Ухвала суду № 66102919, 12.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1774/17

1-кс/755/1833/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "12" квітня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Надіда О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42016100000000558 від 02.06.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні Сокальської районної державної адміністрації Львівської області.

Клопотання мотивоване тим, що що приблизно на початку травня 2016 року ОСОБА_2, перебуваючи на посаді Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський», будучи службовою особою, яка постійно виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з метою розтрати коштів ПАТ «Банк Михайлівський», вступив у попередню змову із заступником голови правління ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, спільно з якими розробив злочинний план, що полягав у виведенні активів з банку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у зв'язку із погіршенням фінансового стану ПАТ «Банк Михайлівський», 19.12.2015, відповідно до постанови НБУ, його віднесено до категорії проблемних і накладено обмеження на здійснення окремих банківських операцій, пов'язаних із відчуженням активів Банку, які здійснюються тільки з дозволу куратора НБУ.

Однак, 19.05.2016 службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» особі в.о. Голови правління ОСОБА_3, в порушення вимог НБУ, з метою виведення активів і високоліквідного заставного майна з-під обтяження та подальшого його привласнення укладено з дисконтом договір факторингу № 1 від 19.05.2016 з ТОВ "ФК "ПЛЕЯДА"в особі директора ОСОБА_4

В результаті укладення договору, права вимоги за109 366 кредитними договорами відступлено на користьТОВ "ФК "ПЛЕЯДА"з балансовою вартістю 700 млн. грн. При цьому сума зазначеного договору становила лише 480 млн. грн, що свідчить про заниження активів Банку.

Відповідно до умов договору факторингу № 1905, укладеного між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ "ФК "ПЛЕЯДА"від 19.05.2016, ТОВ "ФК "ПЛЕЯДА") передано оригінали документів щодо відступлення прав вимоги за 109 366 кредитними договорами.

В подальшому вказані активи ТОВ "ФК "ПЛЕЯДА", шляхом укладення договору про відступлення прав вимоги, переданоТОВ «Фінансова компанія «Фагор».

Таким чином, службовими особами ПАТ "Банк Михайлівський" занижено вартість активів Банку на загальну суму понад 220 млн. грн.

Враховуючи вищезазначене, в органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛЕЯДА" (ТОВ "ФК "ПЛЕЯДА") (код ЄДРПОУ 40210636) для отримання додаткової доказової бази, з метою забезпечення вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України щодо швидкого та повного проведення досудового розслідування.

Відповідно до аб. 2 п. 9 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - ведення реєстраційної справи у паперовій формі здійснюється виключно державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення. Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, за місцезнаходженням відповідного майна.

Згідно з ч.3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця, зокрема щодо юридичної особи - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно із даних витягу з ЄДРПОУ місцезнаходженням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛЕЯДА" (ТОВ "ФК "ПЛЕЯДА") (код ЄДРПОУ 40210636), є 80000, Львівська область, Сокальський район, місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, будинок 58,що знаходиться у Сокальському районі Львівської області,а тому реєстраційна справа даної юридичної особи, відповідно вищезазначеної ч.3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» знаходиться у Сокальській районній державній адміністрації Львівської області, що знаходиться за адресою: м. Сокаль, вул. А.Шептицького, 26.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), відповідно до ст. 159 КПК України.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Сокальської районної державної адміністрації Львівської області, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим прокуратури міста Києва Надіду Олександру Володимировичу та за його дорученням працівникам оперативних підрозділів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛЕЯДА" ( ТОВ "ФК "ПЛЕЯДА" ) (код ЄДРПОУ 40210636)), з можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії, що зберігаються та перебувають у володінні Сокальської районної державної адміністрації Львівської області, що знаходиться за адресою: м. Сокаль, вул. А.Шептицького, 26.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: