Ухвала суду № 66175659, 26.04.2017, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/562/17

1-кс/385/125/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2017 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.

за участю сторони кримінального провадження - начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури юриста 1-го класу ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2,

при секретарі Сокольвяк Н.Г.,

розглянувши клопотання, погоджене начальником Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю документів, що знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09323408, адреса м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9), а саме акту позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3 (справа № 27-08), висновку від 23.03.2017 за результатами позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3, документів, які підтверджують перерахування коштів для відшкодування завданих збитків ОСОБА_4, ОСОБА_5, договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3 з ОСОБА_6 на загальну суму 13450,00 грн., договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3 з ОСОБА_5 на загальну суму 13362,50 грн. та ощадної книжки АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_5, чек POS-термінала, на якому зафіксовано зняття відсотків по закритому депозитному рахунку № 2604015309510 в сумі 1000.00 грн., чек POS-термінала на якому зафіксовано зняття коштів з рахунку № 26256500614794 в сумі 13450, 00 грн., ощадної книжки АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_7 по рахунку № 26206004309210, пояснень ОСОБА_3, які вона надавала під час позапланової ревізії, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017120120000054, відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

В ході розслідування було встановлено, що за дорученням начальника СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_8 від 31.01.2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017120120000054 за заявою (повідомленням) начальника філії-Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк», про те, що в 2014 році ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, звернувся в ТВБВ 10010/0166 філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване в смт. Салькове, Гайворонського району, для оформлення депозитного договору на суму 160000 гривень, де контролер-касир ОСОБА_3 з метою особистого збагачення, зловживаючи службовим становищем, оформивши фіктивні ощадні книжки та не розмістивши на депозитний рахунок кошти, привласнила їх, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2017 року за №12017120120000054.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ревізійного відділу Кіровоградської філії обласного управління АТ «Ощадбанк» було проведено позапланову перевірку вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3. Перевірка була розпочата 06.02.2017 року та закінчена 07.03.2017 року.

За результатами позапланової перевірки встановлено, що контролером-касиром ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3 було здійснено привласнення коштів клієнтів, чим завдано збитків банку на загальну суму 188212,50 грн., а саме: ОСОБА_4 160000,00 грн., ОСОБА_5 13362,00 грн., ОСОБА_7 400 грн., ОСОБА_6 14450,00 грн.

Привласнення коштів контролером касиром ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3 здійснювала шляхом не оприбуткування прийнятих від вкладників коштів та не відображення вказаних коштів в АБС. При цьому контролер-касир ОСОБА_3 у підтвердження здійснення відкриття депозитних рахунків видавала депозитні книжки з відповідними записами нібито прийнятої готівки на депозит, видачі відсотків, поповнення депозитів, або ж видавалися договори не діючого зразка, роздруковані на шаблоні та договори, заключені в особі контролера-касира ОСОБА_3.

Вищезазначені кошти, які громадяни приносили для відкриття депозитних рахунків контролер-касир ОСОБА_3 привласнювала та розпоряджалася ними на свій розсуд.

Вислухавши доводи старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2, начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури юриста 1-го класу ОСОБА_1, які у судовому засіданні підтримали подане клопотання, дослідивши клопотання, вважаю, що наведені у ньому передбачені ст. 159, та п. 7 ст. 162 КПК України обставини дають підстави для висновку, що слідчим доведено наявність підстав для надання дозволу для тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09323408, адреса м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9), а саме: акту позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3 (справа № 27-08), висновку від 23.03.2017 року за результатами позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3, документів, які підтверджують перерахування коштів для відшкодування завданих збитків ОСОБА_4, ОСОБА_5, договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3 з ОСОБА_6 на загальну суму 13450,00 грн., договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3 з ОСОБА_5 на загальну суму 13362,50 грн. та ощадної книжки АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_5, чек POS-термінала, на якому зафіксовано зняття відсотків по закритому депозитному рахунку № 2604015309510 в сумі 1000,00 грн., чек POS-термінала на якому зафіксовано зняття коштів з рахунку № 26256500614794 в сумі 13450,00 грн., ощадної книжки АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_7 по рахунку № 26206004309210, пояснень ОСОБА_3, які вона надавала під час позапланової ревізії.

Крім того, у звязку з тим, що на даний час існує реальна загроза зміни документів, які планується одержати, вважаю за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись вимогами п.7 ст.162, ст.163, 164 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Гайворонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_2, або за дорученням слідчого оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з правом вилучення оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09323408, адреса м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9), а саме: акту позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3 (справа № 27-08), висновку від 23.03.2017 року за результатами позапланової перевірки вкладних (депозитних) операцій клієнтів за період роботи контролера-касира ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3, документів, які підтверджують перерахування коштів для відшкодування завданих збитків ОСОБА_4, ОСОБА_5, договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3 з ОСОБА_6 на загальну суму 13450,00 грн., договору, укладеного контролером-касиром ТВБВ № 10010/0166 ОСОБА_3 з ОСОБА_5 на загальну суму 13362,50 грн. та ощадної книжки АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_5, чек POS-термінала, на якому зафіксовано зняття відсотків по закритому депозитному рахунку № 2604015309510 в сумі 1000,00 грн., чек POS-термінала на якому зафіксовано зняття коштів з рахунку № 26256500614794 в сумі 13450,00 грн., ощадної книжки АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_7 по рахунку № 26206004309210, пояснень ОСОБА_3, які вона надавала під час позапланової ревізії.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 26.04.2017