Ухвала суду № 66123141, 21.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6608/17

Провадження №1-кс/127/2570/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Гелети Ю.П.,

розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "Укрсиббанк".

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває досудове розслідування №3201702000000037 від 22.03.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, невстановлені особи в грудні 2015 року створили ТОВ «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424) шляхом реєстрації його на підставну особу - засновника ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1) за адресою місцезнаходження товариства: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50 та в подальшому в грудні 2016 року придбали дане товариство шляхом перереєстрації його на підставні особи засновники ОСОБА_3 (гром. Туркменістану) та Чунгушова Мердане (гром. Узбекистану) з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, конвертацією безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків, привласненням, розтратою майна або заволодіння ним, зокрема діяльності повязаної з фіктивністю виконання ТОВ «Кубера Дхана» сантехнічних робіт, вентиляції та електрики при проведенні Капітального ремонту гінекологічного відділення Вінницької центральної районної клінічної лікарні по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниця, залученого ТОВ «Енергоагроімпекс» (код ЄДРПОУ 13326341) в якості субпідрядника.

На протязі 2016-2017 років ТОВ «Кубера Дхана» проводилась фінансово-господарська діяльність із використанням банківських рахунків №26004593052300, №26003593052301 та №26056000060037 у АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, буд. 60).

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Кубера Дхана» з метою підтвердження проведення господарських операцій та ненадходження грошових коштів за виконання вказаних вище субпідрядних робіт.

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в АТ "Укрсиббанк" на даний час не має можливості.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "Укрсиббанк".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ "Укрсиббанк" в судове засідання не зяивився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою зясування обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у володінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", у ході розслідування вказаного кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні документів, які зберігаються в АТ "Укрсиббанк", не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, буд. 60) із можливістю їх вилучення, а саме: документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта ТОВ «Кубера Дхана», її керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичної справи, які були надані на відкриття рахунків №26004593052300, №26003593052301 та №26056000060037, які належать вказаному клієнту та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяви на його відкриття, доданої до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі; відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках №26004593052300, №26003593052301 та №26056000060037 ТОВ «Кубера Дхана» в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з 09.12.15 по 14.03.17.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя