Ухвала суду № 66161516, 20.04.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4205/17

Провадження № 1-кс/369/1022/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатова Д.Д., при секретарі Кузьменко П.О., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017070000000079 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017070000000079 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що Києво Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017070000000079 від 24.02.2017 року, про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2016 року службові особи ТОВ «Владвелес» (код ЄДРПОУ 39326867) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме відомості щодо реєстрації за юридичною адресою Закарпатська область, м. Свалява, вул. Головна, 80 без відома власника та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору за адресою: 1013, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Білгородська, 43.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Владвелес» (код ЄДРПОУ 39326867) відкрито рахунок №26001001006971 в ПАТ «КБ»ПРЕМІУМ» м. Київ, вул.Бастіонна, буд. 1/36 (МФО 339555), через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські операції. В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26001001006971 ТОВ «Владвелес» (код ЄДРПОУ 39326867) Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ «Владвелес» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно дост. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положеньст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідност. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Києво Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017070000000079 від 24.02.2017 року, про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що у ПАТ «КБ»ПРЕМІУМ» м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36 (МФО 339555), знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «КБ»ПРЕМІУМ».

Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК Українипри розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.Згідно з ч. 5, ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6ст. 163 КПК України.

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1 відповідає вимогамст. 160 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радникуюстиції ОСОБА_1, слідчому першого відділу СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2, або особам за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю ПАТ «КБ»ПРЕМІУМ» (МФО 339555), які належать ТОВ «Владвелес» (код ЄДРПОУ 39326867) та надати можливість їх вилучити у ПАТ «КБ»ПРЕМІУМ» м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36 (МФО 339555).

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ»ПРЕМІУМ», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст.159-164,166,369,370,371,372,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радникуюстиції ОСОБА_1, слідчому першого відділу СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2, або особам за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю ПАТ «КБ»ПРЕМІУМ» (МФО 339555), які належать ТОВ «Владвелес» (код ЄДРПОУ 39326867) та надати можливість їх вилучити у ПАТ «КБ»ПРЕМІУМ» м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36 (МФО 339555), а саме: рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №26001001006971, що належать ПАТ «КБ»ПРЕМІУМ» (МФО 339555), у період з 01.01.2014р. по теперішній час;документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26001001006971 ПАТ «КБ»ПРЕМІУМ» (МФО 339555), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено компютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.Д.Усатов