Ухвала суду № 66112521, 11.04.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.04.2017 Справа № 554/9217/16-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11 квітня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого Є.В.Кривобок

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015170190000802 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ст. 246 та ч. 1 ст. З66 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2015-2016 років, службові особи Полтавського обласного управляння лісового та мисливського господарства та їх структурними підрозділами та ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, спільно з підконтрольними субєктами господарської діяльності, здійснюють розкрадання державного майна, яке їм ввірене у відповідності до розпорядчих документів у користування, а саме:

1) деревини у вигляді колод дерева та продукції з нього, шляхом заниження кількісно-якісних показників з відповідним відображенням по бухгалтерському обліку, що призводить до збитків інтересам держави;

2) розтрати коштів державного підприємства призначених на ремонт та модернізацію основних засобів, шляхом перерахування коштів задіяним до злочинної схеми субєктам господарювання, під виглядом оплати за ремонт транспортних засобів, придбання запчастин без фактичного здійснення таких операцій.

До вказаної схеми злочинної діяльності задіяно ряд субєктів господарювання:

- ФОП ОСОБА_2, якій безпідставно, без фактичного отримання товарів перераховувались значні суми коштів, зокрема відповідно до рахунку №03 від 22.07.2016;

- ФОП ОСОБА_3, ЄДРПОУ НОМЕР_1, якому безпідставно, без фактичного отримання товарів перераховувались значні суми коштів, зокрема відповідно до рахунку-фактури №91 від 19.08.2016 22000 грн. за роздаточну коробку (ЮМЗ);

- ФОП ОСОБА_4 (п.н. НОМЕР_2) без фактичного виконання зварювальних робіт автомобіля ВАЗ у березні 2016 року перераховано кошти у сумі 35181,60 грн.;

3) розтрати коштів державного підприємства призначених на охорону та захист лісу від пожеж, лісозаготівлі, посадки та догляду за лісовими культурами, комплексу робіт повязаних з веденням лісового господарства. Так, кошти, призначенні на накладення мінеральних смуг у лісах безпідставно, без фактичного виконання таких робіт перераховувались:

- ФОП ОСОБА_5 згідно рахунку №051002 від 10.05.2016 в сумі 20500 грн., згідно рахунку-фактури №081907 від 19.08.2016 за послуги трактора ЮМЗ-8244 в сумі 19200 грн., згідно рахунку-фактури №090207 від 02.09.2016 за послуги трактора ЮМЗ-8244 в сумі 12600 грн.;

- ТОВ «ВТТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39641815) у квітні 2016 року отримало кошти у сумі 21008 грн. за накладення мінеральних смуг без фактичного проведення таких робіт.

Вказані факти підтверджуються показами ОСОБА_6, лісничого Чорнухинського агролісництва ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс», який будучи допитаним у якості свідка повідомив, щоу ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» ведеться централізований бухгалтерський облік. Бухгалтер Чорнухинського агролісництва ОСОБА_7 здійснює первинний бухгалтерський облік.

Приблизно наприкінці квітня 2016 року бухгалтер доповіла йому, що їй на електронну пошту з головної бухгалтерії ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» надійшов звіт витрат за квітень 2016 року, у якому були наявні виплати без наряду виконаних робіт в сумі 21008 грн. на користь ТОВ «ВТТ-Інвест» за накладення мінеральних смуг. Насправді ТОВ «ВТТ-Інвест» ніяких робіт не виконувало. Аналогічні виплати за фактично не виконані роботи були здійснені: в травні 2016 року накладення мінеральних смуг (ПП Дунаєв) на суму 19600 грн.; червень 2016 року послуги трактора (ПП Дунаєв) на суму 19800 грн.; липень 2016 року послуг грейдера, трактора, КАМАЗ, УРАЛ (ПП Дунаєв) на суму 35860 грн.

Загалом без його відома прийнято робіт, які не виконувались та оплачено на суму 139708 грн.

Також бухгалтер ОСОБА_7 наприкінці лютого 2016 року йому повідомила про те, що їй надійшов електронною поштою з централізованої бухгалтерії звіт витрат за лютий 2016 року, де було виявлено закупівлю Чорнухинським агролісництвом у ПП ОСОБА_3 амортизаторів на суму 3402 грн. В кінці березня 2016 року аналогічним чином було незаконно перераховано кошти в сумі 35181,6 грн. ПП ОСОБА_8 за нібито зварювальні роботи автомобіля ВАЗ.

Крім цього, вказані обставини підтверджуються показами лісничого Лохвицького агролісництва ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_9, який будучи допитаним у якості свідка повідомив, що у ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» ведеться централізований бухгалтерський облік та регулярно з централізованої бухгалтерії приходять рахунки до сплати за роботи, товари та послуги, які насправді не надавались підприємству.

Така ситуація з оплати товарів, робіт та послуг керівництвом ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» за фактично не отримані послуги є систематичною, і має місце і у інших агролісництвах, зокрема Гадяцькому, Лубенському, Миргородському та інших, суми незаконно списаних коштів є значними.

У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено ряд безпосередньо причетних службових осіб ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» а також субєктів господарювання, які задіяні до схеми розкрадання коштів державного підприємства.

ФОП ОСОБА_8 (п.н. НОМЕР_2), задіяний у заволодінні коштами ДП «Полтавське Державне Лісогосподарське Підприємство», відповідно до довідки №4216/10/16-31-08-30 від 03.04.2017 має рахунок №26000054611019 в філії "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401, за алдресою: м. Полатва, вул. Соборності, 70«А».

З метою встановлення суми матеріальних збитків завданих державному підприємству, встановлення усіх епізодів злочинної діяльності та подальші шляхи виведення коштів та переведення у готівку, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та виїмки документів, у яких відображено рух коштів по рахунку №26000054611019 відкритому ФОП ОСОБА_8 в філії "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401, за алдресою: м. Полатва, вул. Соборності, 70«А».

З підстав викладеного, враховуючи, що оригінали документів на відкриття (закриття) рахунку №26000054611019 відкритого ФОП ОСОБА_8 в філії "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70«А», регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, копії касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); що мають значення для досудового розслідування, про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, то клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області що входять до складу групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18, заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19, начальникові відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні Філії "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401, за адресою: м. Полтава, ул. Соборності, 70«А», чи у приміщенні центрального офісу КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: копій документів на відкриття (закриття) рахунку №26000054611019 відкритого ФОП ОСОБА_8 (п.н. НОМЕР_2) у Філії "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК», (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), копій юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) за період з 01.012015 року по 01.04.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ОСОБА_3 дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко