Ухвала суду № 66076463, 20.04.2017, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/549/17

У Х В А Л А

20 квітня 2017 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Зушман Г.І.

за участю секретаря судового засідання Кушнір Т.І.

прокурора Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури

Тернопільської області ОСОБА_1

ст. слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання ст. слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, подане у межах кримінального провадження № 12017210050000142 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2017 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання надійшло до суду 19 квітня 2017 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», юридична адреса м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, (код ЄДРПОУ 14360570), та які містять банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку №4149 4978 7058 6270 з 05.04.2017 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 2839.00 грн.; - інформацію про власника рахунку №4149 4978 7058 6270; - інформацію про місце та час зняття грошових коштів; - повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Представник ПАТ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, 05.04.2017 року в чергову частину Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_4 жительки м. Борщів вул. Базарна. 2/1, Тернопільської області по факту вчинення стосовно неї шахрайських дій невідомою особою при знятті грошових коштів із її кредитної картки ПАТ КБ «Приватбанк».

05.04.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_2 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210050000142 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2017 року біля 21.30 год. ОСОБА_4 в соціальній мережі «OLX.UA» розмістила оголошення про продаж сукні виготовленої в українському національному стилі вартістю 3400 грн. 05 квітня 2017 року о 12.51 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного телефону, абонентський номер №+380978876680, який повідомив, що його зацікавила сукня, яка розміщена ОСОБА_4 в соціальній мережі та він має намір придбати вказану сукню, повідомивши, що розрахунок за вказану сукню здійснить шляхом переводу грошових коштів на платіжну картку ОСОБА_4 за допомогою сервісного центру по переводу грошових коштів. При цьому невідомий чоловік також сказав ОСОБА_4 що через декілька хвилин до неї зателефонує працівник сервісного центру по переводу грошових коштів, якому ОСОБА_4 повинна повідомити інформацію потрібну для проведення вказаної операції. 05 квітня 2017 року о 13.50 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного телефону, абонентський номер №-+580985396145, який представився працівником сервісного центру по переводу грошових коштів та повідомив, що для отримання ОСОБА_4 грошових коштів йому потрібно номер розрахункового рахунку - платіжної картки. В зв'язку із цим, ОСОБА_4 повідомила даному чоловікові номер кредитної платіжної картки, а саме: № 5168 7555 2696 7258 ПАТ КБ «Приватбанк», виданої на її імя. При цьому невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 що для отримання грошових коштів на вказану платіжну картку, потрібно підійти до терміналу самообслуговування та виконати певні маніпуляції за вказівками невідомого чоловіка. В подальшому 05.04.2017 року о 15.02 год. ОСОБА_4 перебувала в Борщівському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк». В цей час до ОСОБА_4 зателефонував той же невідомий чоловік - працівник сервісного центру по переводу грошових коштів, який увійшовши у довіру до ОСОБА_4 шахрайським способом, обманом, під виглядом перерахунку грошових коштів в якості оплати вартості сукні на платіжну картку ОСОБА_4 із платіжної картки № 5168 7555 2696 7258 ПАТ КБ «Приватбанк», виданої на ім'я ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2839.00 грн. на платіжну картку № 5168 7555 2696 7258 ПАТ КБ «Приватбанк», виданої на ім'я ОСОБА_5.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно доЗакону України «Про банки та банківську діяльність»містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ «ПриватБанк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132,159-166 КПК України, суд-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства «ПриватБанк», юридична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, (код ЄДРПОУ 14360570), та які містять:

інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку №4149 4978 7058 6270 з 05.04.2017 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 2839.00 грн.;

- інформацію про власника рахунку №4149 4978 7058 6270;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбаченіст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: