Ухвала суду № 66162750, 20.04.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6170/17

У Х В А Л А

20 квітня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Денисяки О.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Денисяка О.О., звернулася в суд з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури Казнодій С.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «"Айбокс Банк", що в м. Київ по вул. Ділова, 9а.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_3, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті «rivne.prom.ua» знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_1) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_3 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15389,00 грн. на рахунок ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) №26002002345701, відкритий в ПАТ «"Айбокс Банк", МФО 322302. В подальшому продавець на зв'язок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_3 не отримав, а грошові кошти не повернуті.

Вказані відомості 28.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180010002166. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати - документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717), відкритому в ПАТ «"Айбокс Банк" (МФО 322302) №26002002345701, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №26002002345701 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) за період з 01.03.2017 по дату постановлення ухвали.

Документи, які становлять банківську таємницю та доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами ОСОБА_4, перерахунку грошових коштів на рахунки ПАТ «Айбокс Банк» і їх подальшого використання, інформація про ІР-адреси необхідна для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ «Айбокс Банк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ «Айбокс", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів для підтвердження/спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Денисяці О.О. на тимчасовий доступ до документів ПАТ «"Айбокс Банк", МФО 322302, що за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9а, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717), відкритому в ПАТ «"Айбокс Банк" (МФО 322302) №26002002345701, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №26002002345701 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) за період з 01.03.2017 по дату постановлення ухвали, - з можливістю отримати їх копії.

На вимогу ПАТ «Айбокс" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов