Ухвала суду № 66103571, 20.04.2017, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр.№1-кс/759/1379/17

ун.№759/5788/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Войтенко Ю.В., за участю секретаря судового засідання - Самчик І.М., прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100010000028 від 12.02.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ "ЕНЕРГОБЛОКМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 23242964), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ТЕХСТАЙЛ ІНК."(код за ЄДРПОУ 40329806) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних. У клопотанні прокурор пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 32016100010000028, що було внесене 12.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи - підприємці не звітують. Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду. Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі через рахунки, які відкриті на підставних осіб. ТОВ "ЕНЕРГОБЛОКМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 23242964) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ "ТЕХСТАЙЛ ІНК."(код за ЄДРПОУ 40329806).

У зв'язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ "ЕНЕРГОБЛОКМОНТАЖ"(код за ЄДРПОУ 23242964), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в документації ТОВ "ЕНЕРГОБЛОКМОНТАЖ"(код за ЄДРПОУ 23242964), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати прокурору тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову О.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зробити їх копії, що знаходяться в ТОВ "ЕНЕРГОБЛОКМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 23242964), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ТЕХСТАЙЛ ІНК."(код за ЄДРПОУ 40329806) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко