Ухвала суду № 66096021, 21.04.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 21.04.2017

Справа № 320/2588/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Міщенко Т.М., за участю секретаря - Макаренко В.В., слідчого Бойкова О.П., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000035 від 09.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

встановив:

Слідчий Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.10.2013 інспекцією ДАБК у Запорізькій області за № ЗП083132950712 зареєстровано декларацію ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» про початок виконання будівельних робіт по обєкту: «Реконструкція вбудовано-прибудованих приміщень в багатоквартирному будинку під торгівельне приміщення по вул. Кірова, буд. 14 у м. Мелітополі».

11.04.2014 інспекцією ДАБК у Запорізькій області за № ЗП143140990142 зареєстровано декларацію ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» про готовність до експлуатації обєкта: «Реконструкція вбудовано-прибудованих приміщень в багатоквартирному будинку під торгівельне приміщення вул. Кірова, буд. 14 у м. Мелітополі».

15.05.2014 між виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради та ТОВ «Мелітопольський завод «Автогідроагрегат» укладено договір № 204/юр про пайову участь замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури . Мелітополя.

Відповідно до вказаного договору суму пайової участі у розмірі 251750,304 грн. визначено відповідно до загальної кошторисної вартості реконструкції у 2650003,2 грн.

Загальну кошторисну вартість реконструкції обєкта визначено виходячи з наданих ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» документів, а саме, копії договірної ціни до укладеного між ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» ( замовник ) та ТОВ «Сервіс-лайн» ( підрядник) договору № 47 від 29.07.2013.

08.07.2014 інспекцією ДАБК у Запорізькій області за № ЗП083141840641 зареєстровано декларацію ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» про початок виконання будівельних робіт по обєкту: «Реконструкція торгівельних приміщень по вул. Кірова, буд. 14 у м. Мелітополі».

12.08.2014 інспекцією ДАБК у Запорізькій області за № ЗП1431422300 зареєстровано декларацію ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» про готовність до експлуатації обєкта: «Реконструкція торгівельних приміщень по вул. Кірова, буд. 14 у м. Мелітополі», згідно з вказаною декларацією кошторисна вартість будівництва за затвердженою кошторисною документацією складає 198000 грн.

24.10.2014 між виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради та ТОВ «Мелітопольський завод «Автогідроагрегат» укладено договір № 250/юр про пайову участь замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури . Мелітополя.

Відповідно до вказаного договору суму пайової участі у розмірі 10450 грн. визначено відповідно до загальної кошторисної вартості реконструкції у 110000 грн.

Загальну кошторисну вартість реконструкції обєкта визначено виходячи з наданих ТОВ «Мелітопольський втогідроагрегат» документів, а саме, копії договірної ціни до укладеного між ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» ( замовник ) та ТОВ «Сервіс-лайн» ( підрядник) договору № 55 від 01.07.2014, копій локальних кошторисів та акту приймання передачі виконаних будівельних робіт.

Усі вищевказані копії документів не містять будь-яких підписів представників ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат», ТОВ «Сервіс-лайн», не завірені та являють собою роздруківки документації, що не мають жодних реквізитів.

27.02.2015 департаментом ДАБК у Запорізькій області за № ЗП 083150550670 зареєстровано декларацію ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» про початок виконання будівельних робіт по обєкту: «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями в складі житлово торгівельного комплексу», адреса обєкта: м. Мелітополь, вул. Кірова, буд.14.

У подальшому зазначену декларацію департаментом ДАБК у Запорізькій області скасовано.

29.01.2016 департаментом ДАБК у Запорізькій області за № ЗП 083160261281 зареєстровано декларацію ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» про початок виконання будівельних робіт по обєкту: «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями по вул. Кірова, буд.14 у м. Мелітополі».

10.03.2016 департаментом ДАБК у Запорізькій області за № ЗП 143160550633 зареєстровано декларацію ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» про готовність до експлуатації обєкта: «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями по вул. Кірова, буд.14 у м. Мелітополі» ( 1 черга)». Проектувальниками обєкта будівництва за декларацією є ТОВ «Форт» та ПП «Архітектурна майстерня «Аліпов».

Згідно з вказаною декларацією під час будівництва 1 черги багатоповерхового житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями збудовано 4 поверхи будівлі загальною площею 3653,3 кв.м., загальна площа збудованих під час будівництва 1 черги 30 квартир складає 1546,5 кв.м., нежитлових приміщень торгівельного призначення 356,8 кв.м..

27.01.2016 між виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради та ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» укладено договір № 29/юр про пайову участь замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури . Мелітополя.

Відповідно до вказаного договору розрахунок величини пайової участі проводився окремо по житловим приміщенням ( 137745,36 грн.) та торгівельним приміщенням ( 23615,77 грн.), що були збудовані під час будівництва 1 черги, на підставі загальної кошторисної вартості їх будівництва.

Загальну кошторисну вартість будівництва житлових приміщень 1 черги у сумі 3624878 грн. та торгівельних приміщень 1 черги у сумі 248587 грн. визначено виходячи з наданих ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» документів, а саме, копій зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, обєктних та локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів.

Усі вищевказані копії документів не містять будь-яких підписів представників замовника - ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат», представників проектної організації, не завірені та являють собою роздруківки кошторисної документації, що не мають жодних реквізитів.

06.02.2017 департаментом ДАБК у Запорізькій області за № ЗП 143170240722 зареєстровано декларацію ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» про готовність до експлуатації обєкта: «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями по вул. Кірова, буд.14 у м. Мелітополі» (2 черга). Проектувальниками обєкта будівництва за декларацією є ПП «Архітектурна майстерня «Аліпов».

Згідно з вказаною декларацією під час будівництва 2 черги багатоповерхового житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями збудовано 59 квартир загальною площею 3989,5 кв.м.

20.01.2017 між виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради та ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» укладено договір № 2/юр про пайову участь замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури . Мелітополя по обєкту: «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями по вул. Героїв України (Кірова), буд.14 у м. Мелітополі» ( 2 черга).

Відповідно до вказаного договору величину пайової участі у сумі 543896,28 грн. визначено на підставі загальної кошторисної вартості 2 черги будівництва у сумі 14313060 грн.

Загальну кошторисну вартість будівництва житлових приміщень 2 черги визначено виходячи з наданої ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» копії складеного ПП «Архітектурна майстерня «Аліпов» зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, яка не містить будь яких даних щодо затвердження цього розрахунку замовником будівництва - ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат».

Відповідно до ст. 40 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності» замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобовязаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту; пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття обєкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури; порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону; величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва обєкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність обєкта до експлуатації.

Рішенням Мелітопольської міської ради № 13 від 29.03.2013 затверджено Порядок пайової участі ( внеску ) замовників на розвиток інженерно транспортної та соціальної інфраструктури м. Мелітополя додаток 1 до рішення ( далі Порядок) та Методику розрахунку розміру пайового внеску замовників на розвиток інженерно транспортної та соціальної інфраструктури м. Мелітополя додаток 6 до рішення ( далі Методика).

Відповідно до вимог Порядку: для визначення розміру пайових коштів замовник надає до відділу капітального будівництва Мелітопольської міської ради затверджений та оформлений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок на будівництво обєкта; величина пайової участі замовника визначається управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради від загальної вартості будівництва ( реконструкції ) обєкта містобудування, яка визначена згідно з державними будівельними нормами.

Згідно з вимогами Методики: граничні розміри пайової участі у відсотках від загальної кошторисної вартості обєктів не перевищують встановленого законом розміру; загальна кошторисна вартість для розрахунку величини пайової участі повинна бути визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами; норма щодо граничного розміру пайової участі застосовується за умови надання замовником (забудовником ) належним чином оформленої копії звіту експертної організації, визначеної у встановленому порядку, який містить інформацію про дотримання вимог кошторисної частини проекту.

Відповідно до пп. 6,7,8,17 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи: метою проведення експертизи проектів будівництва є, у тому числі, визначення якості … кошторисної частини проекту будівництва; експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають критеріям, визначеним Мінрегіоном; експертна організація, яка проводить експертизу, визначається замовником будівництва;замовник експертизи несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність документів, поданих для проведення експертизи.

Згідно з пп. 3.11, 5.8.1 затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 Національного стандарту України Правил визначення вартості будівництва ( далі Правила): зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва це кошторисний документ, який визначає повну кошторисну вартість об'єкта будівництва або його черги, включаючи кошторисну вартість будівельних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також інші витрати та складається на основі об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва розробляється за формою, наведеною в додатку И, і затверджується в установленому порядку. Наведена у додатку И до Правил форма зведеного кошторисного розрахунку вказує на обовязковість зазначення у ньому підписів, ініціалів та прізвищ керівника відділу проектної організації, головного інженера проекту, керівника проектної організації а також назви організації, що затверджує розрахунок, дати затвердження та посилання на документ про затвердження зведеного кошторисного розрахунку.

Невідповідність наданих ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» документів, що підтверджують загальну кошторисну вартості обєктів будівництва, державним будівельним стандартам, а також ненадання замовником будівництва для визначення розміру пайової участі належним чином оформлених копій звітів експертної організації, що містять інформацію про дотримання вимог до кошторисних частин проектів будівництва, свідчить про порушення встановленого Законом порядку визначення розмірів пайової участі ТОВ «Мелітопольський завод «Автогідроагрегат» на розвиток інженерно транспортної та соціальної інфраструктури м. Мелітополя при будівництві ( реконструкції ) вищевказаних обєктів.

Вказані факти можуть свідчити також про свідоме заниження замовником будівництва кошторисної вартості обєктів будівництва з метою ухилення від обовязку перерахування до місцевого бюджету м. Мелітополя значних сум грошових коштів у якості сплати пайової участі у розвиток інфраструктури міста.

Так, зокрема, відповідно до затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 273 від 27.10.2015 Показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України станом на 1 жовтня 2015 року вартість спорудження 1 кв.м. загальної площі квартир будинку у Запорізькій області складала 7328грн.

Виходячи з зазначеної у декларації про готовність обєкта до експлуатації від 10.03.2016 загальної площі збудованих під час будівництва 1 черги квартир - 1546,5 кв.м. та враховуючи вказаний показник опосередкованої вартості спорудження житла - 7328грн., орієнтовна загальна кошторисна вартість 1 черги будівництва житлових приміщень житлового будинку по вул. Героїв України,14 у м. Мелітополі складає 11,3 млн. грн., що на 7,7 млн. грн.. перевищує загальну кошторисну вартість цього ж обєкту ( 3,6 млн.грн. ), яка враховувалась при проведенні розрахунку пайової участі за договором № 29/юр від 27.01.2016.

Згідно з затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 283 від 24.10.2016 Показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України станом на 1 жовтня 2016 року вартість спорудження 1 кв.м. загальної площі квартир будинку у Запорізькій області складала 8623грн.

Виходячи загальної площі квартир 2 черги будівництва 3989,5 кв.м. та враховуючи вказаний показник опосередкованої вартості спорудження житла - 8623грн., орієнтовна загальна кошторисна вартість 2 черги будівництва житлових приміщень житлового будинку по вул. Героїв України,14 у м. Мелітополі складає 34,4 млн. грн., що на 20,1 млн. грн. перевищує загальну кошторисну вартість 2 черги будівництва ( 14,3 млн. грн. ), яка враховувалась при проведенні розрахунку пайової участі за договором № 2/юр від 20.01.2017.

Заниження кошторисної вартості будівництва призводить до пропорційного зменшення розмірів пайової участі замовників будівництва у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Мелітополя.

Так, зменшення на 27,8 млн. грн. кошторисної вартості будівництва 1 та 2 черг житлового будинку по вул. Героїв України,14 у м. Мелітополі порівняно з опосередкованою вартістю спорудження житла на території Запорізькій області, при проведенні ідентичних розрахунків розміру пайової участі, призводить до пропорційного зменшення суми грошових коштів, що необхідно перерахувати забудовнику у до місцевого бюджету м. Мелітополя, на загальну суму 1,1 млн. грн. та до відповідних бюджетних втрат.

З огляду на викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичної вартості будівництва ( реконструкції ) наступних обєктів: «Реконструкція вбудовано-прибудованих приміщень в багатоквартирному будинку під торгівельне приміщення вул. Кірова, буд. 14 у м. Мелітополі», «Реконструкція торгівельних приміщень по вул. Кірова, буд. 14 у м. Мелітополі», «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями по вул. Кірова, буд.14 у м. Мелітополі» ( 1 черга)», «Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями по вул. Кірова, буд.14 у м. Мелітополі» ( 2 черга)», а також визначення фактичних витрат, що були понесені ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» на будівництво ( реконструкцію ) зазначених обєктів.

Визначення фактичної вартості будівництва ( реконструкції) зазначених обєктів, а також встановлення фактичних витрат ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» на їх будівництво ( реконструкцію ) потребує проведення у ході досудового розслідування судової будівельної та судової економічної експертиз.

На теперішній час з метою встановлення наявності фактичних витрат ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» на будівництво ( реконструкцію ) вищевказаних об'єктів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунках ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» № 26003376811, № 26036376811, № 26001376835, № 26001376813, № 26047376899, № 26002376801 у ПАТ «МетаБанк».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат», через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат підприємства на проведення будівельних робіт має суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення ( встановлення відповідності заявленої замовником кошторисної вартості обєктів будівництва фактичним обставинам ), так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням ( сум грошових коштів, що не були перераховані забудовником до місцевого бюджету у звязку з заниженням кошторисної вартості обєктів будівництва ).

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «МетаБанк» в судове засідання не зявився, про час і дату судового засідання був повідомлений належним чином.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017081280000035 від 09.03.2017, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» ( код ЄДРПОУ 30952117) № 26003376811, № 26036376811, № 26001376835, № 26001376813, № 26047376899, № 26002376801 у ПАТ «МетаБанк» ( код банку 313582, код ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: пр. Металургів, буд. 30, місто Запоріжжя, 69006, із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.06.2013 по 10.04.2017, з можливістю вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, начальнику відділення СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат» ( код ЄДРПОУ 30952117) № 26003376811, № 26036376811, № 26001376835, № 26001376813, № 26047376899, № 26002376801 у ПАТ «МетаБанк» ( код банку 313582, код ЄДРПОУ 20496061, юридична адреса: пр. Металургів, буд. 30, місто Запоріжжя, 69006, тел. (061)213-15-28, із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.06.2013 по 10.04.2017, з можливістю вилучення цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: