Ухвала суду № 66103284, 19.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18067/17-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Паненка Д.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

30.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюка А.А, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тертичною Я.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 16.06.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 220161001110000120, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Генеральної прокуратури України від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та підставі принципу взаємності надійшло клопотання про перейняття кримінального провадження стосовно громадян України ОСОБА_3 і ОСОБА_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники міжнародної злочинної організації для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, які були отримані злочинним шляхом використовувалися сервіси для здійснення грошових переказів та онлайн-платежів, у тому числі «e-pay», який розміщується за Інтернет-посиланням «http://e-pay.com.ua/» та забезпечує роботу з обслуговування ряду платіжно-технічних комплексів самообслуговування - платіжних терміналів, що належить ТОВ «Є-ПЕЙ» (код 36495136), м. Дніпропетровськ, Жовтневий р-н, Вул. Гоголя, будинок 15, кв. (офіс) 308.

Встановлено, що в зазначеній протиправній діяльності в теперішній час використовуються рахунки ТОВ «Є-ПЕЙ» (код 36495136) № 26004001029731, 26508013029731, 26058013029731, відкритих в національній валюті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунку ТОВ «Є-ПЕЙ» у вказаній банківській установі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції Андріюку А.А., слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, та можливість здійснити вилучення (виїмку) їх копій, щодо рахунків ТОВ «Є-ПЕЙ» (код 36495136) номер 26004001029731, 26508013029731, 26058013029731, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначених рахунків, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- документів (виписки) про рух коштів по рахункам ТОВ «Є-ПЕЙ» (код 36495136), у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по 19.04.2017;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 19.04.2017;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 19.04.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/18067/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Паненку Д.І.

Слідчий суддя І.В. Литвинова