Ухвала суду № 66140423, 21.04.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

21.04.2017 Справа №607/11519/16-к

Провадження № 1-кс/607/2777/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42016211180000030 від 03.06.2016 року за ч.1 ст.203-2 КК України, звернувся слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджено прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні групи слідчих СВ Тернопільського відділу поліції та СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016211180000030 від 03.06.2016 року за ч.1 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» за адресами: м. Тернопіль, вул. Л.Українки, 39; м. Тернопіль, вул. Київська, 11а; м. Тернопіль, вул. Київська, 1/74; м. Тернопіль, майдан Перемоги, 4б; м. Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 14/14,15; м. Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 14/3; м. Тернопіль, вул. Живова, 7; м. Тернопіль, вул. Симоненка, 5а; м. Чортків, вул. Шевченка, 10, у приміщеннях, із вивісками «Лото маркет», здійснювали організацію та проведення азартних ігор за допомогою компютерної техніки.

За даним фактом 03 червня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 42016211180000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

13 жовтня 2016 року в межах даного кримінального провадження було проведено ряд обшуків під час, яких було виявлено та вилучено договори оренди приміщень, акти прийому-передачі, договори передоручення на розповсюдження державних лотерей, довіреності видані на організаторів грального бізнесу та інші документи складені від імені фізичної особи підприємця ОСОБА_3, фізичної особи підприємця ОСОБА_4, фізичної особи підприємця ОСОБА_5, директора ТОВ «Дрім Лото Захід» ОСОБА_6.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Дрім Лото Захід», а саме: договорів оренди приміщень в м. Тернополі та Тернопільській області, договорів суборенди частин орендованих приміщень, договорів про використання Інтернет сервісу, договору оренди обладнання, актів прийому передачі до вказаних договорів, правил користування послугами Інтернету; договорів купівлі-продажу, поставки, оренди, обслуговування компютерної техніки та супутнього обладнання, видаткових накладних та інших первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за компютерну техніку; ліцензійних договорів укладених із ліцензіаром ТОВ «Центральні ігри», ТОВ «Розумні ігри» та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, договорів передоручення укладених із довірителем ТОВ «Центральні ігри», ТОВ «Розумні ігри» та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, актів про відкриття пунктів розповсюдження державних лотерей, посвідчень розповсюджувача білетів лотерей, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків із ліцензіарами та довірителями розповсюдження державних лотерей; цивільно-правових договорів із працівниками, актів наданих послуг, анкет здобувачів при прийомі на роботу, довіреностей про представлення інтересів.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищевказані документи знаходяться в приміщенні ТОВ «Дрім Лото Захід» (код ЄДРПОУ 40028440) за адресою: м. Львів, вул. Базарна, 20.

Слідчий вказує на те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дослідження фактів використання підставних осіб для конспірації злочинної діяльності з організації та проведення азартних ігор, тобто зайняття гральним бізнесом. Крім цього, без вилучення оригіналів вказаних документів, буде неможливо повно та обєктивно дослідити обставини кримінального правопорушення, а також ідентифікувати осіб, якими підписано вказані документи, шляхом проведення судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що документи, які знаходяться в приміщенні ТОВ «Дрім Лото Захід» (код ЄДРПОУ 40028440) за адресою: м. Львів, вул.Базарна, 20, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази, а в інший спосіб неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому УСБ України в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 на тимчасовий доступу до оригіналів: договорів оренди приміщень в м. Тернополі та Тернопільській області, договорів суборенди частин орендованих приміщень, договорів про використання Інтернет сервісу, договору оренди обладнання, актів прийому передачі до вказаних договорів, правил користування послугами Інтернету; договорів купівлі-продажу, поставки, оренди, обслуговування компютерної техніки та супутнього обладнання, видаткових накладних та інших первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за компютерну техніку; ліцензійних договорів укладених із ліцензіаром ТОВ «Центральні ігри», ТОВ «Розумні ігри» та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, договорів передоручення укладених із довірителем ТОВ «Центральні ігри», ТОВ «Розумні ігри» та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, актів про відкриття пунктів розповсюдження державних лотерей, посвідчень розповсюджувача білетів лотерей, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків із ліцензіарами та довірителями розповсюдження державних лотерей; цивільно-правових договорів із працівниками, актів наданих послуг, анкет здобувачів при прийомі на роботу, довіреностей про представлення інтересів, які знаходяться в приміщенні ТОВ «Дрім Лото Захід» (код ЄДРПОУ 40028440) за адресою: м. Львів, вул. Базарна, 20 з можливістю їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11