Ухвала суду № 66127893, 19.04.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4211/17

1-кс/357/1713/17

У Х В А Л А

19 квітня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Вергелес І.М. про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПП «Мережа»

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Вергелес І.М. про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПП «Мережа».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110080000003 від 10.04.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Експо Планбуд" (код ЄДРПОУ 34688382) штучно сформували податковий кредит з ПДВ від ризикових підприємств: ТОВ "Стандарт Авто БЦ" (код ЄДРПОУ 39173717), ТОВ "Інсайд Траст" (код ЄДРПОУ 39988555), ТОВ "Аракас-Трейд" (код ЄДРПОУ 40560656), ТОВ "Інвест Компані" (код ЄДРПОУ 39281614), ТОВ "Пром Торг Інвест ЛТД" (код ЄДРПОУ 39674348), ТОВ "БСМ Сакура" (код ЄДРПОУ 39791302), ТОВ "Авест Плюс" (код ЄДРПОУ 40108206), чим можливо ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що податкова звітність ТОВ "Експо Планбуд" (код ЄДРПОУ 34688382), за період з 01.01.2014 року і по даний час подавалася з кінцевого обладнання з наступними ІР-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, які належать ПП «Мережа» (код ЄДРПОУ 36210843, адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. 40 років Жовтня, 63).

Відповідно до ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у провайдерів телекомунікацій відноситься до охоронюваної законом таємниці в частині про зв'язок абонента, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПП «Мережа» (код ЄДРПОУ 36210843), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПП «Мережа» (код ЄДРПОУ 36210843).

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ПП «Мережа» т.я. слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно п. 4,5 ч. 5 ст. 214, ч. 5 ст. 132 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередня кваліфікація кримінального правопорушення. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчому судді не подані докази обставин, на які посилаєтсья слідчий у клопотанні, а саме що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, оскільки згідно витягу з кримінального провадження № 32017110080000003 відсутні відомості про суму ухилення від сплати подаків в особливо великих ромірах;

2) що податкова звітність ТОВ "Експо Планбуд" подавалася з кінцевого обладнання з наступними ІР-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, які належать ПП «Мережа». До клопотання слідчого не додано письмових доказів щодо надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам на встановлення ІP-адресів.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Вергелес І.М. про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПП «Мережа», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Є. Буцмак

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області