Ухвала суду № 66158374, 25.04.2017, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/639/17

1-кс/330/231/2017

"25" квітня 2017 р. Слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Гусарова В.В., за участю секретаря Колєдаєвої Л.І.., прокурора Дударенко О. О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів , яке надійшло від

прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080170000147 від 03.03.2017 за ознаками ст. ч. 1 ст. 382 КК України

в с т а н о в и в:

31.03.2017 р. до Якимівського районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання.

Згідно матеріалів клопотання, вироком Якимівського районного суду Запорізької області від 05.03.2014 у справі № 1-кп 330/40/2014 ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.125 КК України.

Вказаним вироком у повному обсязі задоволене позов прокурора прокуратури Якимівського району в інтересах держави в особі Якимівської районної державної адміністрації про стягнення коштів, що були затрачені на лікування потерпілого від злочину - ОСОБА_3, в сумі 3241,59 грн. Зазначений вирок набрав законної сили 13.03.2014.

У подальшому судом 17.03.2014 видано виконавчий лист, який звернуто до примусового виконання.

Вказаний виконавчий документ перебуває на виконанні у Якимівському РВ ВДВС ГТУЮ в Запорізькій області.

В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем перевірено майновий стан боржника, та встановлено, що останній офіційно не працевлаштований, за даними ДФС України на обліку не перебуває, за інформацією УПФУ доходів у вигляді пенсії та заробітної плати не отримує, за інформацією Держгеокадастру земельні ділянки на боржника не зареєстровані, за відповіддю на запит з Єдиного Державного реєстр речових прав на нерухоме майно відомості відносно боржника відсутні.

За час перебування виконавчого документа на примусовому виконанні боржником в рахунок погашення боргу кошти не сплачувались взагалі.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того чи видавались(оформлювались) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (у тому числі філіями та відділеннями) на ім'я ОСОБА_2 платіжні карти (картка для виплат, універсальна, універсальна Gold, для отримання переказів за кордону, тощо), щодо використання вказаною особою системи грошових переказів банку, з зазначенням способу переказу або зняття коштів, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 01.03.2014 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів по наявним карткам та за результатами використання системи грошових переказів банку на паперовому носії за період з 01.03.2014 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картках клієнта, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження, списання, зняття коштів з рахунку та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вказані відомості можуть бути використані стороною обвинувачення як докази наявності реальної можливості погашення боржником боргу з метою доведення факту ухилення ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) від виконання вироку суду, в частині відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди та, як наслідок, складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КПК України, а без їх отримання іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,

можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.6)

- постанова про відкриття виконавчого провадження (а.с.7-8)

- інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а.с.9,23)

- довідка Держгеокадастру (а.с.10,21)

- довідка УПФУ в Якимівському районі (а.с. 11,14,22)

- довідка ДФС (а.с.12,13)

- лист до Мелітопольської ОДПІ (а.с.20)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення злочину середньої тяжкості, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на речі (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що:

в справі мають достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення , за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах.

Однак враховуючи, що вирок відносно ОСОБА_2 набув чинності 13.03.2014 р. суд вважає, що вище вказану інформацію необхідно отримувати за період з 13.03.2014 р. ( крім інформації щодо контрагентів, бо прокурор за думкою суду не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів , яке надійшло від прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080170000147 від 03.03.2017 за ознаками ст. ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити частково.

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (056) 7353282, 7896614) надати прокурору Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 або за їх дорученням оперуповноваженим карного розшуку Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області наступну інформацію, яка становить банківську таємницю: чи видавались (оформлювались) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (у тому числі філіями та відділеннями) на ім'я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) платіжні карти (картка для виплат, універсальна, універсальна , для отримання переказів з-за кордону, тощо); щодо використання вказаною особою системи грошових переказів банку; зазначити спосіб переказу або зняття коштів за карток та за результатами використання системи грошових переказів банку, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 13.03.2014 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів по наявним карткам та за результатами використання системи грошових переказів банку на паперовому носії за період з 13.03.2014 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картках клієнта, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження, списання, зняття коштів з рахунку та перерахування з нього.

3. Строк дії ухвали до 25.05.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя