвала суду № 66178431, 26.04.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3913/17

Провадження № 1-кс/727/1244/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

за участю слідчого - Кормиша Е.Х.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №12017260000000130 від 17.01.2017 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №12017260000000130 від 17.01.2017 року.

Дане клопотання погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи управління освіти Чернівецької міської ради за змовою із субєктами господарювання протягом 2016 року привласнили бюджетні кошти, виділені для проведення робіт, закупівлі товарів, які відповідно не були виконані, не були закуплені, шляхом складання завідомо неправдивих актів приймання виконаних робіт, а також шляхом завищення вартості придбаних матеріалів, а саме на наступних обєктах: проведення капітального ремонту приміщення групи в ДНЗ № 4; проведення роботи з благоустрою території ДНЗ № 22; проведення робіт з відмощення в ДНЗ № 38; проведення робіт із заміни дверей та вікон в ЗОШ № 12; проведення додаткових робіт в ЗОШ № 39; завищення вартості вікон встановлених в ДНЗ № 47; встановлення альтанки в ДНЗ № 17.

Крім цього, службові особи Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, КМУ "Міська дитяча клінічна лікарня" за попередньою змовою із субєктом господарської діяльності привласнили бюджетні кошти виділені для проведення у 2016 році капітального ремонту покрівлі приміщення лікарні за адресою: м. Чернівці, вул. Буковинська, 4, шляхом заміни виду робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2016 між управлінням освіти Чернівецької міської ради (замовник) та ПП «Суперприз-1» (підрядник) укладено договір № 244 відповідно до якого підрядник зобовязується виконати роботи з капітального ремонту благоустрій території ДНЗ № 22, що по вулиці Салтикова-Щедріна, 29 в місті Чернівцях.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПП «Суперприз-1» в АТ «УкрСиббанк» ( в місті Чернівці ) володіє рахунком №26005632565100, який був відкритий 01.11.2016.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК», а саме до виписок про стан рахунків ПП «Суперприз-1» (код ЄДРПОУ 40918250 ), зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 за №26005632565100, роздруківок руху коштів за вказаним рахунком за період часу з 01.11.2016 по 01.04.2017, з інформацією про надходження на вказаний вище розрахунковий рахунок грошових коштів, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі у зазначений період часу, до заяв про видачу готівки з вказаного рахунку, платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, касових ордерів, грошових чеків та інших касових документів, до документів, які містять інформацію по електронній системі «Банк-клієнт» вказаного рахунку з розшифруванням, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період часу з 01.11.2016 по 01.04.2017, до документів, які містять інформацію щодо списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаному клієнту банку з 01.11.2016 по 01.04.2017, до документів юридичної справи клієнта банку ПП «Суперприз-1». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк») в Чернівецькій області, за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна, 119. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк») в Чернівецькій області, за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна,119, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- виписок про стан рахунків ПП «Суперприз-1» (код ЄДРПОУ 40918250 ), зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 за №26005632565100, роздруківок руху коштів за вказаним рахунком за період часу з 01.11.2016 по 01.04.2017, з інформацією про надходження на вказаний вище розрахунковий рахунок грошових коштів, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі у зазначений період часу;

- заяв про видачу готівки з вказаного рахунку, платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, касових ордерів, грошових чеків та інших касових документів;

- документів, які містять інформацію по електронній системі «Банк-клієнт» вказаного рахунку з розшифруванням, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період часу з 01.11.2016 по 01.04.2017;

- документів, які містять інформацію щодо списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаному клієнту банку з 01.11.2016 по 01.04.2017;

- документів юридичної справи клієнта банку ПП «Суперприз-1» (код ЄДРПОУ 40918250 ), зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.