Ухвала суду № 66124405, 24.04.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/4839/17

Номер провадження:1-кс/521/1592/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161470000084 від 14.01.2017 р., з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України, в ході розгляду електронних заяв щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме, що 10.01.2017р. ОСОБА_4 знайшов на сайті «olx.ua» оголошення щодо продажу масажного столу, звязався по номеру телефону НОМЕР_1 з ОСОБА_5 та домовився про доставку масажного столу за умовою повної передоплати. У цей же день, потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 850 гривень на банківську пластикову карту ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129) № 5167-4910-0985-5940, яка належить ОСОБА_5. Після перерахування грошей, телефон був вимкнений та до теперішнього часу замовлений товар на адресу є не надійшов.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню здійснюється прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Одеської області ОСОБА_3.

Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

14.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_7 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, звязався по телефону, указаному в оголошенні +380689261528 із самим ОСОБА_5, який представився Ігорем та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, ОСОБА_7, сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5169-3305-0242-2881 у сумі 1000 гривень на картку ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

14.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_7, через банкомат А5507968 «Ідея Банк», розташований за адресою: м. Одеса, провулок Червоний, буд. 11, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1000 гривень, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380689261528 вимкнув.

Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896 оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_8 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, звязався по телефону, указаному в оголошенні +380681173802 із самим ОСОБА_5 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, ОСОБА_8, сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував грошові кошти у сумі 1200 гривень зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5457-0822-3621-9650 на картку ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_8, через банкомат АТМВ0569 «Марфін Банк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 15, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1200 гривень, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380681173802 вимкнув.

Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896 оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1200 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

16.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_9 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, звязалася по телефону, указаному в оголошенні +380686597629 із самим ОСОБА_5, який представився як ОСОБА_10 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, о 12 год. 03 хв. ОСОБА_9, сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахувала грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» 5168-7572-5497-5933 у сумі 1200 гривень на картку ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_9, через банкомат АТМВ0569 «Марфін Банк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 15 зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахувала остання у сумі 1200 гривень, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380686597629 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, ЄДРПОУ 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

23.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_11 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, звязалася по телефону, указаному в оголошенні +380677937792 із самим ОСОБА_5 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1154 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, чоловік ОСОБА_11 за її проханням ОСОБА_12, сподіваючись отримати масажний стіл і передати його своїй дружині, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5457-0822-4002-6497 грошові кошти у сумі 1154 гривень на картку ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

26.11.2016, у невстановлений слідством час, ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_12, через банкомат ПАТ КБ «Приват банк» САDOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівька, буд. 21, та банкомат «ПУМБ» АТМODE04, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3\4, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1154 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Далі, ОСОБА_5 у телефонному режимі підтвердив ОСОБА_11 отримання коштів і пообіцяв відправити масажний стіл. Однак, після цього з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380677937792 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

27.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_13 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, звязався по телефону, указаному в оголошенні +380681873558 із самим ОСОБА_5 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ПАТ «Укрпошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень за сам масажний стіл та 100 гривень за доставку товару на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, ОСОБА_13, сподіваючись отримати масажний стіл, звернувся до відділення ПАТ «УкрсибБанк», розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, буд. 106, де перерахував електронним платежем грошові кошти у сумі 1100 гривень на картку ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

27.12.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_13, через банкомат АТМODE04 «ПУМБ», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3\4, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1100 гривень, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380681873558 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 950 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

27.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_14 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, звязався по телефону, указаному в оголошенні +380681873558 із самим ОСОБА_5 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 950 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, ОСОБА_14, сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки № 5168-7553-2701-3716 грошові кошти у сумі 950 гривень на картку ОСОБА_5 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

27.12.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_14, через банкомат САDOD1565 ПАТ «КБ Приват ОСОБА_6», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 27/1, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 950 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380681873558 вимкнув.

Крім того, 28.12. 2016 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_5, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua» обяву, власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 850 гривень, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

29.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_15 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код ЄДРПОУ 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_5 оголошення. Після цього, 30.12.2016 року приблизно о 10 годині звязався по телефону, указаному в оголошенні +380686591106 із самим ОСОБА_5 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 850 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_5 ПАТ «ОСОБА_16 Аваль» № 4149-5016-1932-6441.

30.12.2016, ОСОБА_15, сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5363- 5423-1041-1633 грошові кошти у сумі 850 гривень на картку ОСОБА_5 ПАТ «ОСОБА_16 Аваль» № 4149-5016-1932-6441.

В той же день, у невстановлений слідством час, ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_15, через банкомат АТМ 5617 «ОСОБА_12 банк», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 25, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 850 гривень, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380686591106 вимкнув.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківського рахунку, за яким закріплена пластикова банківська карта ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465, № 5167-4910-0985-5940, яка була оформлена у Філії управління АТ «Ощадбанк» в Одеській області та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача платіжного банківського рахунку за яким закріплена пластикова банківська картка ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465, № 5167-4910-0985-5940 та інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській пластиковій картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465, № 5167-4910-0985-5940 за період проведення операцій по платіжній банківській картці ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465, № 5167-4910-0985-5940, з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі «Интернет-банкинг», що перебувають у володінні Філії Управління АТ «Ощадбанк» в Одеській області, розташованої за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Буніна, 42, ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г.

Отримані відомості стосовно банківської картки ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465, № 5167-4910-0985-5940 будуть беззаперечним доказом скоєння невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до матеріалів та копії документів, стосовно банківської картки № 5167-4910-0985-5940, яка була оформлена у Філії Управління АТ «Ощадбанк» в Одеській області за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Буніна, 42, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи перебувають у володінні філії управління АТ «Ощадбанк» в Одеській області за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Буніна, 42, та мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні філії управління АТ «Ощадбанк» в Одеській області за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Буніна, 42, з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, прокурору Францевичу Андрію Павловичу, та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_17, до матеріалів та копії документів, на паперовому та електронному носіях, стосовно банківської картки № 5167-4910-0985-5940, яка була оформлена у Філії Управління АТ «Ощадбанк» в Одеській області за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Буніна, 42, із зазначенням наступної інформації:

- відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № 5167-4910-0985-5940, яка була відкрита у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;

-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

-платіжні доручення; чеки та інші документи;

-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465, за період проведення операцій по платіжній банківській картці № 5167-4910-0985-5940, яка була відкрита у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465, з моменту реєстрації по теперішній час;

-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Интернет-банкинг» по платіжній банківській картці № 5167-4910-0985-5940, яка була відкрита у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465;

-та інші документи які перебувають у володінні відділення яка була відкрита у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465, та які стосуються платіжної банківської картки № 5167-4910-0985-5940, яка була відкрита у у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_6 УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), МФО 300465, що перебуває у Філії Управління АТ «Ощадбанк» в Одеській області за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Буніна, 42.

Надати можливість вилучити слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, прокурору Францевичу Андрію Павловичу, та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_17 з приміщення Філії Управління АТ «Ощадбанк» в Одеській області за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Буніна, 42, а саме: зазначені в ухвалі слідчого судді копії документів.

Представник Філії Управління АТ «Ощадбанк» в Одеській області за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Буніна, 42, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів, слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, прокурору Францевичу Андрію Павловичу, та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_17 з метою вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 24.04.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.05.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський