Ухвала суду № 66103151, 18.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21811/17-к

Примірник № _

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Якимчука О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О., погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Данильченко П., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у складному, багатоепізодному кримінальному провадженні № 42016000000003962 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації колишніми Президентом України ОСОБА_3, Прем'єр-міністром України ОСОБА_4, головою Державної податкової служби України ОСОБА_5 з метою вчинення особливо тяжкого злочину проти державної власності та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової служби України та у подальшому системи Міністерства доходів і зборів України, ПАТ «АКБ «Капітал», а також інших невстановлених слідством осіб, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних «фіктивних» підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ «Мегатерий» (37956673), ТОВ «Газіновація» (36177635), ТОВ «Ексімтех» (34540993) з Державного бюджету України коштів на загальну суму понад 3 млрд. гривень.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з обігом облігацій внутрішніх державних позик України, їх погашенням і виплатою доходів за ними в розрізі власників вказаних державних цінних паперів, а також провадження депозитарною установою депозитарної діяльності щодо цих цінних паперів за період часу з 01.01.2010 по даний час.

Вищевказана інформація знаходиться у володінні ПАТ "МІСТО БАНК" (МДО 300897, МФО 328760, код ЄДРПОУ 20966466, 65009, Одеська обл., місто Одеса, Фонтанська Дорога, будинок 11).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ "МІСТО БАНК" містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку О.О., Льошенку Я.В., Скучинському В.Є., Приходьку М.П., Оленському О.С., Позняку К.В., прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Данильченку П.Ю., Свитці А.С., Левчуку Ю.В., Литвинюку О.М., Арутюняну М.В., Стринатко С.Ю., Фещуку І.М., Вторих Р.І., Поповичу К.О., Болховітінову С.В., Носенку Д.В., Тартасюку В.Ю. та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ " МІСТО БАНК" (МДО 300897, МФО 328760, код ЄДРПОУ 20966466, 65009, Одеська обл., місто Одеса, Фонтанська Дорога, будинок 11), з вилученням копій документів в паперовій та в електронній формі, що пов'язані з обігом облігацій внутрішніх державних позик, виплатою доходів за ними та їх погашенням в розрізі власників вказаних державних цінних паперів за період часу з 01.01.2010 по 18.04.2017, в тому числі:

-інформацію та копії документів в паперовій та електронній формі щодо залишку ОВДП, які знаходяться на рахунках у цінних паперах станом 18.04.2017, із зазначенням коду ЦП, дати погашення, дат виплати доходів за ними, балансового рахунку, кількості (штук), ном./аморт. вартості, реквізитів рахунку у цінних паперах, документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків, а також всієї наявної інформації про власників ОВДП;

-інформацію та копії документів в паперовій та електронній формі щодо здійснених з 01.01.2010 по 18.04.2017 виплат доходу та/або погашення по всім ОВДП, які перебували на рахунках у цінних паперах установи, із зазначенням коду ЦП, дати погашення, дат виплати доходів за ними, балансового рахунку, кількості (штук), ном./аморт. вартості, реквізитів рахунку у цінних паперах, документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків, всієї наявної інформації про власників ОВДП в момент виплати доходу та/або погашення ОВДП, всієї наявної інформації про спосіб виплати доходу та/або погашення по всім ОВДП, інформацію про спосіб отримання власником ОВДП зазначених грошових коштів, а в разі перерахування суми виплати доходу та/або погашення ОВДП на рахунок, відкритий у вказаній установі - рух коштів по цим рахункам;

-інформацію та копії документів щодо руху ОВДП в розрізі депонентів (власників) за період з 01.01.2010 по 18.04.2017, із зазначенням повної інформації про державні цінні папери, власників та підстави руху.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/21811/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Якимчуку О.О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова