Ухвала суду № 66157507, 24.04.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/2189/17

1-кс/310/614/17

УХВАЛА

24 квітня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М. при секретарі Писанець Н.О. за участю слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 14.03.2017 до ЄРДР за № 12017080130000918 клопотання слідчого СВ Бердянського ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 11.04.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В с т а н о в и в:

18.04.2017 до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, які відносяться до банківської таємниці та знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк», розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

Юридична особа ПАТ КБ «Приватбанк», належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не зявився. Згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11 години до 12 години 30 хвилин 13.03.2017 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 12100 грн., які знаходилися на банківському рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168757318028547 в сумі 10100 гривень та № 5168757318028554 в сумі 2000 гривень, чим завдала їй майнову шкоду на загальну суму 12100 гривень.

За вказаним фактом 14.03.2017 до ЄРДР за № 12017080130000918 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

- банківської виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам № 5168757318028547, № 5168757318028554, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», за період часу з 11:00годин до 12:30 годин 13.03.2017 із зазначенням дати, суми та виду банківської операції, у звязку з чим списувалися грошові кошти з рахунків та на які рахунки перераховувалися, коли та у який спосіб здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків у запитуваний проміжок часу;

- документів щодо зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків;

- фото/відео з банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, на які було перераховано грошові кошти з рахунків № 5168757318028547, № 5168757318028554, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (у разі перерахування коштів на рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк»), та документів, що надавалися невстановленими особами в ПАТ КБ «Приватбанк» для відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк» (код банку - 14360570), а саме ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. № 50.

На теперішній час є можливість встановити місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, що причетні до вчинення злочину, шляхом проведення аналізу інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що можливо провести лише при наданні тимчасового доступу до них з можливістю ознайомлення з ними та копіювання.

В судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє документами, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На даному етапі досудового слідства з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, виникла необхідність у дослідженні даних, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», тому є можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, шляхом аналізу документів ПАТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 11.04.2017 - задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: заступника начальника слідчого відділення Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому слідчого відділення Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код банку - 14360570), розташованої за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок №50, а саме:

- банківської виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам № 5168757318028547, № 5168757318028554, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», за період часу з 11-00 годин до 12-30 годин 13.03.2017 із зазначенням дати, суми та виду банківської операції, у звязку з чим списувалися грошові кошти з рахунків та на які рахунки перераховувалися, коли та у який спосіб здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків у запитуваний проміжок часу;

- документів щодо зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків;

- фото/відео з банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, на які було перераховано грошові кошти з рахунків № 5168757318028547, № 5168757318028554, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (у разі перерахування коштів на рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк»), та документів, що надавалися невстановленими особами в ПАТ КБ «Приватбанк» для відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку.

Строк дії ухвали до 25.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока