Ухвала суду № 66142261, 24.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6089/17

н/п 1-кс/640/3185/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Червякова М.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013220300000037 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

20.04.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та можливість зняти з них копії, що перебувають у володінні ПуАТ «Фідобанк» МФО 300175, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 32, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Технологія» (код 21238651) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26000000019863; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Технологія» (код 21238651) № 26000000019863 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 до 31.12.2012.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що у період 2011-2012 років службові особи КП «Зміївське районне водопровідно-каналізаційне підприємство» у змові зі службовими особами ТОВ «Технологія» та ТОВ «Бурвод» здійснили привласнення коштів, виділених з бюджету на будівництво свердловин, шляхом укладення договорів між КП «Зміївське районне водопровідно-каналізаційне підприємство» та ТОВ «Технологія» і ТОВ «Бурвод» на проведення будівництва двох свердловин у м. Зміїв та с. Лиман Зміївського району та підписання актів виконаних робіт стосовно робіт, які фактично виконані не були.

Проведеною у 2012 році ревізією спеціалістами Державної фінансової інспекції в Харківській області були встановлені факти завищення обсягів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт з боку ТОВ «Технологія» на суму 507,39 тис. грн. та з боку ТОВ «Бурвод» на суму 58,51 тис. грн.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, відповідності повноти та вартості фактично виконаних робіт даним, які зазначені в документах та оплачені за рахунок бюджетних коштів документації, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «Технологія» щодо здійснення будівництва свердловин у період 2011-2012 років за договорами з КП «Зміївське районне водопровідно-каналізаційне підприємство».

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, відповідності фактичної вартості виконаних робіт сумі сплачених бюджетних коштів, необхідно отримати доступ до документів банківського рахунку ТОВ «Технологія».

Встановлено, що у своїй діяльності в період 2011-2012 років ТОВ «Технологія» використовувало розрахунковий рахунок № 26000000019863 відкритий в ПуАТ «СЕБ Банк» МФО 300175, на який і було отримано бюджетні кошти. В теперішній час ПуАТ «СЕБ Банк» було реорганізовано, та його правонаступником є ПуАТ «Фідобанк» МФО 300175.

Сторона обвинувачення зазначає, що вказані документи можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПуАТ «Фідобанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013220300000037 від 08.01.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПуАТ «Фідобанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013220300000037 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Технологія» (код 21238651) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26000000019863; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Технологія» (код 21238651) № 26000000019863 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 до 31.12.2012, які перебувають у володінні ПуАТ «Фідобанк» МФО 300175, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 32, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ПуАТ «Фідобанк» МФО 300175, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 32, забезпечити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Технологія» (код 21238651) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26000000019863; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Технологія» (код 21238651) № 26000000019863 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 до 31.12.2012, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.05.2017.

Розяснити ПуАТ «Фідобанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.