Ухвала суду № 66121306, 20.04.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3819/17

Провадження № 1-кс/428/1815/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мороза М.Є., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Каліберди К.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мороза М.Є., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мороза М.Є., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017131370000035 від 10.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2017 до Сєвєродонецької місцевої прокуратури надійшло повідомлення начальника Сєвєродонецького МВ УСБУ в Луганській області про виявлене кримінальне правопорушення посадовими особами відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради /далі за текстом ВКБ міськради/.

За вказаним фактом Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою 10.03.2017 розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про що внесені відомості до ЄРДР за №42017131370000035, яке на підставі ст.218 КПК України направлено до СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області для проведення досудового розслідування.

Відповідно до повідомлення в 2016 році ВКБ міськради уклало договір з ТОВ «НВП «ТВК»» (код ЄДРПОУ 32269470) на здійснення реконструкції світлових об'єктів в м. Сєвєродонецьк, перехрестя пр. Хіміків - вул. Єгорова та перехрестя пр. Хіміків - вул. Менделєєва, а також будівництво світлового об'єкту перехрестя пр. Центральний - вул. Федоренка на загальну суму 1303028 грн.

При виконанні договорів підрядником завищено вартість виконаних робіт та обладнання Внаслідок зазначених протиправних дій місцевому бюджету завдано матеріального збитку на суму понад 350 тис. грн..

Відповідно до копії договору №22-БУД про надання послуг від 22.08.2016 укладений між ВКБ міськради /Замовник/ в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ НВП «ТВК» /Виконавець/ в особі директора ОСОБА_4, останній зобов'язаний виконати роботи з «Будівництво світлофорного об'єкту (пер. пр. Центральний - вул. Федоренка)» на суму 767457,08 гривень.

19.09.2016 ВКБ міськради /Замовник/ в особі начальника ОСОБА_3 уклало з ТОВ НВП «ТВК» /Виконавець/ в особі директора ОСОБА_4 договір №27-РЕК, відповідно до якого Замовник доручає, а підрядник забезпечує виконання робіт з «Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Менделєєва)» на загальну суму 535571,22 грн.

Встановлено, що з розрахункового рахунку ВКБ міськради (код ЄДРПОУ 04011443) №35425102033377 відкритого в Управлінні державної казначейської служби України у м.Сєвєродонецьку Луганської області здійснювалось списання грошових коштів в якості оплати за надані послуги на рахунок ТОВ НВП «ТВК» (код ЄДРПОУ 32269470), №2600246329500 відкритий в АТ «УкрСиббанк».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 22.08.2016 по 31.12.2016 про рух коштів по рахунку Відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні УДКС України в м. Сєвєродонецьку Луганської області (код ЄДРПОУ 24046627) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 5, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою підтвердження або спростування відомостей викладених в повідомлені начальника Сєвєродонецького МВ УСБУ в Луганській області шляхом вилучення документів і призначення економічної та будівельної технічної експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні УДКС України в м. Сєвєродонецьку Луганської області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017131370000035 від 14.04.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання УДКС України в м. Сєвєродонецьку Луганської області тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Посилання сторони кримінального провадження в тексті клопотання про вилучення вказаних документів для подальшого проведення економічної і будівельної технічної експертиз не підтверджено доказами в порушення вимог ч.5 ст.132 КПК України, оскільки не додані до вказаного клопотання постанова про призначення експертизи та вимога експертів щодо надання конкретного переліку необхідних документів для проведення експертизи у вказаному кримінальному провадженні

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мороза М.Є., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області Морозу Миколі Євгеновичу, а також старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинам в бюджетній сфері УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Великоцькому Євгену Едуардовичу та старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинам в бюджетній сфері УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Полтарак Євгену Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Управління державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області (код ЄДРПОУ 24046627) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 5, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- відомостей руху коштів по рахунку відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ 04011443) №35425102033377 відкритого в Управлінні державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області за період часу з 22.08.2016 по 31.12.2016 із зазначенням контрагентів;

- документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів з рахунку відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ 04011443) №35425102033377 відкритого в Управлінні державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області за період часу з 22.08.2016 по 31.12.2016 за надані послуги, товари, роботи.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін