Ухвала суду № 66147851, 25.04.2017, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

Cправа № 399/327/17

Провадження № 1-кс/399/55/17

УХВАЛА

25 квітня 2017 року селище Онуфріївка

Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області Лях М.М., за участю секретаря судових засідань Рясної В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Онипсенка А.А., про тимчасовий доступ до документів,

встановила:

До суду звернувсь старший слідчий СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Онипсенко А.А. з клопотанням, погодженим у встановленому порядку прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Скрипніченко В.В., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОщадБанк» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г., по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1, та можливість їх вилучити, а саме

-завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1;

-про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 10.04.2017 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях);

-відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.04.2017 по час проведення виїмки.

Клопотання мотивував тим, що 10.04.2017 року, невстановлена особа з електронного карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «ОщадБанк» на ім'я ОСОБА_4, таємно викрала належні останній грошові кошти в сумі 1050 гривень, завдавши останній матеріальної шкоди.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона має у своєму користуванні належну їй пластикову картку «ОщадБанк» номер НОМЕР_1 для соціальних виплат на яку кожного місяця їй зараховують грошові суми 3 297 гривень 87 копійок. 07.04.2017 року їй було зараховано на її картку в грошові кошти сумі 3 297 гривень 87 копійок. 10.04.2017 року о 16.59 годині їй на її мобільний телефон прийшло смс - повідомлення про те, що грошові кошти в сумі 1050 гривень було перераховано на картку іншого банку, якого саме вказано не було. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ «ОщадБанк», де їй було сказано, що їй потрібно звернутися до працівників поліції за місцем її проживання. Доступу до її картки ніхто окрім неї не має, пін коду з даної картки ніхто окрім неї не знає. Потерпіла нікому ніякі гроші не перераховувала на інші картки. Більше нічого викрадено не було з належного їй домоволодіння.

З метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_4, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, проведення у подальшому експертиз, підтвердження чи спростування факту крадіжки грошових коштів ОСОБА_4 із карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритого в Публічному акціонерному товаристві «Державному Ощадному Банку» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00032129, (АТ «ОщадБанк»), виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «ОщадБанк», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00032129, інших банківських документів, які свідчать про належність зазначеного карткового рахунку ОСОБА_4, а також відео та фото файлів з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4, та які знаходяться у володінні АТ «ОщадБанк», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Документи, які знаходяться у володінні АТ «ОщадБанк», містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту викрадення грошових коштів із карткового рахунку ОСОБА_4, вилучення документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по поточному рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв'язки, враховуючи реальну загрозу знищення даної інформації, вважаю за необхідне дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника АТ «ОщадБанк».

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у володінні АТ "Ощадбанк", в період часу з 10.04.2017 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Онипсенка А.А. про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні №12017120100000151 від 11.04.2017 в складі слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Неруша Андрія Євгенійовича, заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Спасова Антона Олексійовича, старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Онипсенка Анатолія Анатолійовича, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Журавля Вадима Григоровича, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Тюріна Олега Васильовича тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОщадБанк» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г., по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1.

Зобовязати АТ «Ощадбанк» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1;

- про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 10.04.2017 року по 25.04.2017 року (на паперовому та електронному носіях);

- відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.04.2017 року по 25.04.2017 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 19.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Лях