Ухвала суду № 66093610, 19.04.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4452/17

Провадження № 1-кс/234/1966/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Містюкевич І.Ю. ,

за участю слідчого Кирильчук Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120160502650000292 від 19.03.2016 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120160502650000292 від 19.03.2016 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050260000292 від 19.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України за фактом придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту наркотичних засобів групою осіб за попередньою змовою, в т.ч. в місця позбавлення волі, в т.ч. до Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань №6» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області у складі слідчих Кирильчук Я.В., Перунова В.А., Саварець А.В. та Снурнікова Д.О. Місцем проведення досудового розслідування визначено місце знаходження першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області - м. Краматорськ.

В ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, 24.02.1980 р.н, які утримуються в камері № 229 Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань №6» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. ОСОБА_2, згідно оперативної інформації, організовує з серпня 2016 року доставку наркотичних засобів з м. Дружківка до вказаної установи виконання покарань з метою збуту серед осіб, які утримуються в установі, при цьому використовує свою співмешканку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка безпосередньо здійснює придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту наркотичні засоби, прекурсори та контролює фінансові розрахунки, які здійснюються через переведення грошових коштів родичами увязнених на банківські картки, якими розпоряджається остання.

30.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду проведено обшук квартири, яка належить ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1; поміж іншого виявлено: банківські картки банку «Укрсиббанк» № 4073643006432836, № 5169304804608950.

З метою повного та обєктивного досудового слідства, зокрема з метою підтвердження або спростування факту належності вказаних банківських карток одній з осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також використання рахунків для пересилання грошових коштів, отриманих внаслідок протиправних дій, тобто для розподілу грошових коштів між особами, причетними до правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про власників рахунків, а також рух грошових коштів за період з серпня 2016 року до моменту вилучення вказаних карток.

Відомості щодо належності рахунків за вказаними банківськими картками та руху грошових коштів перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; та складають банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «УкрСиббанк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №120160502650000292 від 19.03.2016 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120160502650000292 від 19.03.2016 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України- задовольнити .

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю щодо осіб, яким належать рахунки за банківськими картками № 4073643006432836, № 5169304804608950, а також руху грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.08.2016 року по 30.03.2017 року та проведення їх вилучення у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Зобовязати ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що становить банківську таємницю, а саме до відомостей про власників банківських карткових рахунків № 4073643006432836, № 5169304804608950, підстави для їх відкриття, забезпечити тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по вказаним банківським картковим рахункам (як у письмовому, так і в електронному вигляді), за період з 01.08.2016 року по 30.03.2017 року з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова