Ухвала суду № 66141022, 12.04.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
12.04.2017
Номер справи
201/5395/17
Номер документу
66141022
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5395/17

Провадження № 1-кс/201/3602/2017

УХВАЛА

12 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №32016041640000058 від 21.10.2016 за ознаками ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що у період з 01.07.2016 по 29.09.2016, службові особи ТОВ «Джиліс» (код 39468854), зареєстрованого у м. Дніпро на просп. О.Поля, 28, діючи умисно, шляхом приховування обєкту оподаткування, ухилилися від сплати податків до державного бюджету у сумі 689 000 грн,, що є значним розміром.

Окрім того, зясовано, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності , направленої на надання послуг з мінімізації податкових зобовязань, створили субєкти підприємницької діяльності: ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Торгімп 2016» (код 39922206), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-профіт» (код 39821626) та інші, які в подальшому використовують у протиправній діяльності для ухилення від сплати податків.

Також встановлено, що ОСОБА_2 разом з посадовими особами ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817), ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767) та іншими підприємствами організували та впровадили на території Дніпропетровської області протиправну фінансову схему з мінімізації податкових зобовязань вітчизняних субєктів господарювання при здійсненні процедури розмитнення продуктів харчування в зоні відповідальності Дніпропетровської митниці.

При цьому ОСОБА_2, використовуючи корупційні звязки з посадовими особами Дніпропетровської митниці, в порушення вимог митного законодавства ввозить на територію України продукти харчування. У подальшому останній для легалізації ввезеної незаконним шляхом продукції використовує реквізити підконтрольних йому підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-профіт» (код 39821626) та інші.

Окрім того, з метою безперешкодної діяльності протиправної схеми, організатори останньої використовують послуги митних брокерських організацій, а саме: ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361) та інші.

Таким чином, за наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені підприємствами ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-Профіт» (код 39821626), ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817), ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Фрудом» (код 40418026), ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Гранс-Макіна» (код 38715828), ТОВ «Драйв-Торг» (код 40036912), ТОВ «Скепмітівс» (код 39073830), ТОВ «Всесвітімп» (код 40319431), ТОВ «АТС Таримсал» (код 39418117), ТОВ «ОСОБА_3 Сервіс» (код 32574156), ТОВ «Торгімп2016» (код 39922206) щодо купівлі (продажу) продуктів харчування, спрямовані на ухилення від сплати податків у значному розмірі. При цьому вказані підприємства формували та легалізували надходження експортної продукції з метою мінімізації податкових зобовязань.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» ТОВ «Джиліс» (код 39468854) має розрахунковий рахунок в ДОДАТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" м. Дніпро (МФО 305653), а саме: № НОМЕР_1 та використовує їх у своїй протиправній діяльності.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банківській установі з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, прокурор просив суд дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в ДОДАТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" м. Дніпро (МФО 305653).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32016041640000058, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в ДОДАТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" м. Дніпро (МФО 305653), а саме:

обліково-реєстраційної юридичної та кредитної ТОВ «Джиліс» (код 39468854) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, які належать ТОВ «Джиліс» (код 39468854) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2016 по теперішній час;

всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаного підприємства за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по теперішній час.

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанов про проведення виїмок, супровідні листи тощо.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати прокурорам групи прокурорів або співробітникам органів СБУ, визначених прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України по кримінальному провадженню №32016041640000058.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк

Попередній документ : 66141021
Наступний документ : 66141023