Ухвала суду № 66156475, 06.04.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4151/17

Провадження № 1-кс/234/1501/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Муратовій Д.К., за участю представника потерпілого ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Краматорську скаргу представника потерпілого ОСОБА_1 на рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суд Донецької області звернувся представник потерпілого у кримінальному провадженні №12017050390000199 від 20.01.2017 року зі скаргою, в якій зазначає, що 03.03.2017 року потерпілий ОСОБА_2 звернувся до слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про проведення певних слідчих дій. 07.03.2017 року слідчим винесено постанову про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих дій незаконно, оскільки всі зазначені в клопотанні слідчі дії спрямовані на отримання доказів відповідно до предмету доказування при досудовому розслідуванні. Оскаржувальна постанова отримана представником потерпілого 13.03.2017 року у слідчого судді краматорського міського суду Донецької області після розгляду клопотання на бездіяльність слідчого Прокофєвої О.В. щодо розгляду клопотання про проведення слідчих дій. Просить слідчого суддю зобовязати слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 витини слідчі дії, зазначені в клопотання від 02.03.2017 року, а саме:

Провести огляд місця подій: майнові комплекси автозаправних станцій з автомобілем-тягачем RENAULT PREMIUM та полуприцепом-цистерна марки FRUEHAUF та станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: місто Краматорськ вулиця Олекси Тихого (Ордженікідзе), 70а, вулиця Ювілейна, 66в, на предмет виявлення викраденого у ТОВ «Украгропромстрой» майна: обєкти нерухомості, рухоме майно по інвентаризаційній відомості 2010 року.

ТОВ «Украгропромстрой» код ЄДРПОУ 23113540, ТОВ «Партнер М» код ЄДРПОУ 37747356, ТОВ «ПМ ОІЛ» код ЄДРПОУ 37747471, ТОВ «ПРОФІ» код ЄДРПОУ 32496178, ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» код ЄДРПОУ 33407749 - всі підприємства здійснюють діяльність за адресою вулиця ОСОБА_4 (Ордженікідзе), 70а, місто Краматорськ.

на встановлення місця знаходження майна, відчуженого ОСОБА_5, встановлення нинішнього володільця майна, для визначення вартості майна та підстав відчуження майна вигодонабувача від дій ОСОБА_5

Допитати ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 для встановлення осіб директора ТОВ «Украгропромстрой» та його головного бухгалтера на протязі 2011-2016 років та перевірити ці показами відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, громадських формувань, та відповідними відомостями податкового органу.

Допитати ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_1, вулиця Родникова, 6, місто Краматорськ, ОСОБА_10, НОМЕР_2 Краматорский МВ ГУМВС, АДРЕСА_1, ОСОБА_9, місце знаходження якого відомо ОСОБА_5 та ОСОБА_8, вулиця Паркова, 87/34, місто Краматорськ, НОМЕР_3, виданий Краматорським МВ 05.11.1999 року, ОСОБА_11, вулиця Катеринича, 8/23, ОСОБА_12, вулиця Двірцева, 42/277 та ОСОБА_13, вулиця Ярослава Мудрого (Партзїзду), 72/32, телефон НОМЕР_4, з метою встановлення місця перебування документів та печатки ТОВ «Украгропромстрой», місця фактичного знаходження ТОВ «Украгропромстрой».

Визнання речовими доказами по справі та накладення арешту на нерухоме та рухоме майно ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ» відповідно до опису майна в матеріалах справи.

Провести огляд кредитної справи в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по кредитному договору №07-544 від 05.06.2007 року з ТОВ «Украгропромстрой», вилучити зазначену кредитну справу та визнати речовими доказами, одержати виписки по відповідним банківським рахункам.

Встановити осіб, що причетні до укладення та виконання кредитному договору №07-544 від 05.06.2007 року між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «Украгропромстрой», та допитати як свідків про відомі їм обставини ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19.

Оглянути документи, надані для відкриття рахунків ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» в банк (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», БМ банк, Укрсиббанк та інші).

Оглянути в ДПІ міста Краматорська документи юридичних справ, отримані під час постановки на податковий облік та здійснення податкового обліку ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ»

Оглянути в Управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, вулиця Богдана Хмельницького, 8 місто Краматорськ, 84313, реєстраційні справи, ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ», долучити до матеріалів справи їх статути та копії реєстраційних справ.

Витребувати в ДПІ міста Краматорська податкові декларації ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_1, вулиця Родникова, 6, місто Краматорськ за 2005 2016 роки, а також в ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», для перевірки показів ОСОБА_5 щодо спроможності внести 800000,00 гривень готівки на погашення кредиту за ТОВ «Украгропромстрой» та здійснення фінансових операцій ТОВ «Партнер М» по виконанню угод про уступку права вимоги від 2011 року.

Провести огляд оригіналів трудових книжок ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_1, вулиця Родникова, 6, місто Краматорськ, ОСОБА_10, НОМЕР_2 Краматорський МВ ГУМВС, АДРЕСА_1, ОСОБА_9, місце знаходження якого відомо ОСОБА_5 та ОСОБА_8, вулиця Паркова, 87/34, місто Краматорськ, НОМЕР_3, виданий Краматорським МВ 05.11.1999 року, ОСОБА_11, вулиця Катеринича, 8/23, ОСОБА_12, вулиця Двірцева, 42/277 та ОСОБА_13, вулиця Ярослава Мудрого (Партзїзду), 72/32, з метою встановлення періоду їх роботи в ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» та поєднання керівних посад в зазначених підприємствах, використання посадових повноважень для вчинення кримінальних правопорушень.

Витребувати в ДПІ міста Краматорська та пенсійному фонді звітність ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» про нарахування та виплату працівникам товариств заробітної плати, сплати податку на доходи фізичних осіб, сплату бюджетних нарахувань на заробітну плату за 2005 2016 роки зокрема але не виключно форму 8-ДР для перевірки показів ОСОБА_5 про витрачання в липні-вересні 2011 року грошових коштів ТОВ «Украгропромстрой» в сумі більше 1000000,00 гривень на погашення заборгованості по заробітній платі.

Витребувати в ДПІ міста Краматорська податкову та фінансову звітність ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» про нарахування та сплату товариствами податку на прибуток та податку на додану вартість за 2005 2016 роки для перевірки показів ОСОБА_5 про тяжкий фінансовий стан ТОВ «Украгропромстрой», червні-липні 2011 року, про продаж майна товариства за звичайною ціною.

З метою перевірки показів ОСОБА_5 та ОСОБА_20 про вилучення правовстановлюючих документів на обєкти нерухомого майна ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М» під час обшуків провести огляд матеріалів кримінальних справ та матеріали дослідчих перевірок, отримати довідки по цим справам:

№40-11-032688, №40-51407, №40 11 01 0216, №40 12 05 17, №40 11 05 007 від 23.05.2011, КОЗП №49 від 25.07.2011, №42015050000000440 від 21.08.2015, №32013050390000013 від 28.01.2013, ЖРЗСП №3950/1 від 2011 пост відмова от 17.06.2011 на звернення 17.02.2011, ЖРЗСП №11059 від 21.09.2011 року.

По зазначеним кримінальним провадженням проведено певний обсяг слідчих дій, а саме: слідчо-оперативними групами проведено обшуки та вилучено первинні бухгалтерські документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Украгропромстрой», компютерна техніка, проведені судово-криміналістичні експертизи з питань дослідження та вилучення електронної інформації, допитані свідки, з діяльності ТОВ «Украгропромстрой», проведені виїмки юридичної справи та документів податкової звітності та копії первинних документів податкової звітності контрагентів,

Повторно провести слідчі дії, що були проведені по втраченому кримінальному провадженню №12012050390000090 від 23.11.2013 року.

Провести огляд матеріалів судових справ в Краматорському міському суді Донецької області №3/0528/1008/2012р, №3/0528/1776/2012, № 4/0528/270/2012 для встановлення осіб, причетних до проведення відповідних кримінальних проваджень з метою допиту цих осіб стосовно відомих ним фактах незаконного відчуження майна ТОВ «Украгропромстрой».

Ініціювати в Донецькому окружному адміністративному суді відновлення адміністративних справ №25а/0570/7465/2012 про припинення ТОВ «ПРОФІ»: №2а/0570/19756/2011, про припинення ТОВ «ПРОФІ ОІЛ», №2а-5221/09/0570 про проведення податкової перевірки ТОВ «Украгропромстрой», №2а/0570/22523/2011 про скасування податкових рішень-повідомлень ДПІ міста Краматорська, №2а/0570/13425/2012 про надання права ДПІ міста Краматорська провести перевірку ТОВ «Партнер М», № 2а/0570/23589/2011, № 2а/0570/15535/2012 про стягнення боргів з ТОВ «Украгропромстрой» для отримання належним чином засвідчених копій судових рішень та доступ до документів, що свідчать про факти порушень чинного законодавства при відчуженні майна ТОВ «Украгропромстрой» на користь ТОВ «Партнер М», встановлення посадових та службових осіб ДПІ міста Краматорська, яким відомі зазначені обставини для їх подальшого допиту як свідків.

З метою встановлення місця перебування документів та печатки ТОВ «Украгропромстрой», прошу допитати ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_1, вулиця Родникова, 6, місто Краматорськ, ОСОБА_10, НОМЕР_2 Краматорський МВ ГУМВС, АДРЕСА_1, ОСОБА_9, місце знаходження якого відомо ОСОБА_5 та ОСОБА_8, вулиця Паркова, 87/34, місто Краматорськ, НОМЕР_3, виданий Краматорським МВ 05.11.1999 року, ОСОБА_11, вулиця Катеринича, 8/23, ОСОБА_12, вулиця Двірцева, 42/277 та ОСОБА_13, вулиця Ярослава Мудрого (Партзїзду), 72/32, телефон НОМЕР_4.

З метою встановлення особи, що здійснювала бухгалтерський облік операцій ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М» під час відчуження майна в 2011 році прошу допитати ОСОБА_7, вулиця Двірцева, 42/277 та ОСОБА_13, вулиця Ярослава Мудрого (Партзїзду), 72/32, телефон НОМЕР_4.

Для визначення розміру спричиненої кримінальними правопорушеннями шкоди прошу призначити відповідну судову експертизу.

Зобовязати слідчого СВ Краматорського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області, в провадженні якого буде кримінальне провадження №12014050390002670 від 06.12.2014 року перевірити шляхом вчинення відповідних слідчих дій:

обставини виникнення заборгованості ТОВ «Украгропромстрой», ЄДРПОУ 23113540, перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в сумі 800000,00 гривень;

обставини погашення ОСОБА_5 заборгованості ТОВ «Украгропромстрой», ЄДРПОУ 23113540, перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в сумі 800000,00 гривень та джерел походження цієї грошової суми;

обставини видачі банком довідки про погашення ОСОБА_5 заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» шляхом допиту ОСОБА_21 та ОСОБА_18;

обставини укладання 06.07.2011 року договору уступки права вимоги до ТОВ «Украгропромстрой» його генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Партнер М», обставини виконання цього договору в повному обсязі;

обставини укладання 07.06. 2011 року договору №2 про надання поворотної фінансової допомоги (займу), переданого ОСОБА_5 та ТОВ «Партнер М», обставини виконання цього договору в повному обсязі;

причини відсутності нотаріально посвідчених заяв ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» про проведення розрахунків по договорам купівлі-продажу від 07.07.2011 року та 21.07.2011 року та обставин реєстрації КП «БТІ» права власності ТОВ «Партнер М» при відсутності таких заяв як невідємних частин зазначених договорів купівлі-продажу;

обставини проведення розрахунків ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» про по договорам купівлі-продажу від 07.07.2011 року та 21.07.2011 року при наявності лише 200000,00 гривень оборотних коштів на обидва підприємства;

причини відсутності ТОВ «Украгропромстрой» за місцем знаходження з кінця 2011 року та неподання податкової звітності з цього періоду;

причини не проведення загальних зборів ТОВ «Украгропромстрой» протягом 2011-2016 років.

У судовому засіданні представник потерпілого підтримав скаргу та просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявилася, хоча про час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином. Для огляду надала матеріали кримінального провадження №12017050390000199 від 20.01.2017 року.

Заслухавши заявника, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження №12017050390000199 від 20.01.2017 року, слідчий суддя дійшов до висновку, що зазначена скарга підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

В провадженні старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 12017050390000199 від 20.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

ФАБУЛА: реєстратор КП БТІ Краматорської міської ради ОСОБА_22 несумлінно ставлячись до своїх службових обовязків 04.08.2011 року незаконно в порушення вимог Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно прийняла рішення про реєстрацію права власності та провела державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно ТОВ «Партнер М» адреса м. Словянськ, вул. Орджонікідзе,70а, чим завдала з урахуванням створених нею умов для незаконного заволодіння також і іншим майном, істотної шкоди ТОВ «Украгропромстрой» на суму 5554,3 тис. грн., а ОСОБА_2, як учаснику товариства на суму 2700 тис. грн.

03.03.2017 року слідчий Прокофєва О.В. отримала клопотання потерпілого ОСОБА_2 про проведення певних слідчих дій у кримінальному провадженні №12017050390000199 від 20.01.2017 року.

Відповідно до постанови слідчого Прокофєвої О.В. від 07.03.2017 року, у задоволенні клопотання потерпілого ОСОБА_2 щодо проведення слідчих дій відмовлено повністю.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому проваджені можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником.

Відповідно до ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Потерпілий здійснює збирання доказів шляхом ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання потерпілим проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 КПК України. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Статтею 220 КПК України визначено, що клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобовязані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з обєктивних причин - надсилається їй.

Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Суд, зберігаючи обєктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків.

Що стосується вимоги заявника про зобовязання слідчоговчинити певні дії, слідчий суддя зазначає наступне.

Частина 2 ст. 307 КПК України встановлює вичерпний перелік повноважень слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльності під час досудового розслідування.

Як видно, за результатами розгляду скарги на рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих дій слідчий суддя може скасувати рішення слідчого або відмовити у задоволенні скарги. Зобовязати вчинити певну дію слідчий суддя може за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, прокурора, яка передбачена п. 1 ч. 1 т. 303 КПК України, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні скарги у частині зобовязання слідчого вчинити певну дію.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що відмовляючи у задоволенні клопотання потерпілого ОСОБА_2 у допиті в якості свідка директора ТОВ «Партнер М» ОСОБА_11, якому можуть бути відомі певні обставини, які відносяться до предмету доказування у кримінальному провадженні, щодо реєстрації 04.08.2011 року права власності на нерухоме майно за ТОВ «Партнер М», яке було придбано у ТОВ «Украгропромстрой», слідчий порушив принцип змагальності сторін у кримінальному провадженні, даний допит у кримінальному провадженні відсутній, щодо його недоцільності з певних вагомих обставин слідчим не зазначено, у звязку із чим постанова про відмову в задоволенні клопотання потерпілого ОСОБА_2 в частині допиту свідка ОСОБА_11 підлягає скасуванню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст. ст. 303, 305 - 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу представника потерпілого ОСОБА_1 на рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій - задовольнити частково.

Постанову старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 від 07.03.2017 року про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих дій в частині відмови у допиті в якості свідка ОСОБА_11, - скасувати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_23