Ухвала суду № 66123155, 18.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8080/17

Провадження №1-кс/127/3182/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Христофорова В.Ф.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітан ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22017020000000079 від 24.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок протиправної діяльності посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних та заснованих на іноземному капіталі субєктів господарської діяльності, запровадили протиправну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Відповідно до інформування відділу КЗЕ Управління (№53/8/208нт від 04.04.2017) ТОВ «Юнісен» (АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ 40505705) з вересня 2016 року по даний час здійснює експортні операції з продажу пиломатеріалів обрізних до Китаю. Відповідно, за вказаний період часу посадові особи підприємства заявляють до відшкодування з бюджету ПДВ у таких розмірах: жовтень 2016р. 253468грн., листопад 2016р. 294597грн., грудень 2016р. 240548грн., січень 2017р. 615881грн.

Згідно з даними бази «Єдиного реєстру податкових накладних», ТО«³нфорест» з вересня по грудень 2016р. реалізувало ТОВ«Юнісен» пиломатеріали, виробничі потужності та інші ТМЦ на загальну суму 4,2млн. грн.

Відповідно до Податкового Кодексу України, сума відємного значення ПДВ має бути сформована не лише за рахунок відображення операцій з придбання товарів, а має бути проведений у повному обсязі розрахунок за операціями з придбання товарів (робіт, послуг). У додатках №3 до декларацій з ПДВ за вищевказані періоди ТОВ«Юнісем» вказало виникнення суми відємного значення з ПДВ за рахунок придбання майнового комплексу та товарних залишків у ТОВ «Вінфорест» (посадові особи товариств повязані) на загальну суму понад 3,2млн.грн. При цьому, придбання здійснювалось при розмірі статутного фонду 2000грн. та при відсутності реалізації товару, за який могли прийти кошти на рахунок. Вищевказані факти свідчать про неправомірне заявлення до бюджетного відшкодування сум ПДВ, оскільки товар, по придбанню якого виникло відємне значення з ПДВ, фактично на момент подачі декларації не був оплачений.

Під час проведення досудового розслідування з відділу КЗЕ Управління (№53/8/278нт від 05.04.2017) отримано відомості про ряд банківських рахунків ТОВ «Юнісен» в ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, знаходиться за адресою: 01004, Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 24/4) р/р 26003500279949, р/р 26003500279949.

Інформація про вказані рахунки дозволить підтвердити чи спростувати факт відсутності проведення у повному обсязі розрахунків ТОВ «Юнісен» за операціями з придбання товарів (робіт, послуг) з ТОВ «Вінфорест».

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що зясовуються під час кримінального провадження, у звязку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.

Іншим способом отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, ніж розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей, документів та підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами ТОВ «Юнісен» дій з метою заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст. 191 КК України неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Креді Агріколь банк», оскільки отримання доступу до даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_4, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_5, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_6, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_7, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_8, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_9, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому в ОВС відділу КЗЕ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_11, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, знаходиться за адресою: 01004, Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 24/4) стосовно клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Юнісен» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 40505705), в тому числі інформації по його рахункам №26003500279949, № 26003500279949 з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо операцій (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахункам №26003500279949, № 26003500279949 за період з 01.01.2016 по 18.04.2017;

- документів, що свідчать про видачу готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо) з рахунків №26003500279949, № 26003500279949 вказаної юридичній особи, а також щодо їх інкасації; інформації (в електронному та друкованому вигляді) за період з 01.01.2016 по 18.04.2017;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» по рахункам №26003500279949, №26003500279949 за період з 01.01.2016 по 18.04.2017, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2016 по 18.04.2017, здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам №26003500279949, № 26003500279949;

- платіжних доручень вказаної юридичної особи за період з 01.01.2016 по 18.04.2017, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків №26003500279949, № 26003500279949, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: