Ухвала суду № 66111518, 15.03.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.03.2017 Справа № 554/663/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

15.03.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого-Ільїна Ж.В.

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016170020000159 від 18.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи засновником ПП «Святовіт» (ЄДРПОУ 38936333) діючи з прямим умислом та корисливою метою, шляхом обману ФОП «Уретій Ігор Федорович», який полягав у відсутності намірів проведення розрахунку за поставлений згідно накладної №11 від 17.07.2015 товар та зловживанні його довірою, що виразилося у створенні в контрагента уявлення добросовісності своїх намірів щодо проведення господарських операцій, у зв`язку з попереднім виконанням умов договору №04/02 від 01.07.2015 щодо купівлі-продажу сухого знежиреного молока, в обсязі 10 тон, вартістю 410000,00 грн., заволодів чужим майном, а саме поставленим згідно накладної №11 від 17.07.2015 сухим молоком в обсязі 21 тони, вартістю 934500,00 грн., чим спричинив останньому матеріальні збитки у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 16.02.2016 відкрито кримінальне провадження №42016170000000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, він же, діючи повторно, будучи засновником ПП «Святовіт» (ЄДРПОУ 38936333) діючи з прямим умислом та корисливою метою, шляхом обману керівника ТОВ «Сералакс» ОСОБА_3, який полягав у відсутності намірів проведення розрахунку згідно договору №004/2015 від 21.09.2015 щодо купівлі-продажу сухої виворотки в обсязі 12 тон, заволодів шляхом отримання згідно накладної №4329 від 28.09.2015 вищезазначеним чужим майном вартістю 163200,00 грн., чим спричинив останньому матеріальні збитки у великому розмірі.

За вказаним фактом 08.02.2017 відкрито кримінальне провадження №42017170000000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, він же, діючи повторно, будучи засновником ПП «Святосвіт» (ЄДРПОУ 40074441) діючи з прямим умислом та корисливою метою, шляхом обману ФОП «Сергієнко Володимира Івановича», який полягав у відсутності намірів проведення розрахунку за поставлені згідно накладних №ФОП0016847 від 24.12.2015, №ФОП0017999 від 05.01.2016, №ФОП0017675 від 30.12.2015, №ФОП0016806 від 24.12.2015, №ФОП0016808 від 24.12.2015 продукти харчування та зловживанні його довірою, що виразилося у створенні в контрагента уявлення добросовісності своїх намірів щодо проведення господарських операцій, у зв`язку з попереднім виконанням умов договору №188 від 01.07.2015 щодо купівлі-продажу товару на суму 10000,00 грн., заволодів чужим майном, а саме поставленим згідно накладних №ФОП0016847 від 24.12.2015, №ФОП0017999 від 05.01.2016, №ФОП0017675 від 30.12.2015, №ФОП0016806 від 24.12.2015, №ФОП0016808 від 24.12.2015 продуктів харчування на загальну суму 765210,22 грн., чим спричинив останньому матеріальні збитки у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 18.01.2016 відкрито кримінальне провадження №12016170020000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, він же, діючи повторно, будучи засновником ПП «Святосвіт» (ЄДРПОУ 40074441) діючи з прямим умислом та корисливою метою, шляхом обману керівника ТОВ «Торговий дім Горянка» Київ» (код ЄДРПОУ 40469463) ОСОБА_4, який полягав у відсутності намірів проведення розрахунку за поставлений згідно накладної №28 від 06.06.2016 товар та зловживанні його довірою, що виразилося у створенні в контрагента уявлення добросовісності своїх намірів щодо проведення господарських операцій, у зв`язку з попереднім виконанням умов договору №ФР000010 від 31.05.2016 щодо купівлі-продажу вершкового масла та спреду на суму 1162,00 грн., заволодів чужим майном, а саме поставленим згідно накладної №28 від 06.06.2016 товаром на загальну суму 34782,00 грн., чим спричинив останньому матеріальні збитки на вказану суму.

За вказаним фактом 02.02.2017 відкрито кримінальне провадження №12017170000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, він же, діючи повторно, будучи засновником ПП «Святосвіт» (ЄДРПОУ 40074441) діючи з прямим умислом та корисливою метою, шляхом обману керівника ТОВ «Флагман Сіфуд» (код ЄДРПОУ 39369112) ОСОБА_5, який полягав у відсутності намірів проведення розрахунку за поставлений згідно накладної №ФСФ01694 від 09.11.2016 товар та зловживанні його довірою, що виразилося у створенні в контрагента уявлення добросовісності своїх намірів щодо проведення господарських операцій, у зв`язку з попереднім виконанням умов договору №С217/10/16 від 10.10.2016 щодо купівлі-продажу рибної продукції на суму близько 1млн. грн., заволодів чужим майном, а саме поставленим згідно накладної № ФСФ01694 від 09.11.2016 товаром на загальну суму 1022051,00 грн., чим спричинив останньому матеріальні збитки у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 16.02.2016 відкрито кримінальне провадження №12017170000000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.02.2017 вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження за №12016170020000159.

Проведеним досудовим слідством стало відомо про те, що у Крюківському відділі державної виконавчої служби міста Кременчука ГТУЮ у Полтавській області перебуває відкрите зведене виконавче провадження в кількості 3 штуки, про стягнення з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 боргу на користь держави та юридичних осіб на загальну суму 446104,09 грн. Станом на 07.02.2017 сплачено 3266,02 грн.

У Крюківському ВДВС міста Кременчук ГТУЮ у Полтавській області перебуває також відкрите зведене виконавче провадження №28836262 в кількості 12 штук, про стягнення з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 боргу на користь фізичних та юридичних осіб на загальну суму 1015215,62 грн. Станом на 07.02.2017 сплачено 1596,74 грн.

Враховуючи викладене, та те, що в діях службових осіб ПП «Святовіт» та ПП «Святосвіт», а саме ОСОБА_2 Васильовчиа та ОСОБА_6, вбачаються ознаки шахрайства, з метою встановлення інших субєктів господарської діяльності, які були ошукані ОСОБА_2 та ОСОБА_6 під приводом ведення ними добросовісної господарської діяльності, а також встановлення механізму вчинення ними шахрайських дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів виконавчих проваджень, відкритих на їх імя, з подальшим виготовленням їх копій, які перебувають у володінні Крюківського ВДВС міста Кременчука ГТУЮ у Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. Академика Маслова, 15/4.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження для проведення слідчих дій та експертних досліджень потрібні документи та відомості, які перебувають у володінні Крюківського ВДВС міста Кременчука ГТУЮ у Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. Академика Маслова, 15/4, а також те, що іншими способами без наявності вказаних документів, неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише Крюківському ВДВС міста Кременчука ГТУЮ у Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. Академика Маслова, 15/4, а саме до оригіналів виконавчих проваджень відкритих на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, у тому числі №28836262, з можливістю виготовлення з них належним чином завірених копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко