Ухвала суду № 66107124, 18.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7209/17

Провадження №1-кс/522/6804/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю слідчого Маржановський Р. В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12016160000000631 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12016160000000631 від 10.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000631 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайських дій невстановлених службових осіб ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.10.2016 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, голови фермерського господарства «Фаворит - Т», в якій останній просить вжити заходів до невідомих йому осіб, які представились як представники компанії ТОВ «Клін Гард», та в період часу з 19.09.2016 по 30.09.2016, шляхом обману, під приводом реалізації мінеральних добрив, заволоділи грошовими коштами останнього у розмірі 1672799 гривень.

Так, 19.09.2016, приблизно о 12:00 годин на мобільний номер телефону № 097306 76 89 поступив телефоний дзвінок з телефону № 047 25 20190. Невідомий чоловік в ході телефонної розмови представник фірми ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД РС» та повідомив, що фірма займається реалізацією мінеральних добрив та має можливість замовляти поставки мінеральних добрив з м. Черкаси на вигідних умовах для ФГ «Фаворит - Т» за ціною 8200 гривень за тону з доставкою. Найменування добрива «Супер агро». Також в ході вказаної телефонної розмови голови ФГ «Фаворит - Т» код 37197741 ОСОБА_4 з представником ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» було пояснено, що необхідно відразу перерахувати на рахунок фірми половину вартості продукції, а іншу половину вартості перерахувати після поставки продукції на станцію, на що ОСОБА_4 погодився та вирішив придбати добрива у кількості 204 тони за 1 672000 гривень.

Після отримання головою ФГ «Фаворит-Т» номера рахунку від представника постачальника ТОВ «ОСОБА_3 гард ЛТД» , 20.09.2016, о 16:01, за платіжним дорученням № 151 було перераховано на р\р № 26001056126594, відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» першу частину грошових коштів за добрива, у розмірі 300000 гривень.

22.09.2016, о 09:50 годин, за платіжним дорученням № 155 було перераховано на р\р № 26001056126594, відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» другу частину грошових коштів за добрива, у розмірі 257599 гривень 73 копійки.

28.09.2016, о 16:40 годині, за платіжним дорученням № 157, на вищезазначений рахунок перераховано грошові кошти у розмірі 1015199, 46 гривень, як третю частину оплати за замовлене добриво.

30.09.2016, об 09:32 годині, за платіжним дорученням № 158 було перераховано на р\р № 26001056126594, відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» четверту частину грошових коштів за добрива, у розмірі 100000 гривень.

Таким чином, за 4 транзакції на зазначений розрахунковий рахунок перераховано грошові кошти на загальну суму 1672799, 10 гривень, але добрива поставлено не було.

Після вищевикладеного, голова ФГ «Фаворит-Т» ОСОБА_4 неодноразово намагався звязатись з представником ТОВ «ОСОБА_3 гард ЛТД», але на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Під час досудового розслідування, від працівників оперативного підрозділу, що здійснюють оперативне супроводження надійшов рапорт, про те, що Київським районним судом м. Полтави у провадженні № 1-кс/552/1077/16, у справі №552/6173/16-к винесено Ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, банківської справи, зокрема, що містять у собі відомості про відкриття\розпорядження розрахунковим рахунком № 26001056126594, який відкрито у ПАТ КБ «Приват Банк» службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», в рамках кримінального провадження № 12016170020002567 від ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому за зверненням голови Фермерського господарства «Мрія» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників сторони, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі - ч. 2 ст. 163 КПК України.

Представник володільця майна до судового засідання не з'явився, про час дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка у володінні слідчому відділенні відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, 36007,м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 30, до матеріалу кримінального провадження № 12016170020002567 від ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12016160000000631 від 10.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору Притулі Є.С., слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Маржановському Р.В. або за їх дорученням о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та зберігаються у слідчому відділенні відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, 36007,м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 30, до матеріалу кримінального провадження № 12016170020002567 від ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому за зверненням голови Фермерського господарства «Мрія» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю зняття відповідних копій документів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 19.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

18.04.2017