Ухвала суду № 66159439, 24.04.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4286/17

УХВАЛА

24 квітня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010000224,

встановив:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 1).

Як зазначено в клопотанні, в 2016 році посадовими особами ТОВ «Палєстра» укладено ряд договорів із Управлінням житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради на суму близько 10млн.грн., предметом яких є виконання капітального та поточного ремонту вулиць і прибудинкових територій м.Хмельницького.

Відповідно дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "Палєстра" за період 01.01.2016 р. по 30.06.2016 р., проведеного ГУ ДФС у Хмельницькій області, встановлено, що: за ТОВ "Палєстра" не зареєстровано ніякого рухомого та нерухомого майна, статутний фонд становить 1000 грн., станом на 01.06.2016 р., чисельність працюючих становила 7 чоловік. Підтверджуючі документи штатного розкладу, для встановлення кваліфікації трудових ресурсів та можливості виконання ними фактичних обсягів робіт по договорам відсутні.

Кошти отримані від УЖКГ, посадові особи ТОВ "Палєстра" перераховували на рахунки підконтрольних субєктів господарювання таких як ТОВ "Аль-Пром", ТОВ "Мегаімекс", ТОВ "Торней" з метою імітації господарської діяльності, та замовлення ніби-то будівельно-монтажних та інших субпідрядних робіт, що повязані з виробничою діяльністю. Керівниками, засновниками та головними бухгалтерами усіх вище перелічених товариств є ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

З метою штучного створення конкурентного середовища в Управлінні ЖКГ та електронній системі "Прозоро", окремі види будівельних та ремонтних робіт по благоустрою вулиць та прибудинкових територій міста Хмельницького виконувались напряму ТОВ "Альп-пром". Впродовж періоду з 01.06.2016 р. по 30.09.2016 р. ТОВ "Аль-пром" освоєно коштів в розмірі 593 929 грн. Документальне оформлення виконаних робіт оформлено за вищевказаною "схемою" за допомогою підконтрольних субєктів господарювання ТОВ "Торней", ТОВ "Миренерго", ТОВ "Мегаімекс".

Отже, отримуючи бюджетне фінансування за виконані роботи (послуги), посадові особи ТОВ "Палєстра" здійснювали документальне оформлення факту придбання товарно-матеріальних цінностей та інших ніби-то субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для зменшення податкового навантаження з ПДВ, та переведення бюджетних коштів у неконтрольовану готівку.

За таких обставин посадові особи ТОВ "Палєстра" отримані кошти від управління ЖКГ в розмірі 2613953 грн. через низку "посередників" переведено у готівку з метою особистого збагачення або на користь третіх осіб, чим завдано збитків міському бюджету на вказану ж суму.

Дане кримінальне правопорушення 12 січня 2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010000224, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою забезпечення проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме проведення судової-економічної, почеркознавчої та технічної експертизи документів, допиту за вилученими документами посадових осіб ТОВ "Палєстра", ТОВ "Торней", ТОВ "Миренерго", ТОВ "Мегаімекс", ТОВ "Аль-пром" та управління ЖКГ, підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність у вилученні в Управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, усіх документів, що взаємовідносин між управлінням та ТОВ "Палєстра" з 01.01.2016 р., по дату виконання ухвали суду. В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.

Отримані в ході тимчасового доступу документи та інформація в сукупності з іншими доказами зібраними по справі дасть можливість встановити осіб, причетних до розтрати бюджетних коштів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого (о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 та інші) на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 1) - документів, щодо взаємовідносин між Управлінням житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради та ТОВ "Палєстра", ТОВ "Торней", ТОВ "Миренерго", ТОВ "Мегаімекс", ТОВ "Аль-пром" з 01.01.2016 р. по дату виконання ухвали суду (договори, рахунки, накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, прибуткові касові ордери, інші фінансові та бухгалтерські документи).

Службовим особам Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 24 травня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя