Ухвала суду № 66161079, 20.04.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4122/17

1-кс/357/1632/17

У Х В А Л А

20 квітня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Шутенко Ю.В.,за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672), що містять банківську таємницю по рахунках №26002013049013, №26003001049013, №26057013049013 відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів,по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000026 від 22.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000026 від 22.03.2017 року, за фактом реєстрації невстановленими особами у травні 2016 року ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672, податкова адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 заперечив свою причетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мартейн».

Згідно автоматизованої системи АІС Податковий блок встановлено, що ОСОБА_2 являлася директором та головним бухгалтером, тобто службовою особою ТОВ «Мартейн», яке перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля код КВЕД 46.90.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672) відкрито рахунки №26002013049013, №26003001049013, №26057013049013 в ПАТ "СБЕРБАНК" МФО 320627.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Мартейн», які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності вказаного підприємства, а також відомості про осіб, якими використовувалося ТОВ «Мартейн», з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Мартейн», що знаходяться в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Мартейн», які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності вказаного підприємства, а також відомості про осіб, якими використовувалося ТОВ «Мартейн», з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Відомості, що містяться у документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином клопотання подано, щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627 за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46) та надати старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або особам, які діятимуть за дорученням, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672), що містять банківську таємницю по рахунках №26002013049013, №26003001049013, №26057013049013 відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, а саме:документів юридичної та кредитної справи ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672);карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672);виписок про рух грошових коштів по рахунках №26002013049013, №26003001049013, №26057013049013 в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672), їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках №26002013049013, №26003001049013, №26057013049013 в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року;договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках №26002013049013, №26003001049013, №26057013049013 в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року ;договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672), в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року;договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та IP адрес, з яких здійснювалися входи та адміністрування системи Банк-Клієнт;

Строк дії ували не перевищує 20 травня 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_3