Ухвала суду № 66108841, 13.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14895/16-к

н/п 1-кс/640/2796/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора - Іванова І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000999 від 17.09.2016року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів, а саме: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської - кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарські документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та ТОВ «Аквадіа» за період з 01.01.2016 по теперішній час; а також договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 з юридичними особами та приватними підприємцями щодо придбання товарів чи послуг, що були реалізовані на адресу підприємства ТОВ «Аквадіа», які знаходяться у ФОП ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000999 від 17.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за матеріалом, який надійшов з Управління захисту економіки в Харківській області, посадові особи ТОВ «Аквадіа», діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, уклали договори №32 від 08.06.2016 та №20 від 20.05.2016 про проведення капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області, та підписали відповідні акти виконаних робіт, фактично не виконавши вказані у договорах роботи, привласнивши, таким чином, бюджетні кошти. ЖЕО 1174 від 16.09.2016

В ході досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою: Харківська область Печенізький район смт. Печеніги вул. Зінченка, 1-А в ході якого встановлено, що роботи з капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області не проводились.

Допитано у якості свідків працівників насосної станції ПКП «Джерело» у смт. Печеніги Печенізького району Харківської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які пояснили, що останні 5 років капітального ремонту насосних станцій свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області не проводилось.

Допитані в якості свідків працівників ТОВ «Аквадіа» ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пояснили, що директор ТОВ «Аквадіа» ОСОБА_9 наказав приїхати на обєкт за адресою: Харківська область Печенізький район смт. Печеніги вул. Зінченка, 1-А для монтажу кілець тільки у вересні 2016 року.

В ході проведення аналізу наданих ТОВ «Аквадіа» копій актів до договорів № 20 від 20.05.2016 та № 32 від 08.06.2016 та співставлення їх із даними офіційного порталу фінансів України встановлено, що:

-16.06.2016 здійснено попередню оплату на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 64244,00 грн. зг. Р-Ф№4 від 10.06.16 д32 від 08.06.16;

-Р-Ф№4 від 10.06.16 ТОВ «Аквадіа» не надано;

-15.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 95436,17 грн. зг. акт б/н від 08.07.2016 д32 від 08.06.16;

-ТОВ «Аквадіа» надано копію акту №б/н вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 08.07.2016 складає 95 436,17 грн. ОСОБА_1 виконаних робіт б/н від 08.07.2016 ТОВ «Аквадіа» не надавався;

-15.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 356,60 грн. зг. акт №1/32 від 08.07.2016 д32 від 08.06.16;

-ТОВ «Аквадіа» надано копію акту №1/32 приймання виконання будівельних робіт за липень 2016 року від 08.07.2016 (без печатки та підпису інженера технічного нагляду) на суму 64 600,60 грн.;

-03.06.2016 здійснено попередня оплата на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 113082,00 грн. зг. Р-Ф№3 від 26.05.16 д20 від 20.05.16;

-Р-Ф№3 від 26.05.16 ТОВ «Аквадіа» не надано;

-27.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 118820,52 грн. (зг акт №1/20 від 22.07.2016 д20 від 20.05.16);

-ТОВ «Аквадіа» надано копію акту №/20 приймання виконання будівельних робіт за липень 2016 року від 22.07.2016 на суму 231902,52 грн.;

-27.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 95436,17 грн. (зг акт №2/20 від 22.07.2016 д20 від 20.05.16).

В ході проведення досудового розслідування проведено огляди місця події та слідчий експеримент із застосуванням фотографування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аквадіа» мала господарські відносини із Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, на рахунки якого ТОВ «Аквадіа» перераховано грошові кошти, отримані від субєкта господарювання державного сектору економіки.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по справі в частині встановлення факту розтрати коштів, отриманих від субєкта господарювання державного сектору економіки, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних копій документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

ФОП ОСОБА_3, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявилась, про причини неявки суд не повідомила.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши ОСОБА_8 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000999 від 17.09.2016року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати ФОП ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1,надати слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме до: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської - кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарські документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та ТОВ «Аквадіа» за період з 01.01.2016 по 13.04.2017; а також договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 з юридичними особами та приватними підприємцями щодо придбання товарів чи послуг, що були реалізовані на адресу підприємства ТОВ «Аквадіа».

Дозволити слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а саме до: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської - кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарські документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та ТОВ «Аквадіа» за період з 01.01.2016 по 13.04.2017; а також договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 з юридичними особами та приватними підприємцями щодо придбання товарів чи послуг, що були реалізовані на адресу підприємства ТОВ «Аквадіа», з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.05.2017 року.

Розяснити ФОП ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.