Ухвала суду № 66151490, 25.04.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1727/17

Провадження № 1-кс/591/1389/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ «Приватбанк» в кримінальному провадженні №42017200000000151 від 23.03.2017 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ГУ ДФС в Сумській області, яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ «Укрнафта» та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз», за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками. Для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, яка перебуває у ПАТ Акціонерному банку «Південний».

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України оскільки слідчим та іншими учасниками не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, тому судове засідання проведене без його фіксування вказаними засобами кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи ПАТ «Укрнафта» та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз», за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року і до теперішнього часу, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

Для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2016 до 20.04.2017 щодо ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533, яка перебуває у ПАТ Акціонерному банку «Південний» МФО 328209 за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з правом їх вилучення.

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для зясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для зясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, копій документів та інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2016 до 20.04.2017 щодо ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533, яка перебуває у ПАТ Акціонерному банку «Південний» МФО 328209 за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з правом їх вилучення, а саме: руху коштів по рахункам № 26009010035348, 26043010035348; № 26008010005562, 26042010005562, 26043020005562, 26000030005562, 26000160005562, 26001040005562, 26001170005562, 26001200005562, 26002050005562, 26002180005562, 26002210005562, 26003060005562, 26003190005562, 26003220005562, 26004070005562, 26004100005562, 26004230005562, 26005080005562, 26005110005562, 26005240005562, 26006090005562, 26006120005562, 26006250005562, 26007120005562, 26007130005562, 26007260005562, 26008140005562, 26008270005562, 26009020005562, 26009150005562, 26052000040851, 26008010005562 (рубль), 26008010005562 (євро), 26008010005562 (долари), 26008010005562 (фунт стерлінг), 26008010005562 (гривня), 2600010005562.

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2017 року.

Право тимчасово доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Шершак М.І.