Ухвала суду № 66119113, 20.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4651/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2729/17

20 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Томілка Д.С.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000133 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 березня 2017 року слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Томілко Д.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040000000133, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Дніпропетровській області в ході вивчення матеріалів журналістського розслідування «Департамент коррупционной политики: половина гуманитарных денег бюджета Днепра уходит в карман «тендерной ОПГ», опублікованого в мережі Інтернет на сайті «Бюро UA», де зазначені факти порушень службовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі по тексту - Департамент) (код 40506248) під час проведення ними процедур державних закупівель та проводячи з використанням офіційних сайтів органів влади - «Prozzoro.gov.ua», «E-data» аналіз ціноутворення на товарно-матеріальні цінності, які були придбані за рахунок бюджетних коштів у 2016 році, встановлено, що на протязі 2016 року посадовцями вищезазначеного Департаменту під час проведення процедури закупівлі товарів навмисно вказувалась завищена «очікувана вартість» їх придбання, що в свою чергу в подальшому слугувало підставою закупівлі таких товарно-матеріальних цінностей за завищеною їх вартістю.

Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження, першочергове значення мають документи ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

При цьому також встановлено, що у ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро, Січових Стільців (колишня назва - вул. ОСОБА_1), буд. № 94, відкриті рахунки: № 26050600242201, № 26005600242201 на які перераховувались вищезазначені бюджетні кошти за поставку останніми ТМЦ за завищеною ціною.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких п росить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «АКБ «КОНКОРД» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Томілка Дмитра Сергійовича - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Томілку Д.С.,а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців (колишня назва - вул. ОСОБА_1), буд. № 94, а саме завірені належним чином копії наступних документів:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) рахунки:№ 26050600242201, № 26005600242201, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення субєкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1)у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1)(чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 квітня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко