Ухвала суду № 66103337, 11.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20554/17-к

У Х В А Л А

11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневськиій О.Р., за участю прокурора Вакарова Д.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковіна Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " Райффайзен Банк Аваль " МФО 380805.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати Остроушко Є.В., та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці С.П., Мусіюку Ю.Д., Чубаровій К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Нехаєнку І.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000001264, або за їх дорученням оперативним підрозділам, працівникам ДВБ НП України Ошийко О.В., Єжик А.А., Недільський В.П., Забара Ю.М., Шевчук В.В., Герасименко В.П., Гринько Р.В., Поліщук В.Д. дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " Райффайзен Банк Аваль " МФО 380805, з можливістю їх вилучення, а саме: руху грошових коштів по рахункам ПАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА" (00383231) - №26004438461; 26008425209, 26003438462, ПАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.- ПРИЛУКИ" (14333202) - №26003435948, 2604454592, 2604554593, 26001494969, 2610924902, 2610324847; ТОВ "ТЕДІС УКРАЇНА" (30622532) - №2604049978, 2604268384, 2604655489, 2604668359, 26000414724, 26002522153, 26003440966, 26005459513, 26006562078, 2600656372, 26007563571, 26003563564, 26002522153, 2604668359,2604268384; ТОВ "МЕГАПОЛІС УКРАЇНА ЛОДЖІСТІКС" (38213161) - №26004426451; ПП "ТОРГІВЛЯ ТА ДИСТРИБЬЮЦІЯ" (39270131) - №26000465728; ФОП ОСОБА_21 (ДРФО НОМЕР_9) - НОМЕР_19; ФОП ОСОБА_22 (ДРФО НОМЕР_10) - НОМЕР_20, НОМЕР_21; ФОП ОСОБА_23 (ДРФО НОМЕР_11) - НОМЕР_22; ФОП ОСОБА_24 (ДРФО НОМЕР_12) - НОМЕР_23, НОМЕР_24; ФОП ОСОБА_25 (ДРФО НОМЕР_13) - НОМЕР_25, НОМЕР_26; ФОП ОСОБА_26 (ДРФО НОМЕР_14) - НОМЕР_27; ФОП ОСОБА_27 (ДРФО НОМЕР_15) - НОМЕР_28, НОМЕР_29; ФОП ОСОБА_28 (ДРФО НОМЕР_16) - НОМЕР_30, НОМЕР_31; ФОП ОСОБА_29 (ДРФО НОМЕР_17) - НОМЕР_32, НОМЕР_33; ФОП ОСОБА_30 (ДРФО НОМЕР_18) - НОМЕР_34, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/20554/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Остроушко Є.В.

Копія - АТ " Райффайзен Банк Аваль "

Слідчий суддя В.В. Підпалий