Ухвала суду № 66159311, 21.04.2017, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/591/17

Провадження № 1-кс/324/255/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Басараб А.О., за участю слідчого Білого А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000373 05 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2017 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2.

З клопотання вбачається, що 22 лютого 2017 року в м.Пологи Запорізької області працівники ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» (ЄДРПОУ 03327724) підробили офіційні документи щодо здійснення вантажоперевезень.

Відомості про вказане правопорушення були внесені 05 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання в ньому зазначено, що в ході проведення досудового розслідування був допитаний в якості свідка директор з безпеки ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» ОСОБА_3, який пояснив, що в ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» (далі завод) працював у якості начальника відділу транспорту та логістики ОСОБА_4, в посадові обовязки якого входив підбір перевізників, а також маршрутів перевезення різноманітних вантажів для потреб заводу. В кінці лютого 2017 року у звязку з господарчими потребами завод доставляв хімічну продукцію до замовника в Чернігівську область. При цьому під час руху автомашини до пункту призначення ОСОБА_4 була надана вказівка водію завантажити у місті Новомосковську велику партію полімерних каністр ємністю 20 літрів кожна Після прибуття автомобілю до пункту відправлення було виявлено, що вказані каністри були непридатними для експлуатації за прямим своїм призначенням.

У звязку з цим він, ОСОБА_3, вирішив перевірити діяльність ОСОБА_4 та виявив факти складення тим фіктивних договорів перевезень, зокрема за маршрутом Пологи-Новомосковськ-Пологи, який був призначений для перевезення вказаних каністр.

Так, за вказаним договором був складений фіктивний акт надання послуг №01А від 22 лютого 2017 року та заводом 14 березня 2017 року перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «НВК «МК-Експансія».

Він, ОСОБА_3, почав спілкуватися з представниками фірм-перевізників, зокрема з ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Вантажавтопром» ОСОБА_6, від яких він дізнався, що останні перераховували по 3% від суми договору на картковий рахунок, який був відкритий у ПАТ «Приватбанк» та оформлений на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є рідною сестрою ОСОБА_4 та працює головним бухгалтером у Пологівському ТВБ АТ «Ощадбанк». Перевізники перераховували грошові кошти на картковий рахунок вказаної особи, відкритий у ПАТ «Приватбанк» №5168 7573 1024 3464. В подальшому ОСОБА_7 перераховувала гроші безпосередньо на картковий рахунок ОСОБА_4, також відкритий у ПАТ «Приватбанк» №4149 4996 4810 9377.

В ході проведення досудового розслідування, зазначає слідчий у своєму клопотанні, виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження фактів отримання грошових коштів на картку ПАТ «КБ «Приватбанк» №4149 4996 4810 9377, відкритої на імя ОСОБА_4, та №5168 7573 1024 3464, відкритої на імя ОСОБА_7 із розшифровкою призначення платежів, отримувача та відправника, місцем та часом зняття готівкових коштів.

У звязку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по карткових рахунках №4149 4996 4810 9377 та №5168 7573 1024 3464, відкритих у ПАТ «КБ «Приватбанк» за період часу з 25 лютого 2017 року по 28 березня 2017 року, тобто на момент звільнення ОСОБА_4 з посади начальника відділу транспорту та логістики ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1Д.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні; враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію, що підлягає доказуванню по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на карткових рахунках картковим рахункам ПАТ «КБ «Приватбанк» №4149 4996 4810 9377, (власник ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2) та №5168 7573 1024 3464 (власник ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1) за період часу з 25 лютого 2017 року по 28 березня 2017 року із розшифровкою призначення платежів, отримувача та відправника, місцем та часом зняття готівкових коштів шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1Д, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до зазначених відомостей, що містять банківську таємницю.

Судом виконані вимоги частини 1-3 статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання сторони кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у звязку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, вислухав у судовому засіданні слідчого, який просив задовольнити клопотання з зазначених у ньому підстав, приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання, оскільки з аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1Д) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківок виписок про рух грошових коштів по картковим рахункам публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» №4149 4996 4810 9377 (власник ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2), та №5168 7573 1024 3464 (власник ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1) за період часу з 25 лютого 2017 року по 28 березня 2017 року, із розшифровкою призначення платежів, отримувача та відправника, місцем та часом зняття готівкових коштів шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.