Ухвала суду № 66151041, 25.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24666/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/6617/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів первинно-бухгалтерського обліку СФГ«Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088), а саме договорів та додатків до них, актів взаємо звірки, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, товаротранспортних накладних, договорів оренди та суборенди, рахунків фактур, реєстрів накладних, актів прийому-передачі майна та інших документів, які були вилучені протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.07.2016 року, старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітаном поліції ОСОБА_2 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/26116/16-к від 21.07.2016, в межах кримінального провадження №12016100100004369 внесеного до ЄРДР 05.04.2016 та знаходяться в СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження №42016160000000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СФГ«Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) зареєстровано на підставну особу, що дала свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створеного субєкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність.

Так, допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що займалась складанням бухгалтерської звітності СФГ«Любава-1». Також вона безпосередньо займалась складанням податкової звітності СФГ«Любава-1» та інших підприємств з ознаками фіктивності та керувала банківськими рахунками вищевказаних підприємств. Їй відомо, що СФГ«Любава-1» та інші підприємства фактично фінансового-господарською діяльності не здійснювали. Посадовими особами підприємств призначалися підставні особи.

Таким чином, встановлено, що СФГ«Любава-1» є фіктивним підприємством, створеним для прикриття незаконної діяльності, направленої на створення для реально-існуючих суб'єктів підприємницької діяльності умов для ухилення від сплати податків, надання послуг з переказу безготівкових грошових коштів в готівку.

Також, установлено, що в 2014 році службові особи ДП «СП Ширяївського виправного центру УДПСУ в Одеській області №111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ«Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).

Працівниками ДФІ в Одеській області складено акт №18-11/93 ревізії ДП «СП Ширяївського виправного центру УДПСУ в Одеській області №111». Під час проведення перевірки СФГ «Любава-1» надіслала відповідь на запит ДФС в Одеській області щодо неможливості надання документів, у звязку із їх вилученням СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві. Таким чином, перевірка по взаємовідносинам між державним підприємством та СФГ «Любава-1» не проведена.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2016 року, старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/26116/16-к від 21.07.2016, в межах кримінального провадження №12016100100004369 від 05.04.2016, здійснено тимчасовий доступ до документів СФГ «Любава-1» та вилучено оригінали усіх документів первинно-бухгалтерського обліку, а саме договорів та додатків до них, актів взаємо звірки, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, товаротранспортних накладних, договорів оренди та суборенди, рахунків фактур, реєстрів накладних, актів прийому-передачі майна С(Ф)Г «Любава-1» (код ЄДРПОУ 32314088).

Зазначені документи первинно-бухгалтерського обліку в повному обсязі та оригіналах, мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, а також з метою проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Вказані документи мають знаходитись у слідчому відділі Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Герцена, 9

Іншим способом довести обставини вчиненого злочину, а також встановити суму заподіяних державі збитків неможливо.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити оригінали документів первинно-бухгалтерського обліку СФГ«Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088), а саме договорів та додатків до них, актів взаємо звірки, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, товаротранспортних накладних, договорів оренди та суборенди, рахунків фактур, реєстрів накладних, актів прийому-передачі майна та інших документів, які були вилучені протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.07.2016 року, старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітаном поліції ОСОБА_2 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/26116/16-к від 21.07.2016, в межах кримінального провадження №12016100100004369 внесеного до ЄРДР 05.04.2016 та знаходяться в СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або особам, що будуть діяти за його дорученням, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

25.04.2017