Ухвала суду № 66130431, 20.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22476/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12013060040000163 за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 129,ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 206, ст. 15 ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 2232,ч. 1 ст. 279, ст. 356, ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором відділу ГПУ Казміренко В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12013060040000163 від 15.01.2013 за ч. 1 ст. 129,ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 206, ст. 15 ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 2232,ч. 1 ст. 279, ст. 356, ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 382 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невстановленими особами протиправних дій, спрямованих на протидію законній господарській діяльності ЗАТ «Житомирські Ласощі» і ТДВ «ЖЛ» та заволодіння корпоративними правами і майном указаних товариств шляхом підроблення й використання підроблених документів, зловживання службовими особами своїм службовим становищем і службової недбалості під час здійснення реєстраційних дій з указаними товариствами, умисного невиконання рішення суду, порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, втручання в роботу автоматизованих систем від імені приватного нотаріуса та протиправного заволодіння майном і корпоративними правами ТДВ «ЖЛ» і ЗАТ «Житомирські Ласощі», шляхом учинення окремими службовими особами правочинів з використанням свого службового становища, а також постановлення суддею завідомо неправдивого рішення з цих питань.

Досудовим розслідування встановлено, що одним із фактів розлідування вказаного кримінального провадження є отримання ТДВ «ЖЛ» кредитів в АТ «Укрексімбанк», надання до банку у якості застави рухомого і нерухомого майна та заподіяння вказаній банківській установі шкоди від незаконної перереєстрації цього майна з ТДВ «ЖЛ»код ЄРДПОУ 37546647 на ЗАТ «Житомирські Ласощі»код ЄРДПОУ 00382071, що передбачено ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

20.12.2013 між державним АТ «Укрсімбанк» і ТДВ «ЖЛ» (код ЄРДПОУ 37546647) було укладено Генеральну кредитну угоду № 5212N2 від 20.12.2013 і кредитні договори до неї № 5213К13 від 25.12.2013, № 5213К14 від 25.12.2013,

№ 5214К1 від 09.01.2014, № 5214К2 від 09.01.2014, № 5214К17 від 10.12.2014, № 5215К8 від 10.09.2015, № 5214К16 від 07.11.2014 в результаті чого банком було видано кредит, який станом на 07.02.2017 позичальником не погашено в загальній сумі понад 762 мільйонів гривень.

За вказаним кредитними договорами у заставу банку було надано майно ТДВ «ЖЛ» код ЄРДПОУ 37546647- єдиний майновий комплекс кондитерської фабрики, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Щорса 67 про що були внесені відповідні записи до Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

14.07.2016 в ході досудового слідства була призначена комплексна судова товарознавча, будівельно-технічна, та економічна експертиза з метою встановлення вартості суб'єкта підприємницької діяльності ЗАТ «Житомирські ласощі» та ТДВ «ЖЛ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Любезніков Д.О. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Пасічника А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013060040000163 від 15.01.2013 Романчуку Дмитру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 (далі - АТ «Укрексімбанк»), висновків (довідок), складених суб'єктами оціночної діяльності, про вартість майна (майнових прав), яке надавалося у заставу АТ «Укрексімбанк» за Генеральною угодою № 5213N2 від 20.12.2013 і кредитними договорами № 5213К13 від 25.12.2013, № 5213К14 від 25.12.2013,№ 5214К1 від 09.01.2014, № 5214К2 від 09.01.2014, № 5214К17 від 10.12.2014, № 5215К8 від 10.09.2015,№ 5214К16 від 07.11.2014 до вказаної Генеральної угоди, укладеними з ТДВ «ЖЛ» код ЄРДПОУ 37546647 протягом 2013-2015 років, у повному обсязі з усіма додатками до цих висновків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22476/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Любезнікову Д.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.