Ухвала суду № 66107623, 10.04.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1883/17

№ провадження 1-кс/208/601/17

УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив суд накласти арешт на документи та майно, вилучені під час обшуків 07.04.2017р.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

З матеріалів клопотання та досудового розслідування вбачається, що 09.12.2016р. до СВ Кам`янського ВП звернувся ОСОБА_2 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.12.2016р. до СВ Кам`янського ВП звернувся ОСОБА_2 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

10.12.2016р. Дніпродзержинським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000298 по ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2007 між АКІБ «Укрисиббанк» та ОСОБА_3 був укладений кредитний договір №11195669000, відповідно до умов якого Банк зобовязується надати Позичальнику кредитні кошти в іноземній валюті в сумі 175000,00 дол.США, а позичальник зобовязується прийняти, належним чином використовувати і повернути Банку кредитні кошти та сплатити плату за кредит у порядку та на умовах, зазначених у Договорі і повернути Банку вказані кошти.

Для забезпечення виконання умов вказаного договору, між сторонами був укладений договір Іпотеки нерухомого майна №11195669000/11196383000/3 від 18.02.2007, відповідно до умов якого іпотекодавець передав, а іпотекодержатель прийняв у іпотеку майновий комплекс Дніпродзержинської швейної фабрики, розташований за адресою: Дніпропетровська області м. Дніпродзержинськ, вул. Спортивна, буд.№36. Загальна площа предмету іпотеки становить 9492,9 кв.м.

12.12.2011р. права вимоги за кредитними договорами, в тому числі і за договором № 11195669000, були передані АКІБ «УКРСИББАНК» за договором факторингу ТОВ «Кей-Колект». Відповідно до умов договору факторингу №1 від 12.12.2011 АКІБ «УКРСИББАНК» передало у власність ТОВ «Кей-колект» право вимоги до Боржників та в їх оплату надати грошові кошти в розпорядження АКІБ «Укрсиббанк» за плату та на умовах, визначених договором. Також згідно умов договору щодо відступлення прав вимоги за договорами іпотеки від 12.12.2011, Сторони домовились, що разом з відступленням Прав вимоги заборгованостей по кредитним договорам Боржників, одночасно відступають права вимоги за іпотечними договорами.

Таким чином ТОВ «Кей-Колект» має виключне право як правонаступник іпотекодержателя, на звернення стягнення на предмет Іпотеки.

Згідно заяви, направленої до органів нотаріату службовими особами ТОВ «Кей-Колект» було отримано інформаційну довідку №69652162 від 04.10.2016р. щодо майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташований за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпродзержинськ, вул. Спортивна, буд. №36, відповідно до якої підставою для припинення іпотеки та зняття заборони на відчуження вищевказаного майна державним реєстратором ОСОБА_4 стало рішення Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, від 26.10.2010 у справі №208/5824/10-ц.

Однак згідно відповіді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська вих. №1/330/16 від 13.12.2016 встановлено, що в провадженні Заводського районного суду цивільна справа №208/5824/10-ц не перебувала, відповідно будь-які рішення, зокрема від 26.10.2010р. по даній справі не ухвалювались.

04.01.2017 СВ Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040160000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В звязку з тим, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами, 21.03.2017 постановою про обєднання матеріалів досудових розслідувань прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12016040160000298 та №12017040160000025 обєднанні в одне провадження за №12016040160000298.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_4, 01.04.2016р. припинила обтяження, накладене при посвідченні договору іпотеки №11195669000/11196383000/3 від 18.12.2007р.

Також встановлено, що 07.04.2016 ОСОБА_3 було відчужене вищезазначене майно шляхом внесення до статутного фонду ТОВ «Локальні Іновації», та в подальшому поділено на частки як внески до статутних фондів ТОВ «Допоміжна автостоянка» (3/50 часток), ТОВ «Виробничий корпус» (7/25 часток) та ТОВ «Фабрика на Спортивній» (33/50 часток)

В свою чергу 20.04.2016 службовими особами ТОВ «Локальні Іновації» було поділено отримане майно на частки та шляхом здійснення внесків до статутних фондів перереєстровано право власності на ТОВ «Фабрика на Спортивній», ТОВ «Допоміжна автостоянка», ТОВ «Виробничий корпус».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна №69652162 від 04.10.2016, на підставі протоколу зборів ТОВ «Локальні іновації», серія та номер №3 виданий 18.04.2016, видавник ТОВ «Локальні іновації», акт приймання передачі, серія та номер: б/н, виданий 18.03.2016 видавник ТОВ «Локальні іновації» приватним нотаріусом ОСОБА_6 було зареєстровано 3/50 частки за ТОВ «Допоміжна автостоянка», згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 29377553 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14283611); 7/25 частки за ТОВ «Виробничий корпус», згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 29377277 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14283406); 33/50 частки за ТОВ «Фабрика на Спортивній», згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29376759 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14282965).

Таким чином ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, припинила обтяження накладене при посвідченні договору іпотеки та припинила іпотеку майнового комплексу "Дніпродзержинська швейна фабрика", в наслідок чого ОСОБА_3 на підставі вказаного рішення суду в подальшому повторно зареєстрував право власності на вказаний комплекс та заволодів вказаним майном, завдавши майнової шкоди в сумі 175000,00 доларів США.

З метою відшукання і вилучення документів та інших об'єктів, що мають значення для кримінального провадження на підставі ухвал Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 10.03.2017, від 05.04.2017 та від 07.04.2017 проведено обшуки наступних приміщень: за адресою проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1: АДРЕСА_1; за адресою проживання державного реєстратора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2: АДРЕСА_2; у приміщеннях ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993), ТОВ «Допоміжна автостоянка» (ЄДРПОУ 40430918), ТОВ «Виробничий корпус» (ЄДРПОУ 40430813) та ТОВ «Фабрика на Спортивній» (ЄДРПОУ 40430860), розташованих за адресою: м. Камянське, вул. Спортивна, 36; у приміщенні департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Камянської міської ради, розташованому за адресою: м. Камянське, пр. Василя Стуса,10/12 та у приміщені відділу державної реєстрації Камянської міської ради, розташованому за адресою: м. Камянське, пр. Василя Стуса,10/12.

В ході проведення обшуку за вищевказаними адресами виявлено та вилучене наступне:

- За адресою проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1: АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені наступні документи та речі: витяг №16886092 від 03.12.2007 про реєстрацію право власності, на нерухоме майно на 1 арк.; технічний паспорт на майновий комплекс швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське , вул. Спортивна, 36 реєстровий №859 від 11.11.2007, на 29 арк.; звіт про оцінку майна: комплекс нежитлових будівель та споруд (швейна фабрика), розташований за адресою: м. Камянське , вул. Спортивна, 36, реєстровий №859 від 11.11.2007, на 83 арк.; рішення Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №б/н від 20.05.2004 щодо передачі ОСОБА_3 технічної документації на майновий комплекс швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське , вул. Спортивна, 36, на 2 (двох) арк.; копія рішення Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №б/н від 05.10.2007 щодо визнання дій КП «ДБТІ» по виключенні з реєстру прав власності право власності за ОСОБА_3 на майновий комплекс швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36 протиправними, на 2 (двох) арк.; ксерокопія заяви про заміну сторони виконавчого провадження вих. №375 від 31.08.2012, на 2 (двох) арк.; ксерокопія заяви ОСОБА_3 №б/н від 10.09.2012 про розгляд питання щодо погашення кредиторської заборгованості, на 1 арк.; ксерокопія статуту ВАТ «Дніпродзержинський швейний комбінат» затверджений рішенням загальних зборів протокол №9 від 20.09.2002, на 12 арк.; ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ВАТ «Дніпродзержинський швейний комбінат» зареєстроване у журналі обліку реєстраційних справ за №04052072 Ю 0020373 від 08.10.2002, на 1 арк.;ксерокопія довідки №8622 від 04.11.2002 про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ВАТ «Дніпродзержинський швейний комбінат», на 1 арк.; ксерокопія витягу №16886190 від 03.12.2007 про реєстрацію право власності, на нерухоме майно, на 2 арк.; ксерокопія платіжного доручення №331 від 16.04.2004, на 1 арк.; ксерокопія протоколу №1 від 14.08.2003, на 1 арк.; ксерокопія свідоцтва №1 від 14.08.2003 щодо права власності на майновий комплекс швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське вул. Спортивна, 36, на 1 арк.; договір оренди нерухомого індивідуально визначеного майна №2260 від 20.12.2006 з додатками до нього, на 6 арк.; повідомлення №б/н від б/д, на 1 арк.; позовна заява №б/н від 20.12.2006, на 1 арк.; акт №б/н від 19.12.2006 прийому-передачі обєкту оренди відповідно до договору оренди №2260 від 25.01.2005, на 1 арк.; ксерокопія звіту про незалежну оцінку вартості комплексу будівель та споруд швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське , вул. Спортивна, 36 від 25.07.2007, виконавець ТОВ «ПІБ Експерт», на 123 арк.; зразки відбитків факсимільє, виконані на 10 арк. формату А4; накопичувачі інформаціїжорсткий диск«WESTERN DIGITAL», S/N:WMAZA9298373, 1 шт. та жорсткий диск «WESTERN DIGITAL», S/N:WMAZA9034192, 1 шт., а також зовнішній накопичувачі інформації марки ADATA Superior SH 93, S/N: 1B3720199673, 1 шт.

За адресою проживання державного реєстратора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2: АДРЕСА_2 були виявлені та вилучені наступні документи та речі: ксерокопія облікової справи №896108512104, на 48 арк.; ксерокопія облікової справи №13987950, на 6 арк.; ксерокопія облікової справи №13987767, на 6 арк.; ксерокопія облікової справи №13986290, на 6 арк.; ксерокопія облікової справи №13986971, на 6 (шести) арк.; ксерокопія облікової справи №13985046, на 6 арк.; особисті записи ОСОБА_4, а саме: блокнот формату А5, обкладинка червоного кольору с записами на 33 арк.; блокнот формату А5, обкладинка подвійна: пластикова прозора та паперова біло-фіолетового кольору з малюнком та надписом «ОСОБА_4; Notebook; Днепродзержинск - Восточное» с записами на 4 арк.; блокнот формату А4 у вигляді журналу участі в судових засіданнях, обкладинка білого кольору з надписом «CENTRAVIS» на 97 (девяносто семи) арк. пять з яких с записами; ноутбук «Samsung» R503, чорного кольору, модель: NP-R503-DA03UA, серійний номер ZJSF93FSA01411B Oct. 2009, 1 шт.

У приміщеннях ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993), ТОВ «Допоміжна автостоянка» (ЄДРПОУ 40430918), ТОВ «Виробничий корпус» (ЄДРПОУ 40430813) та ТОВ «Фабрика на Спортивній» (ЄДРПОУ 40430860), розташованих за адресою: м. Камянське, вул. Спортивна, 36 були виявлені та вилучені наступні документи: протокол №1 від 05.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 арк.; протокол №2 від 07.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1арк.; протокол №7 від 04.05.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 арк.; акт №б/н від 02.03.2016 приймання-передачі майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Камянське, вул. Спортивна, 36, в трьох примірниках на 3 (трьох) арк.; акт №б/н від 18.03.2016 приймання-передачі майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Камянське, вул. Спортивна, 36, в трьох примірниках на 3 арк.; рішення власника ТОВ «Допоміжна автостоянка» від 24.05.2016 на 1 арк.; висновок №71 від 27.04.2016 щодо технічної можливості поділу обєкта нерухомого майна на 3 арк.; договір від 06.05.2016 про поділ майна зареєстрований в реєстрі за №277 на 2 арк.; договір від 24.05.2016 про внесення змін до договору зареєстрований в реєстрі за №311 на 1 (одному) арк.; протокол №1 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Допоміжна автостоянка» на 1 арк.; протокол №3 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Допоміжна автостоянка» на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Допоміжна автостоянка» на 2 арк.; акт №б/н від 13.03.2016 приймання-передачі нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36, в трьох примірниках на 3 арк.; рішення власника ТОВ «Фабрика на спортивній» від 24.05.2016 на 1арк.; висновок №71 від 27.04.2016 щодо технічної можливості поділу обєкта нерухомого майна на 3 (трьох) арк.; договір від 06.05.2016 про поділ майна зареєстрований в реєстрі за №277 на 2 (двох) арк.; договір від 24.05.2016 про внесення змін до договору зареєстрований в реєстрі за №311 на 1 арк.; протокол №1 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Фабрика на спортивній» на 1 арк.; протокол №3 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 (одному) арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фабрика на спортивній» на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фабрика на спортивній» на 2 арк.; акт №б/н від 18.03.2016 приймання-передачі нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36, в трьох примірниках на 3 арк.; протокол №1 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Виробничий корпус» на 1 арк.; протокол №3 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 арк.; висновок №71 від 27.04.2016 щодо технічної можливості поділу обєкта нерухомого майна на 3 арк.; договір від 06.05.2016 про поділ майна зареєстрований в реєстрі за №277 на 2 арк.; договір від 24.05.2016 про внесення змін до договору зареєстрований в реєстрі за №311 на 1 арк.; протокол №1 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Виробничий корпус» на 1 арк.; протокол №3 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 (одному) арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Виробничий корпус» на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Виробничий корпус» на 2 арк.; технічний висновок про результати обстеження стану будівельних конструкцій майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики за адресою: м. Камянське , вул. Спортивна, 36 щодо можливості виділення в окрему адресу обєктів ІІ-0136 від 26.04.2016 на 27 арк.; простий вексель серія АА №0894553 від 20.04.2016 на 1 арк.; простий вексель серія АА №0894552 від 20.04.2016 на 1 арк.; простий вексель серія АА №0894551 від 20.04.2016 на 1 арк.; квитанція №FJB1612010500070 від 29.04.2016 на 1 арк.; квитанція №15555407 від 29.04.2016 на 1 арк.; видатковий позабалансовий ордер №5502848 від 29.04.2016 на 1 арк.; статут ТОВ «Локальні Іновації» затверджений загальними зборами засновників протоколом №2 від 07.04.2016 на 13арк.; статут ТОВ «Допоміжна автостоянка» затверджений загальними зборами засновників протоколом №1 від 18.04.2016 на 13 арк.; статут ТОВ «Допоміжна автостоянка» затверджений загальними зборами засновників протоколом №3 від 25.04.2016 на 13 арк.; статут ТОВ «Виробничий корпус» затверджений загальними зборами засновників протоколом №1 від 18.04.2016 на 13 арк.; статут ТОВ «Виробничий корпус» затверджений загальними зборами засновників протоколом №3 від 25.04.2016 на 13 арк.; статут ТОВ «Фабрика на спортивній» затверджений загальними зборами засновників протоколом №1 від 18.04.2016 на 13 арк.; статут ТОВ «Фабрика на спортивній» затверджений загальними зборами засновників протоколом №3 від 25.04.2016 на 13 арк.; копія наказу №1 від 20.04.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_7 директором ТОВ «Фабрика на спортивній» на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Допоміжна автостоянка» затверджений загальними зборами засновників протоколом №3 від 25.04.2016 на 13 арк.; копія наказу №1 від 20.04.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_7 директором ТОВ «Виробничий корпус» на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Виробничий корпус» затверджений загальними зборами засновників протоколом №3 від 25.04.2016 на 13 арк.; копія наказу №1 від 05.04.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_7 директором ТОВ «Локальні Іновації» на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Локальні Іновації» затверджений загальними зборами засновників протоколом №02 від 07.04.2016 на 13 арк.; копія технічного паспорту на майновий комплекс швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське, вул. Спортивна, 36 реєстровий №859 від 11.11.2007, на 29арк.; копія постанови суду від 05.10.2007 на 2 арк.; документи з вільними зразками підпису ОСОБА_3, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Маунтін Мейсон» №1 від 08.06.2015 на 1 арк.; податкова декларація з податку на прибуток за 2016 рік на 2 арк.; фінансовий звіт на 31.03.2016 на 1 арк.; податкова декларація з податку на прибуток за 2016 рік на 2 арк.; фінансовий звіт на 31.03.2016 на 1 арк.; податкова декларація з податку на прибуток за 2016 рік на 2 арк.; фінансовий звіт на 30.06.2016 на 1 арк.; податкова декларація з податку на прибуток за 2016 рік на 2 арк.; фінансовий звіт на 30.06.2016 на 1 (одному) арк.; копія витягу №16886092 від 03.12.2007 про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1арк.; реєстраційне посвідчення записане в реєстраційну книгу №9 за реєстраційним № 818 від 31.05.2002 на 1 арк.; копія ухвали суду від 18 06 2007 на 2 арк.; установча угода зареєстрована 30.12.2003 в реєстраційній справі №04052072Ю0021180 виконавчим комітетом ДМР на 4арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Алькатрас» на 1 арк.; зошит обліку доходів від оренди приміщень майнового комплексу швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське, вул. Спортивна, 36 на 48 арк.; чорнові записи щодо доходу від орендаторів на 2 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення №б/н від 16.11.2016 на 4 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Віджи груп» на 3 арк.; акт приймання наданих послуг від 29.07.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1 арк.; акт приймання наданих послуг від 31.08.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1арк.; акт приймання наданих послуг від 30.09.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1 арк.; акт приймання наданих послуг від 31.10.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1 арк.; акт приймання наданих послуг від 31.11.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1арк.; акт приймання наданих послуг від 30.12.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1 арк.; акт приймання наданих послуг від 31.01.2017 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Віджи Груп» на 1 арк.; акт приймання наданих послуг від 28.02.2017 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; акт приймання наданих послуг від 31.03.2017 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; рахунки щодо орендної плати на 424 арк.

У приміщенні департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Камянської міської ради, розташованому за адресою: м. Камянське, пр. Василя Стуса,10/12 були виявлені та вилучені наступні документи та речі: облікова справа №896108512104, на 52 арк.; облікова справа №13987950, на 5 (пяти) арк.; облікова справа №13987767, на 5 арк.; облікова справа №13987208, на 5 (пяти) арк.; облікова справа №13986290, на 5 арк.; ксерокопія наказу №07/78 від 12.09.2016 про переведення ОСОБА_4, на 1 арк.; ксерокопія посадової інструкції №21 від 30.03.2016 головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Дніпродзержинської міської ради ОСОБА_4, зі змінами, на 5 арк.; документи з вільними зразками почерку ОСОБА_4, а саме: лист ознайомлення із Законом України «Про очищення влади» від 28.04.2016, на 1 арк.; загальні правила поведінки державного службовця, на 2 арк.; положення про встановлені законодавством України обмеження, повязані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, на 1 арк.; заява вх. №313-к від 27.03.2017 про проведення перевірки, передбаченої Законодавством України «Про очищення влади», на 1 арк.; заява вх. №1841-к від 12.09.2016 про переведення на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Камянської міської ради, на 1 арк.; заява від 02.08.2016 про надання відпустки, на 1арк.; декларація про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру за 2015 рік, на 11 арк.; інформація про працюючих у структурних підрозділах апарату Дніпродзержинської міської ради та її виконавчих органах близьких осіб від 28.04.2016, на 1 арк.; особова картка головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Дніпродзержинської міської ради ОСОБА_4, на 4 арк.; флеш-накопичувач червоно-чорного кольору марки ADATA Superior СОО8 / 8GB, 1 шт.; системний блок компютера в корпусі сірого кольору без наявності будь-якого номеру та назви, 1 шт.

У приміщені відділу державної реєстрації Камянської міської ради, розташованому за адресою: м. Камянське, пр. Василя Стуса,10/12 були виявлені та вилучені наступні документи: реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Виробничий корпус» (ЄДРПОУ 40430813) на 50 арк.; реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Фабрика на Спортивній» (ЄДРПОУ 40430860) на 50 арк.; реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Допоміжна автостоянка» (ЄДРПОУ 40430918) на 50 арк.; реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993) на 44 арк.

Зі змістуст. 167 КПК Українивбачається, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися або розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Виходячи зі змісту ч.ч. 1, 2ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.2ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ч.3 вказаної статті, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт з метою запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, так як вищенаведене майно, яке має ознаки речових доказів, має бути використано при проведенні слідчих дій, а саме: проведення почеркознавчої та компютерно-технічної експертизи, що є важливим для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчим доведено, що незастосування арешту вилучених документів та майна може призвести до їх подальшого приховування, знищення, пошкодження, псування, що ускладнить розслідування.

Слідчий суддя вважає, що вказані в клопотанні документи та майно відповідають критеріям ст.167 КПК України та положеннямст.170 КПК України, а тому вбачаються підстави для накладення на нього арешту з метою збереження речових доказів.

Відповідно достатті 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

Згідно з вимогамистатті 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги, що незастосування арешту зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, пошкоджене чи знищене, суд вважає, що надання дозволу на арешт майна надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.167, 170-175 КПК України:

у х в а л и в:

Накласти арешт на майно та документи, які були вилучені 07.04.2017 під час проведення обшуків наступних приміщень: за адресою проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1: АДРЕСА_1; за адресою проживання державного реєстратора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2: АДРЕСА_2; у приміщеннях ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993), ТОВ «Допоміжна автостоянка» (ЄДРПОУ 40430918), ТОВ «Виробничий корпус» (ЄДРПОУ 40430813) та ТОВ «Фабрика на Спортивній» (ЄДРПОУ 40430860), розташованих за адресою: м. Камянське, вул. Спортивна, 36; у приміщенні департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Камянської міської ради, розташованому за адресою: м. Камянське, пр. Василя Стуса,10/12 та у приміщені відділу державної реєстрації Камянської міської ради, розташованому за адресою: м. Камянське, пр. Василя Стуса,10/12, для подальшого проведення почеркознавчої та компютерно-технічної експертизи, а саме: витяг №16886092 від 03.12.2007 про реєстрацію право власності, на нерухоме майно на 1 (одному) арк.; технічний паспорт на майновий комплекс швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське вул. Спортивна, 36 реєстровий №859 від 11.11.2007, на 29 (двадцяти девяти) арк.; звіт про оцінку майна: комплекс нежитлових будівель та споруд (швейна фабрика), розташований за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36, реєстровий №859 від 11.11.2007, на 83 (вісімдесяти трьох) арк.; рішення Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №б/н від 20.05.2004 щодо передачі ОСОБА_9 технічної документації на майновий комплекс швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське, вул. Спортивна, 36, на 2 (двох) арк.; копія рішення Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №б/н від 05.10.2007 щодо визнання дій КП «ДБТІ» по виключенні з реєстру прав власності право власності за ОСОБА_9 на майновий комплекс швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36 протиправними, на 2 (двох) арк.; ксерокопія заяви про заміну сторони виконавчого провадження вих. №375 від 31.08.2012, на 2 (двох) арк.; ксерокопія заяви ОСОБА_3 №б/н від 10.09.2012 про розгляд питання щодо погашення кредиторської заборгованості, на 1 (одному) арк.; ксерокопія статуту ВАТ «Дніпродзержинський швейний комбінат» затверджений рішенням загальних зборів протокол №9 від 20.09.2002, на 12 (дванадцяти) арк.; ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ВАТ «Дніпродзержинський швейний комбінат» зареєстроване у журналі обліку реєстраційних справ за №04052072 Ю 0020373 від 08.10.2002, на 1 (одному) арк.; ксерокопія довідки №8622 від 04.11.2002 про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ВАТ «Дніпродзержинський швейний комбінат», на 1 (одному) арк.; ксерокопія витягу №16886190 від 03.12.2007 про реєстрацію право власності, на нерухоме майно, на 2 (двох) арк.; ксерокопія платіжного доручення №331 від 16.04.2004, на 1 (одному) арк.; ксерокопія протоколу №1 від 14.08.2003, на 1 (одному) арк.; ксерокопія свідоцтва №1 від 14.08.2003 щодо права власності на майновий комплекс швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське, вул. Спортивна, 36, на 1 (одному) арк.; договір оренди нерухомого індивідуально визначеного майна №2260 від 20.12.2006 з додатками до нього, на 6 (шести) арк.; повідомлення №б/н від б/д, на 1 (одному) арк.; позовна заява №б/н від 20.12.2006, на 1 (одному) арк.; акт №б/н від 19.12.2006 прийому-передачі обєкту оренди відповідно до договору оренди №2260 від 25.01.2005, на 1 (одному) арк.; ксерокопія звіту про незалежну оцінку вартості комплексу будівель та споруд швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянськ, вул. Спортивна, 36 від 25.07.2007, виконавець ТОВ «ПІБ Експерт», на 123 (ста двадцяти трьох) арк.; зразки відбитків факсимільє виконані на 10 (десяти) арк. формату А4; накопичувачі інформації жорсткий диск «WESTERN DIGITAL», S/N:WMAZA9298373, 1 (одна) шт. та жорсткий диск «WESTERN DIGITAL», S/N:WMAZA9034192, 1 (одна) шт., а також зовнішній накопичувачі інформації марки ADATA Superior SH 93, S/N: 1B3720199673, 1 (одна) шт.; ксерокопія облікової справи №896108512104, на 48 (сорока восьми) арк.; ксерокопія облікової справи №13987950, на 6 (шести) арк.; ксерокопія облікової справи №13987767, на 6 (шести) арк.; ксерокопія облікової справи №13986290, на 6 (шести) арк.; ксерокопія облікової справи №13986971, на 6 (шести) арк.; ксерокопія облікової справи №13985046, на 6 (шести) арк.; особисті записи ОСОБА_4, а саме: блокнот формату А5, обкладинка червоного кольору с записами на 33 (тридцяти трьох) арк.; блокнот формату А5, обкладинка подвійна: пластикова прозора та паперова біло-фіолетового кольору з малюнком та надписом «ОСОБА_4; Notebook; Днепродзержинск - Восточное» с записами на 40 (сорока) арк.; блокнот формату А4 у вигляді журналу участі в судових засіданнях, обкладинка білого кольору з надписом «CENTRAVIS» на 97 (девяносто семи) арк. пять з яких с записами; ноутбук «Samsung» R503, чорного кольору, модель: NP-R503-DA03UA, серійний номер ZJSF93FSA01411B Oct. 2009, 1 (одна) шт.; протокол №1 від 05.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 (одному) арк.; протокол №2 від 07.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 (одному) арк.; протокол №7 від 04.05.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 (одному) арк.; акт №б/н від 02.03.2016 приймання-передачі майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36, в трьох примірниках на 3 (трьох) арк.; акт №б/н від 18.03.2016 приймання-передачі майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36, в трьох примірниках на 3 (трьох) арк.; рішення власника ТОВ «Допоміжна автостоянка» від 24.05.2016 на 1 (одному) арк.; висновок №71 від 27.04.2016 щодо технічної можливості поділу обєкта нерухомого майна на 3 (трьох) арк.; договір від 06.05.2016 про поділ майна зареєстрований в реєстрі за №277 на 2 (двох) арк.; договір від 24.05.2016 про внесення змін до договору зареєстрований в реєстрі за №311 на 1 (одному) арк.; протокол №1 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Допоміжна автостоянка» на 1 (одному) арк.; протокол №3 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 (одному) арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Допоміжна автостоянка» на 1 (одному) арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Допоміжна автостоянка» на 2 (двох) арк.; акт №б/н від 13.03.2016 приймання-передачі нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36, в трьох примірниках на 3 (трьох) арк.; рішення власника ТОВ «Фабрика на спортивній» від 24.05.2016 на 1 (одному) арк.; висновок №71 від 27.04.2016 щодо технічної можливості поділу обєкта нерухомого майна на 3 (трьох) арк.; договір від 06.05.2016 про поділ майна зареєстрований в реєстрі за №277 на 2 (двох) арк.; договір від 24.05.2016 про внесення змін до договору зареєстрований в реєстрі за №311 на 1 (одному) арк.; протокол №1 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Фабрика на спортивній» на 1 (одному) арк.; протокол №3 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 (одному) арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фабрика на спортивній» на 1 (одному) арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фабрика на спортивній» на 2 (двох) арк.; акт №б/н від 18.03.2016 приймання-передачі нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36, в трьох примірниках на 3 (трьох) арк.; протокол №1 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Виробничий корпус» на 1 (одному) арк.; протокол №3 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 (одному) арк.; висновок №71 від 27.04.2016 щодо технічної можливості поділу обєкта нерухомого майна на 3 (трьох) арк.; договір від 06.05.2016 про поділ майна зареєстрований в реєстрі за №277 на 2 (двох) арк.; договір від 24.05.2016 про внесення змін до договору зареєстрований в реєстрі за №311 на 1 (одному) арк.; протокол №1 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Виробничий корпус» на 1 (одному) арк.; протокол №3 від 18.04.2016 загальних зборі засновників ТОВ «Локальні Іновації» на 1 (одному) арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Виробничий корпус» на 1 (одному) арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Виробничий корпус» на 2 (двох) арк.; технічний висновок про результати обстеження стану будівельних конструкцій майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36 щодо можливості виділення в окрему адресу обєктів ІІ-0136 від 26.04.2016 на 27 (двадцяти семи) арк.; простий вексель серія АА №0894553 від 20.04.2016 на 1 (одному) арк.; простий вексель серія АА №0894552 від 20.04.2016 на 1 (одному) арк.; простий вексель серія АА №0894551 від 20.04.2016 на 1 (одному) арк.; квитанція №FJB1612010500070 від 29.04.2016 на 1 (одному) арк.; квитанція №15555407 від 29.04.2016 на 1 (одному) арк.; видатковий позабалансовий ордер №5502848 від 29.04.2016 на 1 (одному) арк.; статут ТОВ «Локальні Іновації» затверджений загальними зборами засновників протоколом №2 від 07.04.2016 на 13 (тринадцяти) арк.; статут ТОВ «Допоміжна автостоянка» затверджений загальними зборами засновників протоколом №1 від 18.04.2016 на 13 (тринадцяти) арк.; статут ТОВ «Допоміжна автостоянка» затверджений загальними зборами засновників протоколом №3 від 25.04.2016 на 13 (тринадцяти) арк.; статут ТОВ «Виробничий корпус» затверджений загальними зборами засновників протоколом №1 від 18.04.2016 на 13 (тринадцяти) арк.; статут ТОВ «Виробничий корпус» затверджений загальними зборами засновників протоколом №3 від 25.04.2016 на 13 (тринадцяти) арк.; статут ТОВ «Фабрика на спортивній» затверджений загальними зборами засновників протоколом №1 від 18.04.2016 на 13 (тринадцяти) арк.; статут ТОВ «Фабрика на спортивній» затверджений загальними зборами засновників протоколом №3 від 25.04.2016 на 13 (тринадцяти) арк.; копія наказу №1 від 20.04.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_7 директором ТОВ «Фабрика на спортивній» на 1 (одному) арк.; копія статуту ТОВ «Допоміжна автостоянка» затверджений загальними зборами засновників протоколом №3 від 25.04.2016 на 13 (тринадцяти) арк.; копія наказу №1 від 20.04.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_7 директором ТОВ «Виробничий корпус» на 1 (одному) арк.; копія статуту ТОВ «Виробничий корпус» затверджений загальними зборами засновників протоколом №3 від 25.04.2016 на 13 (тринадцяти) арк.; копія наказу №1 від 05.04.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_7 директором ТОВ «Локальні Іновації» на 1 (одному) арк.; копія статуту ТОВ «Локальні Іновації» затверджений загальними зборами засновників протоколом №02 від 07.04.2016 на 13 (тринадцяти) арк.; копія технічного паспорту на майновий комплекс швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36 реєстровий №859 від 11.11.2007, на 29 (двадцяти девяти) арк.; копія постанови суду від 05.10.2007 на 2 (двох) арк.; документи з вільними зразками підпису ОСОБА_3, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Маунтін Мейсон» №1 від 08.06.2015 на 1 (одному) арк.; податкова декларація з податку на прибуток за 2016 рік на 2 (двох) арк.; фінансовий звіт на 31.03.2016 на 1 (одному) арк.; податкова декларація з податку на прибуток за 2016 рік на 2 (двох) арк.; фінансовий звіт на 31.03.2016 на 1 (одному) арк.; податкова декларація з податку на прибуток за 2016 рік на 2 (двох) арк.; фінансовий звіт на 30.06.2016 на 1 (одному) арк.; податкова декларація з податку на прибуток за 2016 рік на 2 (двох) арк.; фінансовий звіт на 30.06.2016 на 1 (одному) арк.; копія витягу №16886092 від 03.12.2007 про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 (одному) арк.; реєстраційне посвідчення записане в реєстраційну книгу №9 за реєстраційним № 818 від 31.05.2002 на 1 (одному) арк.; копія ухвали суду від 18 06 2007 на 2 (двох) арк.; установча угода зареєстрована 30.12.2003 в реєстраційній справі №04052072Ю0021180 виконавчим комітетом ДМР на 4 (чотирьох) арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Алькатрас» на 1 (одному) арк.; зошит обліку доходів від оренди приміщень майнового комплексу швейної фабрики, розташованої за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36 на 48 (сорока восьми) арк.; чорнові записи щодо доходу від орендаторів на 2 (двох) арк.; договір суборенди нежитлового приміщення №б/н від 16.11.2016 на 4 (чотирьох) арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Віджи груп» на 3 (трьох) арк.; акт приймання наданих послуг від 29.07.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1 (одному) арк.; акт приймання наданих послуг від 31.08.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1 (одному) арк.; акт приймання наданих послуг від 30.09.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1 (одному) арк.; акт приймання наданих послуг від 31.10.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1 (одному) арк.; акт приймання наданих послуг від 31.11.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1 (одному) арк.; акт приймання наданих послуг від 30.12.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТриМоб» на 1 (одному) арк.; акт приймання наданих послуг від 31.01.2017 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Віджи Груп» на 1 (одному) арк.; акт приймання наданих послуг від 28.02.2017 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 на 1 (одному) арк.; акт приймання наданих послуг від 31.03.2017 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 на 1 (одному) арк.; облікова справа №896108512104, на 52 (пятдесяти двох) арк.; облікова справа №13987950, на 5 (пяти) арк.; облікова справа №13987767, на 5 (пяти) арк.; облікова справа №13987208, на 5 (пяти) арк.; облікова справа №13986290, на 5 (пяти) арк.; ксерокопія наказу №07/78 від 12.09.2016 про переведення ОСОБА_4, на 1 (одному) арк.; ксерокопія посадової інструкції №21 від 30.03.2016 головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Дніпродзержинської міської ради ОСОБА_4, зі змінами, на 5 (пяти) арк.; документи з вільними зразками почерку ОСОБА_4, а саме: лист ознайомлення із Законом України «Про очищення влади» від 28.04.2016, на 1 (одному) арк.; загальні правила поведінки державного службовця, на 2 (двох) арк.; положення про встановлені законодавством України обмеження, повязані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, на 1 (одному) арк.; заява вх. №313-к від 27.03.2017 про проведення перевірки, передбаченої Законодавством України «Про очищення влади», на 1 (одному) арк.; заява вх. №1841-к від 12.09.2016 про переведення на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Камянської міської ради, на 1 (одному) арк.; заява від 02.08.2016 про надання відпустки, на 1 (одному) арк.; декларація про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру за 2015 рік, на 11 (одинадцяти) арк.; інформація про працюючих у структурних підрозділах апарату Дніпродзержинської міської ради та її виконавчих органах близьких осіб від 28.04.2016, на 1 (одному) арк.; особова картка головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Дніпродзержинської міської ради ОСОБА_4, на 4 (чотирьох) арк.; флеш-накопичувач червоно-чорного кольору марки ADATA Superior СОО8 / 8GB, 1 (одна) шт.; системний блок компютера в корпусі сірого кольору без наявності будь-якого номеру та назви, 1 (одна) шт.; реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Виробничий корпус» (ЄДРПОУ 40430813) на 50 (пятдесяти) арк.; реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Фабрика на Спортивній» (ЄДРПОУ 40430860) на 50 (пятдесяти) арк.; реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Допоміжна автостоянка» (ЄДРПОУ 40430918) на 50 (пятдесяти) арк.; реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993) на 44 (сорока чотирьох) арк.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя Ізотов В. М.