Ухвала суду № 66150987, 21.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24666/16-к

Провадження по справі № 1-кс/522/7038/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константиновій Х.Ф., за участю заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотання про накладення арешту на вилучені 18.04.2017 у ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Мелітопольська,21, речі і документи, а саме на:

- Печатку ОСОБА_2»,

- Печатку «Санітарно-епідеміологічної служби»

- Факсиміле із підписом невстановленої особи.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016160000000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) зареєстровано на підставну особу, що дала свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створеного субєкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність.

Так, допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що займалась складанням бухгалтерської звітності СФГ «Любава-1». Також вона безпосередньо займалась складанням податкової звітності СФГ «Любава-1» та інших підприємств з ознаками фіктивності та керувала банківськими рахунками вищевказаних підприємств. Їй відомо, що СФГ «Любава-1» та інші підприємства фактично фінансового-господарською діяльності не здійснювали. Посадовими особами підприємств призначалися підставні особи. Також вона показала, що до складу «конвертаційного центру» серед інших входили ТОВ «Тельза» (код ЄДРПОУ 40087951) та ФГ «Юго» (ЄДРПОУ 31392825) по яким веденням бухгалтерського обліку займались ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Крім того, встановлено, що до складу «конвертаційного центру» входили підприємства: СФГ «Любава-1», ТОВ «Єврохімпром», ТОВ «Тельєза», ТОВ «Праймідоу», СФГ «Сабрам», ПП «Валінор», ТОВ «Грандматео», ТОВ «Родинне поле», ТОВ «Айтер», ФГ «Юго», ТОВ «Ліа Ексим», ТОВ «Алеос», ТОВ «Юніверсал-партнерс», ТОВ «Базіс Торг», ТОВ «Агро постач сервіс», ТОВ «Плеяда Сіті», ТОВ «Аскадо», ТОВ «Наель Укрпром», ТОВ «Майнц».

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що діяльність вказаних підприємств з ознаками фіктивності контролює, крім інших осіб ОСОБА_6, який з метою приховання слідів злочину перевіз частини документів та бухгалтерської звітності, компютерну техніку в житловий будинок який знаходиться за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Мелітопольська 21.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у будинку який знаходиться за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Мелітопольська, 21 та перебуває на праві власності у ОСОБА_7 з метою відшукання і вилучення документів первинно-бухгалтерського обліку, чорнової бухгалтерської документації, печаток, статутних документів фіктивних підприємств, компютерної техніки, готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших електронних носіїв інформації, у яких можуть зберігатись документи первинно-бухгалтерського обліку, а також інші речі і документи, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного і обєктивного розслідування кримінального провадження.

18.04.2017 року, на підставі вказаної ухвали слідчого судді від 10.04.2017 старшим слідчим другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_8 проведено обшук за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Мелітопольська 21, в ході якого на території домоволодіння виявлено печатки наступних підприємств: «Брок-Порт Одеса», «Санітарно-епідеміологічної служби» та факсиміле із підписом невстановленої особи.

Походження вказаних речей володілець будинку ОСОБА_7 пояснити не зміг, у звязку із цим під час проведення обшуку вилучено наступні речі:

- Печатка ОСОБА_2»;

- Печатка «Санітарно-епідеміологічної служби»;

- Факсиміле із підписом невстановленої особи.

Вказані речі і документи, що вилучені у ході обшуку мають доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової компютерної, судової почеркознавчої та судової трасологічної ексипертиз.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання прокурора майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 18.04.2017 у ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Мелітопольська,21, речі і документи, а саме на:

- Печатку «Брок-Порт Одеса»,

- Печатку «Санітарно-епідеміологічної служби»

- Факсиміле із підписом невстановленої особи.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

21.04.2017