Ухвала суду № 66163937, 24.04.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1021/17

Справа № 754/5187/17

У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2017 року Деснянський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Таран Н.Г.,

за участю: секретаря судового засідання - Двірко Т.В.,

старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві - Мізюка А.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві - Мізюка А.В., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Страший слідчий СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві - Мізюк А.В. ., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Левошко І.В., звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100030000062, відомості про яке внесено до ЄРДР 21.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, перебуваючи на території м. Києва, Київської області, м. Дніпропетровська та м. Харкова, діючи повторно, за попередньою змовою, із залученням інших невстановлених осіб, склали підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками та керівниками ТОВ "ДОМІНАНТ-СЕПТ" (код ЄДРПОУ 38160906), ТОВ "МАКСВЕЛ" (код ЄДРПОУ 20256842), ТОВ "БК "СТІЛЬ" (код ЄДРПОУ 38599265), ТОВ "ПЄРУН" (код ЄДРПОУ 32706074), ТОВ "ВАЙТ ХАУС 2012" (код ЄДРПОУ 38001367), ТОВ "НЕКЄТ ЛЕВЕЛ СОЛЮШНЗ" (код ЄДРПОУ 38864898), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 391263210), ТОВ "ПРЕМІУМ БІЛД" (код ЄДРПОУ 38751295), ТОВ «БК ГРАНД МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38865797), ТОВ БК "БІЛДІНГ - СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38866337), ТОВ "СКАЙ БУД" (код ЄДРПОУ З8812986),ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38606497), ТОВ "САН ТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 38883161), ТОВ "ІКС ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38832064), ТОВ "СТРОНДЖІ" (код ЄДРПОУ 38938079), ТОВ "СК-У" код ЄДРПОУ 38572091), ТОВ "Б.К.БОРИСФЕН" (код ЄДРПОУ 38007086), ТОВ "ТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ "МІЛІОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 39084711), ТОВ "APT СТРОЙ ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39040370), ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАШ" (код ЄДРПОУ 37893294), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 39126688), ПП "ПЛЮС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37382299), ТОВ "ЕРІДАН СІСТЕМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38992995), ТОВ "АРГО РЕГІОН" (код ЄДРПОУ 34779872), ТОВ "ХАРБІЗНЕС ЛТД" (код ЄДРПОУ 38876992), ТОВ "АКЦЕССОР" (код ЄДРПОУ 37763336), ТОВ «БК «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 38492802), ТОВ «ТРІДОВ» (код ЄДРПОУ 37094686), ТОВ "ОРДЖО-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38774328), ТОВ "МЕТАЛСНАБ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38277953), ТОВ «ОІЛ ПРЕС (код ЄДРПОУ 37189277), ТОВ "ОПТІМАСТРОЙКОМ" (код ЄДРПОУ 38931767), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "БУДОПТ" (код ЄДРПОУ 38959209), ТОВ "АС-ХАРКІВ-ХХІ" (код ЄДРПОУ 37875626), ТОВ «НВП "ЄВРОБУДСТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 38912951), ТОВ «ЛАКШЕРІСТАРТ» (код ЄДРПОУ 38749045), ТОВ «УНІПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 38749066), ТОВ «АКСІОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36843514), ТОВ «АЛЬПАРІ БУД» (код ЄДРПОУ 39081202), ПП «СВІЧАДО» (код ЄДРПОУ 30019487), ТОВ «КОЛАМБІЯ» (код ЄДРПОУ 38911172), ТОВ «ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38834486), ТОВ «АКТА ГРУП» од ЄДРПОУ 38895659), ТОВ «ЕЙТІ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «ТД «ХАРКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 38157736), ТОВ «ДІАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37451943), ТОВ "ІНФОЛІХТ" (код ЄДРПОУ 35724866, ТОВ "МЕДІТІРІАН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ "ІНТЕГРАС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ "АСФАРД" (код ЄДРПОУ 39390804), TOB "ІНВЕСТ ПАВЕРФУЛ" (код ЄДРПОУ 39744273), ТОВ "Холдер ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39986233), ТОВ "САГРО БУД" (код ЄДРПОУ 39596768), TOB "СТАКОММ" (код ЄДРПОУ 40635910) та приватним нотаріусом, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: статутні документи та протоколи установчих зборів учасників вищевказаних суб'єктів господарювання, які будучи правильно оформлені зовні, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення, а також документи первинної фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб'єктів господарювання, у тому числі по взаємовідносинах із ТОВ «КВАПБУД» (код ЄДРПОУ 37617340).

Крім того, невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва, діючи повторно, склали підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками ТОВ «ОПТИМА-ПЛАСТ», ТОВ «КОМЕЛЬ.ЮА», ТОВ «ХАЛТОН.ЛТД», TOB «АРМС ТРЕЙД» та ТОВ «АКТА ГРУП» та приватним нотаріусом, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: ТОВ «ОПТИМА-ПЛАСТ», ТОВ «КОМЕЛЬ.ЮА», ТОВ «ХАЛТОН.ЛТД», ТОВ «АРМС ТРЕЙД» та ТОВ «АКТА ГРУП» статутні документи та протоколи установчих зборів учасників які будучи правильно оформлені зовні, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення, вчинили дії щодо реєстрації (перереєстрації) вказаних юридичних осіб в органах державної влади, з метою подальшого використання.

Також слідчий вказує на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки у фінансового господарських документах ТОВ «Пєрун» (код 32706074), які перебувають у посадових осіб ТОВ «Пєрун» (код 32706074), містяться підроблені підписи за допомогою яких приховувалася незаконна діяльність, що полягала у наданні іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з переводу безготівкових грошових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг; документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені вищевказаних суб'єктів.

Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення вини особи (осіб), яка вчинила кримінальні правопорушення, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу підписів та надати юридичний аналіз правомірності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пєрун» (код 32706074) в рамках взаємовідносин з ТОВ "ІНФОЛІХТ" (код ЄДРПОУ 35724866, ТОВ "МЕДІТІРІАН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ "ІНТЕГРАС КОМПАНГ (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ "Пєрун" (код ЄДРПОУ 32706074), ТОВ "АСФАРД" (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ "ІНВЕСТ ПАВЕРФУЛ" (код ЄДРПОУ 39744273), ТОВ "Холдер ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39986233), ТОВ "САГРО БУД" (код ЄДРПОУ 39596768), TOB "СТАКОММ (код ЄДРПОУ 40635910).

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пєрун» (код ЄДРПОУ 32706074).

Іншим способом отримати оригінал документа, що знаходиться у володінні ТОВ «Пєрун» (код ЄДРПОУ 32706074), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, у органа досудового розслідування не має.

Також, встановлено, що ТОВ «Пєрун» (код ЄДРПОУ 32706074) зареєстроване відділом реєстрації юридичних осіб та фізичних осібні підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, перебуває на податковому обліку ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, перебуває за адресою: м. Київ, вул. Прирічна, 25-а.

В судовому засіданні слідчий Мізюк А.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Мізюка А.В., вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотаннястаршого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві - Мізюка А.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Мізюку А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «Пєрун» (код ЄДРПОУ 32706074) за весь період діяльності по взаємовідносинах з ТОВ "ІНФОЛІХТ" (код ЄДРПОУ 35724866, ТОВ "МЕДІТІРІАН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ "ІНТЕГРАС КОМПАНІ' (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ "Пєрун" (код ЄДРПОУ 32706074), ТОВ "АСФАРД" (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ "ІНВЕСТ ПАВЕРФУЛ" (код ЄДРПОУ 39744273), ТОВ "Холдер ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39986233), ТОВ "САГРО БУД" (код ЄДРПОУ 39596768), TOB "СТАКОММ" (код ЄДРПОУ 40635910), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в'їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), що перебувають у володінні ТОВ «Пєрун» (код ЄДРПОУ 32706074), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Г. Таран

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя Н.Г. Таран