Ухвала суду № 66096687, 13.04.2017, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 279/1395/17

УХВАЛА

іменем України

13 квітня 2017 року м. Коростень Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Снігір В.М., за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1, та учасників кримінального провадження: прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, слідчого СВ Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3,

розглядаючи клопотання слідчого СВ Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060060000434 від 16.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 13.04.2017.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12017060060000086 від 17.01.2017, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов висновку про наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, "що в 2015 році посадові особи ТОВ «Ауліка» підробили документи про придбання готової продукції рослинного походження у фізичних осіб-підприємців для подальшого експорту в країни Європейського союзу.

Так, встановлено, що для експорту продукції посадові особи ТОВ«Ауліка» надали до органів ДФС інформацію про придбання у 2015 році продукції у ФОП ОСОБА_4

Опитаний ОСОБА_4 повідомив, що він не мав жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ «Ауліка».

Таким чином, службовими особами ТОВ «Ауліка» було подано підроблені документи для отримання сертифікатів про походження продукції до митних органів, на підставі яких було отримано сертифікати та здійснено експорт продукції.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ауліка» (код ЄДРПОУ 39597583) відкрито розрахункові рахунки № 26001055802595 (українська гривня), № 26050055801268 (українська гривня), № 26042055800909 (українська гривня), № 26003055802065 (євро), № 26005000056518 (українська гривня), в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів, з підприємствами та фізичними особами підприємцями з якими ТОВ «Ауліка» мало фінансово-господарські взаємовідносини.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках вказаного підприємця, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою підтвердження факту відсутності фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Ауліка», а також притягненням до відповідальності особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення істини у провадженні, необхідно отримати доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до банківських рахунків та про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Ауліка» (код ЄДРПОУ 39597583), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1."

16 березня 2017 року СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, відомості про вказане кримінальне правопорушення, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060060000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч. 1 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про звязок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, а також позицію слідчого Бражевського І.О., який просив надати йому, а також старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 1 УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Тобто, за результатами проведення вказаної слідчої дії, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існуєреальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, тому вважаю за необхідне, з метою збереження доказів, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, а також старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 1 УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Житомир, МФО 311744:

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26001055802595 (українська гривня), № 26050055801268 (українська гривня), № 26042055800909 (українська гривня), № 26003055802065 (євро), № 26005000056518 (українська гривня), відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Житомир, МФО 311744 для ТОВ «Ауліка» (код ЄДРПОУ 39597583) у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням суми, дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Визначити, що строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст.165 Кримінального процесуального кодексу України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Розяснити, що відповідно до ст.166 Кримінального процесуального кодексу України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду

Житомирської області підпис ОСОБА_6

Згідно з оригіналом: Слідчий суддя В.М.Снігір