Ухвала суду № 66177901, 21.04.2017, Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/974/16-к

Провадж.№ 1-кс/481/77/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2017 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області УманськаО.В., при секретарі Кузьміній Н.П., за участю слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 10.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016151140000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

Встановив:

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано що у провадженні СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування №42016151140000072 від 10.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 будучи на посаді бухгалтера Новобузького районного ЦСССДМ, що розташований за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Гребеннікова, 1, будучи відповідальною за фінансово-господарську діяльність Новобузького районного ЦСССДМ, будучи службовою особою, наділеної правом другого підпису, діючи з корисливих мотивів, починаючи з 01.05.2013 по 31.07.2016, використовуючи систему дистанційного обслуговування «ПриватБанк для бізнесу», використовуючи кошти надлишку Фонду заробітної плати, що утворювався внаслідок недоукомплектованості посад Новобузького районного ЦСССДМ на протязі 2013 - 2016 років, та заявки до фінансового управління Новобузької райдержадміністрації на виділення коштів надавались в завищених розмірах за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», здійснювала перерахування незаконно завищеної суми авансу та заробітної плати головного бухгалтера Центру на картковий рахунок свого сина ОСОБА_3, що був відкритий у відділенні Новозобузьке» №1 Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ "Приватбанк». При цьому ОСОБА_3 за вказаний період не являвся працівником Новобузького районного ЦСССДМ.

Посилаючись на те, що інформація по руху коштів на картковому рахунку відкритому у відділенні «Новобузьке» №1 Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_3, (ИНН НОМЕР_1) на який за період часу з 01.07.2012 по 31.08.2016 проводились перерахунки заробітної плати бухгалтера ОСОБА_2, має суттєве значення для подальшого повного та обєктивного розслідування кримінального провадження та може бути використана у якості доказів, а також що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (з можливістю її вилучення).

В судовому засіданні слідчий Круль О.М. клопотання підтримав та просив його задовольнити, крім того уточнив, що просить надати доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку відкритому у відділенні «Новобузьке» №1 Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_3, на який за період часу з 01.07.2012 по 31.08.2016 проводились перерахунки незаконно завищеної суми авансу та заробітної плати, головного бухгалтера Центру ОСОБА_2

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого Круля О.М. щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв'язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 42016151140000072, прихожу такого висновку.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01.07.2012 року по 01.04.2013 року ОСОБА_2 працювала в Новобузькому районному ЦСССДМза трудовим договором працівником з ведення бухгалтерського обліку, а в період з 01.04.2013 року по 15.08.2016 року на посаді головного бухгалтера та мала право другого підпису на документах з фінансово-господарської діяльності.

13.01.2010 між Новобузьким районним ЦСССДМ та ПАТ КБ «ПриватБанк» укладено договір «Про розрахунково-касове обслуговування організації з видачі заробітної плати з використанням платіжних карток», згідно якого ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснює розрахунково-касове обслуговування Новобузького районного ЦСССДМ в частині відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб працівників Новобузького районного ЦСССДМ для виплати заробітної плати та інших видів виплат, розрахунково-касового обслуговування під час видачі заробітної плати та інших видів виплат, які передбачені законодавством України, працівникам Новобузького районного ЦСССДМ з використанням платіжних карток Міжнародних платіжних систем відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України та правил Міжнародних платіжних систем.

Згідно додатку 4 до зазначеного договору Новобузький районний ЦСССДМ має право здійснювати розподіл заробітної плати за допомогою системи дистанційного обслуговування. Доступ до системи дистанційного обслуговування здійснювався за допомогою введення «Логіну» та «Паролю».

Будучи бухгалтером Новобузького районного ЦСССДМ, ОСОБА_2 мала доступ до системи дистанційного обслуговування «ПриватБанк для бізнесу» та володіла даними щодо «логіну» та «пароля», які слугували для входу до системи.

Таким чином ОСОБА_2 будучи на посаді бухгалтера Новобузького районного ЦСССДМ, що розташований за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Гребеннікова, 1, будучи відповідальною за фінансово-господарську діяльність Новобузького районного ЦСССДМ, будучи службовою особою, наділеної правом другого підпису, діючи з корисливих мотивів, починаючи з 01.05.2013 по 31.07.2016, використовуючи систему дистанційного обслуговування «ПриватБанк для бізнесу», використовуючи кошти надлишку Фонду заробітної плати, що утворювався внаслідок недоукомплектованості посад Новобузького районного ЦСССДМ на протязі 2013 - 2016 років, та заявки до фінансового управління Новобузької райдержадміністрації на виділення коштів надавались в завищених розмірах за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», здійснювала перерахування незаконно завищеної суми авансу та заробітної плати, головного бухгалтера Центру на картковий рахунок свого сина ОСОБА_3, що був відкритий у відділенні Новозобузьке» №1 Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ Приватбанк». При цьому, ОСОБА_3 за вказаний період не являвся працівником Новобузького районного ЦСССДМ.

Документи тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Згідно до вимогст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1ст.160 КПК Українисторони кримінального провадженнямають право звернутися до слідчого судді під часдосудового розслідуваннячи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням зпрокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016151140000072, копія копія акту перевірки вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1ст. 62 вказаного Законуінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5та ч. 6ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159,160,163,164 КПК України,-

П о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в оригіналах (та можливість їх вилучення) про :

рух грошових коштів на картковому рахунку відкритому у відділенні «Новобузьке» №1 Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_3, (ИНН НОМЕР_1) на який за період часу з 01.07.2012 по 31.08.2016 проводились перерахунки незаконно завищеної суми авансу та заробітної плати, головного бухгалтера Центру ОСОБА_2,

які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк «Приват-Банк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали до 21.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя