Ухвала суду № 66164274, 19.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22259/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участі прокурора Білика В.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції Єгжова Романа Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

19.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції Єгжова Романа Дмитровича, погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшим лейтенантом юстиції Біликом В.В. в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110330000093, зареєстрованому 24.11.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що внаслідок використання службовими особами Концерну «Військторгсервіс» службового становища всупереч інтересам служби державі заподіяно матеріальних збитків на суму 916238,5 грн., тобто у великих розмірах.

Крім цього, 30.032017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017110330000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

30.03.2017 матеріали досудових розслідувань за № 42016110330000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та № 42017110330000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України об'єднані в одне провадження.

З вказаних матеріалів вбачається, що службові особами Концерну «Військторгсервіс» шляхом укладення договорів на поставку речового майна для Міністерства оборони України з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності та які не займаються виготовленням одягу, привласнили кошти державного бюджету в особливо великих розмірах на загальну суму 17 435, 00 тис. грн.

Так, зі звернення народного депутата України ОСОБА_3, що надійшло на адресу військової прокуратури Центрального регіону України 30.03.2017 вбачається, що у 2015-2016 роках Філією «Військторг» Концерну «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС» було укладено низку договорів на постачання речового майна для потреб Міністерства оборони України з наступними контрагентами: ТОВ «Лідер Промтрейд» (код ЄДРПОУ: 39987106), ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» (код ЄДРПОУ: 40044546), ТОВ «Роландо» (код ЄДРПОУ: 39236111), ТОВ «Канремонт» (код ЄДРПОУ: 39915974), ТОВ «Українська видобувальна компанія» (код ЄДРПОУ: 39435127), ПП «К.С.М. - Потужні двигуни» (код ЄДРПОУ: 36013627), ПП «БАТІКО» (код ЄДРПОУ: 36925864) та ФОП ОСОБА_4

Філія «Військторг» Концерну «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС» (код 38716088) через ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 353586) з рахунку № 26006051403070 перерахувало через АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код банку 380805) на рахунок № 26008430669 ПП «БАТІКО» (код 336925864) грошові кошти у сумі 2142000 (два мільйони сто сорок дві тисячі) гривень.

Також, філія «Військторг» Концерну «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС» (код 38716088) через ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 353586) з рахунку № 26006051403070 перерахувало через ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 331401) на рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) грошові кошти у сумі 355000 (триста п'ятдесят п'ять тисяч) гривень.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Філія «Військторг» Концерну «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС», на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 353586, ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку Філія «Військторг» Концерну «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС» № 26006051403070, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006051403070 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по 01.01.2017, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції Єгжова Романа Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції Білику В.В. та слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції Єгжову Р.Д. дозвіл на тимчасовий доступ до документів

(з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 353586, ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку Філія «Військторг» Концерну «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС» № 26006051403070, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006051403070 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по 01.01.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/22259/17-к

Прим.2- слідчому Єгжову Р.Д..

Слідчий суддя