Ухвала суду № 66160472, 25.04.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4404/17

1-кс/295/1567/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Забродцькому А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна,

встановив:

прокурором подано клопотання про накладення арешту на 3 аркуші із чорновими записами, 1 зошит з обкладинкою синього кольору з чорновими записами на 78 аркушах, 1 зошит з обкладинкою біло блакитного кольору з чорновими записами на 12 аркушах, які були вилучені під час обшуку за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Павлоград, вул.. Центральна (стара назва ОСОБА_1) 19, кВ, 99.

У судове засідання прокурор не зявилися, про дату, час і розгляд клопотання повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015060000000066 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи «Овруцький щебеневий завод Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту» (код ЄДРПОУ 4990896), у період з 2014 р. по теперішній час, внаслідок використання реквізитів «транзитних» СГД при придбанні товарно - матекріальних цінностей, а саме: TOB «Західтехпромторг» (код ЄДР 39076894),TOB «Інвестзахідторг» (код ЄДР 39772379), TOB «Будстрой 2000» (код ЄДР 37406754), TOB «Фарго Актив» (код ЄДР 39458626) та TOB "Ельтех 2000" (код 39515301) незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на суму 3,2 млн.грн. тим самим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

20.04.2017 року, в рамках кримінального провадження, слідчими слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судці Богунського районного суду м. Житомира від 18.04.2017 № 295/4193/17 проведено обшук у житловому приміщенні за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Центральна (стара назва ОСОБА_1) 19, кв. 99 (відомості про право власності відсутні) та вилучено,зокрема, 3 аркуші із чорновими записами, 1 зошит з обкладинкою синього кольору з чорновими записами на 78 аркушах, 1 зошит з обкладинкою біло блакитного кольору з чорновими записами на 12 аркушах, дозвіл на відшукання та вилучення яких надано у вищевказаній ухвалі слідчого судді.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевстановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 3 аркуші із чорновими записами, 1 зошит з обкладинкою синього кольору з чорновими записами на 78 аркушах, 1 зошит з обкладинкою біло блакитного кольору з чорновими записами на 12 аркушах, які були вилучені під час обшуку за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Павлоград, вул. Центральна (стара назва ОСОБА_1) 19, кв. 99, проведеного в рамках кримінального провадження №32015060000000066.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Зосименко