Ухвала суду № 66132869, 20.04.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4681/17 1-кс/335/3177/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю прокурора Лозовського К.І., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32016080000000121 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1,3 ст.212 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32016080000000121 від 18 листопада 2016 року за фактом створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності (з метою мінімізації податкового навантаження та штучного формування схемного податкового кредиту з ПДВ підприємствам-контрагентам) ряду підприємств. Так, саме з цією метою ОСОБА_2 19.07.1978р.н., ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 18.04.1980р.н. зареєстрували підприємства ТОВ «Еко Стандарт-А» (код за ЄДРПОУ 38304280), ТОВ «Торгстандарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37830852) та ТОВ «ТК «Діада» (код за ЄДРПОУ 37521114) на яких було призначено на посаду директора ОСОБА_3, TOB «Сетіка» (код за ЄДРПОУ 39566314), TOB «Спецремелектромонтаж» (код за ЄДРПОУ 40057665), ТОВ «Скіфремторг» (код за ЄДРПОУ 38869058) та ТОВ «Електроспецмантаж» (код за ЄДРПОУ 41062545) на яких було призначено на посаду директора ОСОБА_4 Також вказаною групою осіб зареєстровані підприємства ТОВ «Торгсістемс-М» (код за ЄДПОУ 40582439), ТОВ «Беліта» (код за ЄДРПОУ 40582465), ТОВ «Панрас» (код за ЄДРПОУ 40650545), ТОВ «Нордінгтрейд» (код за ЄДРПОУ 40881509) та ТОВ «Орбіта ДТ» (код за ЄДРПОУ 40756329) посадові особи яких зареєстровані в Донецькій та Луганській областях. Діяльність вказаних підприємств не передбачає придбання будь якого товару та послуг, а складається з проведення безтоварних операцій, таким чином заподіяли матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість, що кваліфікується за ч.1 ст.205 КК України та за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Скіфремторг» (код за ЄДРПОУ 38869058) у сумі 3885763грн., що є особливо великим розміром та кваліфікується за ч. 3 ст.212 КК України.

Встановлено, що зазначені особи за грошову винагороду у розмірі 12-14% надають послуги по переводу безготівкових грошових коштів в готівку, штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг). Для надання зазначених послуг останніми створені та використовуються вищезазначені субєкти господарської діяльності, частина яких зареєстровані на підставних осіб.

Дана інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження та аналітичними дослідженнями №78/08-01-16-00/38869058 від 21.09.2016, № 5/08-01-16-02-05/38869058 від 16.01.2017 складеними управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області.

Встановлено, що реєстрація податкових накладних ТОВ «Панрас» (ЄДРПОУ 40650545) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет зєднання: 77.52.34.228 29.11.2016 року в 20:28:56, 77.52.8.246 02.12.2016 року в 14:03:23, 77.52.79.194 09.12.2016 року в 19:05:15, ТОВ «Торгсістемс-М» (ЄДРПОУ 40582439) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет зєднання: 77.52.87.225 30.09.2016 року в 13:21:06, 77.52.103.249 08.10.2016 року в 8:52:04, 77.52.72.96 10.10.2016 року в 16:59:12, ТОВ «Беліта» (ЄДРПОУ 40582465) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет зєднання: 77.52.11.33 19.08.2016 року в 7:15:17, 77.52.35.26 30.08.2016 року в 13:47:23, 77.52.140.34 09.09.2016 року в 12:50:14, ТОВ «Орбіта ДТ» (ЄДРПОУ 40756329) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет зєднання: 77.52.104.54 04.12.2016 року в 9:43:02, 77.52.72.77 05.12.2016 року в 17:13:36, 77.52.107.243 02.12.2016 року в 12:10:24, ТОВ «Скіфремторг» (ЄДРПОУ 38869058) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет зєднання: 77.52.5.112 18.07.2016 року в 17:46:43 та 77.52.1.150 19.07.2016 року в 11:33:01 та «Комерс Експо» (код за ЄДРПОУ 40735665) здійснювалась абонентами, які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час інтернет зєднання: 77.52.118.130 24.02.2017 року.

Провайдером, який надає послуги інтернет звязку зазначених IP-адрес є ПАТ «МТС Україна» (ЄДРПОУ 14333937).

Прокурор посилаючись на те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, обєктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у «МТС Україна» (ЄДРПОУ 14333937) за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 15 або за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170, всієї наявної інформації щодо номерів телефонів, паспортних даних, копій угод, реєстраційних даних осіб (абонентів), які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час та адрес з яких здійснювались наступні інтернет зєднання: 77.52.34.228 29.11.2016 року в 20:28:56, 77.52.8.246 02.12.2016 року в 14:03:23, 77.52.79.194 09.12.2016 року в 19:05:15, 77.52.87.225 30.09.2016 року в 13:21:06, 77.52.103.249 08.10.2016 року в 8:52:04, 77.52.72.96 10.10.2016 року в 16:59:12, 77.52.11.33 19.08.2016 року в 7:15:17, 77.52.35.26 30.08.2016 року в 13:47:23, 77.52.140.34 09.09.2016 року в 12:50:14, 77.52.104.54 04.12.2016 року в 9:43:02, 77.52.72.77 05.12.2016 року в 17:13:36, 77.52.107.243 02.12.2016 року в 12:10:24, 77.52.5.112 18.07.2016 року в 17:46:43, 77.52.1.150 19.07.2016 року в 11:33:01 та 77.52.118.130 24.02.2017 року.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку прокурора, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, або за дорученням слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Запорізькій області, співробітникам прокуратури, поліції, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у «МТС Україна» (ЄДРПОУ 14333937) за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 15, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170, всієї наявної інформації щодо номерів телефонів, паспортних даних, копій угод, реєстраційних даних осіб (абонентів), які використовували наступні IP-адреси в зазначені дати та час та адрес з яких здійснювались наступні інтернет зєднання: 77.52.34.228 29.11.2016 року в 20:28:56, 77.52.8.246 02.12.2016 року в 14:03:23, 77.52.79.194 09.12.2016 року в 19:05:15, 77.52.87.225 30.09.2016 року в 13:21:06, 77.52.103.249 08.10.2016 року в 8:52:04, 77.52.72.96 10.10.2016 року в 16:59:12, 77.52.11.33 19.08.2016 року в 7:15:17, 77.52.35.26 30.08.2016 року в 13:47:23, 77.52.140.34 09.09.2016 року в 12:50:14, 77.52.104.54 04.12.2016 року в 9:43:02, 77.52.72.77 05.12.2016 року в 17:13:36, 77.52.107.243 02.12.2016 року в 12:10:24, 77.52.5.112 18.07.2016 року в 17:46:43, 77.52.1.150 19.07.2016 року в 11:33:01 та 77.52.118.130 24.02.2017 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 20 травня 2017 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць