Ухвала суду № 66159404, 24.04.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4286/17

УХВАЛА

24 квітня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010000224,

встановив:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «ВіЕсБанк» (79000, м.Львів, вул.Грабовського, 11).

Як зазначено в клопотанні, в 2016 році посадовими особами ТОВ «Палєстра» укладено ряд договорів із Управлінням житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради на суму близько 10млн.грн., предметом яких є виконання капітального та поточного ремонту вулиць і прибудинкових територій м.Хмельницького.

Відповідно дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "Палєстра" за період 01.01.2016 р. по 30.06.2016 р., проведеного ГУ ДФС у Хмельницькій області, встановлено, що: за ТОВ "Палєстра" не зареєстровано ніякого рухомого та нерухомого майна, статутний фонд становить 1000 грн., станом на 01.06.2016 р., чисельність працюючих становила 7 чоловік. Підтверджуючі документи штатного розкладу, для встановлення кваліфікації трудових ресурсів та можливості виконання ними фактичних обсягів робіт по договорам відсутні.

Кошти отримані від УЖКГ, посадові особи ТОВ "Палєстра" перераховували на рахунки підконтрольних субєктів господарювання таких як ТОВ "Аль-Пром", ТОВ "Мегаімекс", ТОВ "Торней" з метою імітації господарської діяльності, та замовлення ніби-то будівельно-монтажних та інших субпідрядних робіт, що повязані з виробничою діяльністю. Керівниками, засновниками та головними бухгалтерами усіх вище перелічених товариств є ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

З метою штучного створення конкурентного середовища в Управлінні ЖКГ та електронній системі "Прозоро", окремі види будівельних та ремонтних робіт по благоустрою вулиць та прибудинкових територій міста Хмельницького виконувались напряму ТОВ "Альп-пром". Впродовж періоду з 01.06.2016 р. по 30.09.2016 р. ТОВ "Аль-пром" освоєно коштів в розмірі 593 929 грн. Документальне оформлення виконаних робіт оформлено за вищевказаною "схемою" за допомогою підконтрольних субєктів господарювання ТОВ "Торней", ТОВ "Миренерго", ТОВ "Мегаімекс".

Отже, отримуючи бюджетне фінансування за виконані роботи (послуги), посадові особи ТОВ "Палєстра" здійснювали документальне оформлення факту придбання товарно-матеріальних цінностей та інших ніби-то субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для зменшення податкового навантаження з ПДВ, та переведення бюджетних коштів у неконтрольовану готівку.

За таких обставин посадові особи ТОВ "Палєстра" отримані кошти від управління ЖКГ в розмірі 2613953 грн. через низку "посередників" переведено у готівку з метою особистого збагачення або на користь третіх осіб, чим завдано збитків міському бюджету на вказану ж суму.

Дане кримінальне правопорушення 12 січня 2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010000224, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в своїй господарській діяльності ТОВ «Палєстра» користується розрахунковим рахунком №26003000017172, відкритим в ПАТ «ВіЕсБанк».

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження/спростування факту надходження на рахунки ТОВ "Палєстра" грошових коштів від Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, виникла необхідність в отримані в філії ПАТ «ВіЕсБанк» інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Палєстра», (ЄДРПОУ 39894389) №26003000017172 та інших рахунках, відкритих у вказаному банку. В інший спосіб отримати інформацію про рух коштів по рахунках даного підприємства неможливо.

Отримана інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «Палєстра» в сукупності з іншими доказами зібраними по справі дасть можливість встановити осіб, причетних до розтрати бюджетних коштів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого (о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 та інші), на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ «ВіЕсБанк» (79000, м.Львів, вул.Грабовського, 11) - інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Палєстра», (ЄДРПОУ 39894389) №26003000017172, та інших рахунках вказаного товариства, відкритих у ПАТ «ВіЕсБанк» за період з 01.01.2016 р. по дату виконання ухвали суду.

Службовим особам ПАТ «ВіЕсБанк» (79000, м.Львів, вул.Грабовського, 11) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє до 24 травня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя