Ухвала суду № 66158322, 25.04.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1106/17

25.04.2017

1-кс/328/290/17

УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участі секретаря судового засідання Похвалітової М.В., слідчого Соловей Н.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000233 від 23.02.2017року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

24.04.2017 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення оригіналів банківських документів та відеозапису з камер спостереження у ПАТ «Державний ощадний банк України».

Старший слідчий Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не зявився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

18.12.2016 невстановлений працівник AT «Ощадбанк» шляхом обману заволодів грошима ОСОБА_3 у сумі 4800 гривень.

За даним фактом 23 лютого 2017 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

В ході розслідування встановлено, потерпілі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є клієнтами Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та 06.06.2012 року ними оформлені ощадні книжки, на які перераховуються грошові кошти (пенсія), а саме:

- ощадна книжка, відкрита в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_3 рахунок №455, відкритий 06.06.2012 року, вид вкладу Пенсійний ОЮ відкритий в установі банку ТВБВ №10007/0248 філії Запорізького обласного управління, ідентифікаційний код 02760363 AT «Ощадбанк» ідентифікаційний код 00032129 вул. Куйбишева 42-а, м. Токмак, Запорізька обл.;

- ощадна книжка, відкрита в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_4 рахунок №456, відкритий 06.06.2012 року вид вкладу Пенсійний ОЮ відкритий в установі банку ТВБВ №10007/0248 філії Запорізького обласного управління ідентифікаційний код 02760363 AT «Ощадбанк» ідентифікаційний код 00032129 вул. Куйбишева 42-а, м. Токмак. Запорізька обл.

ОСОБА_4І надала у вказаному відділені банку довіреність на отримання грошових коштів з її ощадної книжки рахунок №456, відкритий 06.06.2012, на ім'я ОСОБА_3

16 січня 2017 року ОСОБА_3 пішов до відділені банку розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Токмак, вул.. Ковальська, 42-а, для того щоб отримати грошові кошти, однак працівник банку повідомила, що грошові кошти, а саме пенсії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були отримані 28.12.2016 року та про це поставила запис у ощадних книжках.

За результатами перевірки потерпілим надана інформація про те, що за результатами перегляду записів з камер відеоспостереження ТВБВ №10007/0248 (м. Токмак, вул. Ковальська, 42-А) за 28 грудня 2016 року (в день, коли здійснювалась виплата пенсій за січень 2017 року), було зафіксовано факт особистого перебування в установі банку ОСОБА_3 в період часу з 10 годин 24 хвилини по 11 годину 38 хвилин включно. Перебуваючи у відділенні банку, ОСОБА_3 особисто було отримано грошові кошти (пенсію) належну ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (за її дорученням).

Згідно протоколів допитів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_3 28 грудня 2016 року почував себе погано, знаходився вдома та ні в яке відділення банку не виходив, грошові кошти не отримував.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про пенсійні рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, заяви на видачу готівки на ім'я ОСОБА_3 за 28.12.2016 в сумі 3200 гривень та 1600 гривень, для проведення почеркознавчої експертизи оригінали зразків підписів ОСОБА_3 за період з 01.12.2016 по теперішний час в кількості 15 штук, відео з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження відділення банку розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Ковальська, 42-а, за 28.12.2016 на яких зображена особа яка зняла грошові кошти з ощадних книжок відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_3 рахунок №455 та на ім'я ОСОБА_4 рахунок №456.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Вказана інформація знаходиться у акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію про пенсійні рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, заяви на видачу готівки на ім'я ОСОБА_3 за 28.12.2016 в сумі 3200 гривень та 1600 гривень, для проведення почеркознавчої експертизи оригінали зразків підписів ОСОБА_3 за період з 01.12.2016 по теперішній час в кількості 15 штук, відео з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження відділення банку розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Ковальська, 42-а, за 28.12.2016 на яких зображена особа яка зняла грошові кошти з ощадних книжок відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_3 рахунок №455 та на ім'я ОСОБА_4 рахунок №456, з архіву банку.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Державний ощадний банк України» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб'єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, які становлять банківську таємницю, а саме:

- оригінали заяв на видачу готівки на ім'я ОСОБА_3. за 28.12.2016 в сумі 3200 гривень та 1600 гривень:

- оригінал довіреності на отримання грошових коштів з ощадної книжки рахунок №456 на ім'я ОСОБА_3

- оригінали зразків підписів ОСОБА_3 за період з 01.12.2016 до 24.04.2017 року в кількості 15 штук.

- на електронному носії - відео з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження відділення банку розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Ковальська , 42-а за 28.12.2016 на яких зображена особа, яка зняла грошові кошти з ощадних книжок відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_3 рахунок №455 та на ім'я ОСОБА_4 рахунок №456.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24.05.2017 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: