Ухвала суду № 66130403, 24.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/22751/15-к

1-кс/755/2070/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., слідчого Перепелиці А.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000106 від 04.12.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000106 від 04.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» /код ЄДРПОУ 31736401/ по взаємодії з ТОВ «АТЛАНТИК» /код ЄДРПОУ 24743504/, ТОВ «ОЛІМПІКС» /код ЄДРПОУ 36530932/, ПП «ТВІСТ ПРАЙМ» /код ЄДРПОУ 37938937), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬТОР» /код ЄДРПОУ 39140922/, ТОВ «ІНВЕСТ СІТІ» /код ЄДРПОУ 39342991/ та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОРДІС» /код ЄДРПОУ 40067673/.

З клопотання прокурора вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування, проведеним аналізом аналітично-інформаційних баз даних ДФС України «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» в період 2015-2016 років формувало податковий кредит з податку на додану вартість від ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, а саме відображало фінансово-господарські взаємовідносини з суб'єктами господарської діяльності серед яких: ТОВ «АТЛАНТИК» /код ЄДРПОУ 24743504), ТОВ «ОЛІМПІКС» /код ЄДРПОУ 36530932/, ПП «ТВІСТ ПРАЙМ» /код ЄДРПОУ 37938937/, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬТОР» /код ЄДРПОУ 39140922/, ТОВ «ІНВЕСТ СІТІ» /код ЄДРПОУ 39342991/ та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОРДІС» /код ЄДРПОУ 40067673/.

Крім того, з метою встановлення обставин умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та з метою дослідження ланцюгу схеми кримінального правопорушення 28.03.2017 на адресу ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» було направлено лист №732/10/26-53-23, щодо отримання копій та пред'явлення оригіналів документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» з ТОВ «АТЛАНТИК», ТОВ «ОЛІМПІКС», ПП «ТВІСТ ПРАЙМ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬТОР», ТОВ «ІНВЕСТ СІТІ» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОРДІС» за період 2015-2016 років, однак ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» проігноровано вказаний лист та не надано жодної відповіді чи документів, у зв'язку з чим від службових осіб ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» супроводжуються дії направлені на тяганину досудового розслідування.

Також, у клопотанні прокурора зазначено, що на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС», з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз, вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіна О.О. - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Лубіну Олександру Олексійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» /код ЄДРПОУ 31736401/, а саме: до оригіналів фінансово-господарських документів по взаємодії з ТОВ «АТЛАНТИК» /код ЄДРПОУ 24743504/, ТОВ «ОЛІМПІКС» /код ЄДРПОУ 36530932/, ПП «ТВІСТ ПРАЙМ» /код ЄДРПОУ 37938937), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬТОР» /код ЄДРПОУ 39140922/, ТОВ «ІНВЕСТ СІТІ» /код ЄДРПОУ 39342991/ та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОРДІС» /код ЄДРПОУ 40067673/ за період 2015-2016 років, в тому числі: договорів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, рахунків, чеків, банківських виписок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довіреностей, листів, наказів, протоколів та інші документів бухгалтерського і податкового звіту /інформації з системи «1-С Бухгалтерія»/ ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» /код ЄДРПОУ 31736401/, щодо оприбуткування та подальшого руху отриманих товарів /послуг/ від ТОВ «АТЛАНТИК» /код ЄДРПОУ 24743504/, ТОВ «ОЛІМПІКС» /код ЄДРПОУ 36530932/, ПП «ТВІСТ ПРАЙМ» /код ЄДРПОУ 37938937), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬТОР» /код ЄДРПОУ 39140922/, ТОВ «ІНВЕСТ СІТІ» /код ЄДРПОУ 39342991/ та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОРДІС» /код ЄДРПОУ 40067673/, а також документів із зазначенням на них осіб які приймали товар від зазначених підприємств та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя