Ухвала суду № 66102797, 12.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1774/17

1-кс/755/1838/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "12" квітня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Надіда О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42016100000000558 від 02.06.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні Печерській районні в місті Києві державній адміністрації.

Клопотання мотивоване тим, що у зв'язку із погіршенням фінансового стану ПАТ «Михайлівський», 19.12.2015, відповідно до постанови НБУ, його віднесено до категорії проблемних і накладено обмеження на здійснення окремих банківських операцій, пов'язаних із відчуженням активів Банку, які здійснюються тільки з дозволу куратора НБУ.

Однак, 19.05.2016 службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» особі в.о. Голови правління ОСОБА_2, в порушення вимог НБУ, з метою виведення активів і високоліквідного заставного майна з-під обтяження та подальшого його привласнення укладено з дисконтом договори факторингу № 1 від 19.05.2016 з ТОВ «ФК «Плеяда» в особі директора ОСОБА_3

В результаті укладення договору, права вимоги за 109 366 кредитними договорами відступлено на користь ТОВ «ФК «Плеяда» з балансовою вартістю 700 млн. грн. При цьому сума зазначеного договору становила лише 480 млн. грн., що свідчить про заниження активів Банку.

В подальшому, вказані активи ТОВ «ФК «Плеяда» шляхом укладення договору про відступлення прав вимоги передано ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАГОР».

Таким чином, шляхом зловживання службовим становищем, вищевказаними особами занижено вартість активів Банку на загальну суму понад 220 млн. грн.

Також за даними Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) - форма звітності № 1Ф , поданого Банком до Фонду станом на 20.05.2016, встановлено збільшення суми можливого відшкодування порівняно зі станом на 23.12.2015: з 1,2 млрд. грн. до 2,5 млрд. грн. (на 1,3 млрд. грн., або на 108,3%). Збільшення на 1,1 млрд. грн. відбулося 19.05.2016.

Більше того, операції, що були здійснені в Банку 19.05.2016 не відображалися в програмному комплексі «Операційний день банку Б2». Однак 20.05.2016 під час отримання куратором Банку тимчасового доступу до програмного комплексу з 16:30 до 17:00 та з 19:15 до 19:30 виявлено значну кількість операцій, відображених у балансі Банку за 19.05.2016, які було фактично відображено Банком 19.05.2106 та 20.05.2016.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, що причетні до вчинення указаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів як суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ "ФК "ФАГОР" (код ЄДРПОУ 40202955) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, відповідно до аб. 2 п. 9 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - ведення реєстраційної справи у паперовій формі здійснюється виключно державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення. Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, за місцезнаходженням відповідного майна.

Згідно з ч.3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця, зокрема щодо юридичної особи - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно із даних витягу з ЄДРПОУ місцезнаходженням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАГОР" (ТОВ "ФК "ФАГОР") (код ЄДРПОУ 40202955), є 01103, місто Київ, Печерський район, вулиця Німанська, будинок 3,а тому реєстраційна справа даної юридичної особи, відповідно вищезазначеної ч.3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» знаходиться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

Відповідно до аб. 2 п. 9 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - ведення реєстраційної справи у паперовій формі здійснюється виключно державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення. Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, за місцезнаходженням відповідного майна.

Згідно з ч.3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця, зокрема щодо юридичної особи - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим прокуратури міста Києва Надіду Олександру Володимировичу та за його дорученням працівникам оперативних підрозділів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАГОР" (ТОВ "ФК "ФАГОР") (код ЄДРПОУ 40202955), з можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії, що зберігаються та перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: