Ухвала суду № 66161065, 20.04.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4122/17

1-кс/357/1634/17

У Х В А Л А

20 квітня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Шутенко Ю.В.,за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Мартейн»,по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000026 від 22.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000026 від 22.03.2017 року, за фактом реєстрації невстановленими особами у травні 2016 року ТОВ «Мартейн» (код ЄДРПОУ 40474672, податкова адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 заперечив свою причетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мартейн».

Згідно автоматизованої системи АІС Податковий блок встановлено, що ОСОБА_2 являлася директором та головним бухгалтером, тобто службовою особою ТОВ «Мартейн», яке перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля код КВЕД 46.90.

Досудовим слідством встановлено, що в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної справи ТОВ «Мартейн».

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Мартейн», які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності вказаного підприємства, а також відомості про осіб, якими використовувалося ТОВ «Мартейн», з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Відомості, що містяться у документах реєстраційної справи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до п. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином клопотання подано, щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, або особам, які діятимуть за дорученням, до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Мартейн», яка перебуває у володінні в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: місто Київ, Шевченківський р-н, вул. Богдана Хмельницького, буд. 24, з їх подальшим вилученням (здійснення їх виїмки).

Належним чином завірені копії вище вказаних документів залишити у володінні в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: місто Київ, Шевченківський р-н, вул. Богдана Хмельницького, буд. 24

Строк дії ували не перевищує 20 травня 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_3